Delo 2,3 milióna eur v obchode s ochrannými maskami! Peniaze boli zablokované naposledy

Autor: Sorin Andreiana/Dátum uverejnenia: 14-04-2020 19:04

ochrannými

Keď sa ľudstvo snaží ekonomicky prežiť pandémiu nového koronavírusu, niektorí občania Afriky boli na pokraji úderu. Jeden si pomyslel na program, ako zarobiť viac ako 2,3 milióna eur za niektoré masky, ktoré nemali. Chýbal im krok k úspechu. Peniaze im išli, ale podvod odhalil Interpol a sumy boli zablokované. Príbeh o chlapcoch, ktorí sa vyrovnávajú s koronavírusom.

Komplexný podvod s predajom masiek, ktorý sa priamo alebo nepriamo týka piatich európskych krajín, prekazil Interpol, pričom dvaja podozriví už boli zadržaní v Holandsku a ďalší by mohli nasledovať, uviedla v utorok inštitúcia pre medzinárodnú policajnú spoluprácu so sídlom v Lyone., citovala tlačová agentúra EFE.

Prípad nastal, keď si nemecké zdravotnícke úrady v polovici marca objednali masku vo výške 15 miliónov EUR u dvoch spoločností v Zürichu a Hamburgu, ale keďže bolo ťažké ich rýchlo získať kvôli nedostatku masiek na trhu spôsobenému koronavírusovou krízou, bolo ťažké ich rýchlo získať. hľadali spôsoby, ako objednávku zabezpečiť.

Falošná stránka, kľúč k podvodom

Problémy začali s e-mailovou adresou a webovou stránkou spoločnosti, ktorá zjavne patrila skutočnej spoločnosti so sídlom v Španielsku, ktorá predáva masky, ktorá sa však neskôr ukázala ako nepravdivá, uviedla agentúra Interpol vo vyhlásení.

Po výmene správ účastníci rozhovoru, ktorí tvrdili, že zastupujú túto španielsku spoločnosť, pôvodne uviedli, že majú 10 miliónov masiek, ale tieto sľuby sa zrútili a navrhli nemeckým kupujúcim, aby ich kontaktovali iného dodávateľa z Írska, ktorý ich zaslal inému dodávateľovi v Holandsku.

Jeho prostredníctvom sa dosiahla dohoda o dodaní 1,5 milióna masiek za 1,5 milióna eur. Nákupcovia pripravili logistiku prepravy 52-kamiónových masiek z Holandska a súbežne vykonali bankový prevod do Írska.

Zvýšili sumu, hoci nič nedodali

Lenže tesne pred dátumom prijatia dostali správu, že peniaze neprišli a že je potrebné urgentne previesť ďalších 880 000 eur na predajcu v Holandsku, aby sa zaručilo doručenie.

Tento nový bankový prevod bol uskutočnený, ale masky neprišli a až potom nemeckí kupujúci predpokladali, že sa stali obeťami podvodu, a hoci holandská spoločnosť, o ktorej si mysleli, že má do činenia s existenciou, existuje, jej webová stránka bola sfalšovaná.

Okamžite to oznámili banke, ktorá zasa požiadala o pomoc Divíziu finančných trestných činov Interpolu pri pokuse o sledovanie finančných prostriedkov. Na základe tohto postupu sa írskym orgánom podarilo zmraziť 1,5 milióna eur prevedených tam a identifikovať príslušnú spoločnosť.

V Holandsku sa rýchlo našla stopa 880 000 eur prevedených Nemeckom, z ktorých 500 000 už bolo zaslaných do Veľkej Británie a určených do Nigérie. Varovanie Interpolu umožňuje britskej banke zmraziť prostriedky a vrátiť ich do Holandska.