Jeden z troch mužov bol pristihnutý pri pokuse o výber milióna z banky

pokuse

Troch mužov, členov organizovanej zločineckej skupiny špecializujúcich sa na neoprávnené finančné prevody a pranie špinavých peňazí, zadržali prokurátori DIICOT Iaşi po tom, čo boli chytení ako červení pri výbere približne milióna dolárov. z bankovej jednotky v Iasi.

Podľa tlačovej správy riaditeľstva pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu sú traja muži, 42-ročný občan Izraela, 37-ročný občan Moldavska a 54-ročný občan Moldavska, občanmi Moldavska. žalobcovia, ktorí prostredníctvom počítačových útokov získavajú prihlasovacie údaje na účty internetového bankovníctva osôb patriacich do Talianska alebo Spojených štátov amerických. Prihlásením sa na svoje účty nariadili neoprávnené bankové prevody na účty niektorých spoločností patriacich obžalovaným. Následne boli fiktívne obchodné operácie, aby sa zakryl nezákonný pôvod peňažných súm, prevedené na iné účty alebo vybrané v hotovosti členmi zločineckej skupiny.

V piatok boli obžalovaní prichytení pri čine, keď si z banky v Iasi vyberali asi milión dolárov. Predtým sa traja pokúsili vybrať 400 000 eur, čo bola nehmotná operácia. Jedným z nich je Valeriu Gaichuk a je generálom v zálohe. Podľa svojho profilu na Facebooku sa narodil 14. decembra 1957 v Moldavskej republike, študoval v Miami na Floride, žije v Bruseli a je riaditeľom televízie ITR Europe TV Chanel. Podľa fotografií zverejnených na jeho facebookovej stránke sa Valeriu Gaichuk objavuje v spoločnosti vplyvných ľudí z administratívy a cirkvi.