Čo Kyjev nedokáže, možno FBI
Autor: Gabriel Zamfirescu/Dátum uverejnenia: 29-08-2020 10:08
Jeden z najznámejších príbuzných ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského má veľké problémy za oceánom. Oligarcha Ihor Kolomojskij, ktorého televízia hrala ústrednú úlohu pri rozbehu politickej kariéry súčasného ukrajinského prezidenta, je jedným z najväčších podnikateľov na Ukrajine, ktorého spoločnosti expandovali do Spojených štátov. August však pre podnikateľa priniesol celý rad problémov.
4. a 5. augusta začali americké úrady kampaň proti Kolomoiskimu. Súbežne s politickým tlakom sú tieto vládne iniciatívy USA uznaním, že sú potrebné medzinárodné opatrenia na zníženie obrovského prílivu nezákonných finančných prostriedkov prevedených z chudobných a skorumpovaných národov na pochybné osobnosti v pozadí akciových spoločností v demokratických štátoch.
Kolomojskij a jeho ukrajinský obchodný partner Gennadij Boholiubov boli zapojení do vyšetrovania začiatkom tohto mesiaca. Obaja sú obvinení z presunu asi 10 miliárd dolárov do zahraničia prostredníctvom najväčšej ukrajinskej banky PrivatBank na Ukrajine. ktoré sa tieto dve konali do roku 2016.
Podľa amerického ministerstva spravodlivosti Kolomojskij a jeho spolupracovník Gennadij Boholiubov údajne „ukradli miliardy dolárov“ z ich banky PrivatBank na Ukrajine prostredníctvom podvodných pôžičiek a potom pomocou dvoch amerických partnerov prepierali peniaze v USA. Peniaze údajne použil Kolomoiski a jeho americkí partneri na nákup niekoľkých obchodných spoločností, ako aj niekoľkých tovární na oceľ a zliatiny v USA.
Vláda v Kyjeve odhalila v súvahe aktív a pasív banky dieru v hodnote 5,6 miliárd dolárov spôsobenú financovaním pre akcionárov a vytvorenú do desiatich rokov.
Privatbank bola znárodnená v decembri 2016 a rekapitalizovaná.
Teraz vo vlastníctve štátu nové vedenie PrivatBank vypátralo peniaze a začalo súdne konanie vo viacerých jurisdikciách s cieľom vymáhať príslušné sumy. A 5. augusta urobila FBI raziu v sídle dvoch spoločností patriacich ukrajinskému podnikateľovi, Clevelandu a Miami.
Úrady potom zaistili niekoľko nehnuteľností ukrajinského podnikateľa.
Ukrajinský oligarcha spolu so svojím partnerom napadol pred súdom a snažil sa tiež získať späť vlastníctvo PrivatBank alebo aspoň získať náhradu za znárodnenie v roku 2016. Medzinárodní partneri krajiny vrátane Medzinárodného menového fondu však postupné režimy v Kyjeve hrozili, že nepožičia peniaze Ukrajine, ak dostane Kolomojskij späť svoju banku.
Táto nekompromisná pozícia MMF by bola nevyhnutná pre tlak na ukrajinského prezidenta Volodymíra Zelenského a ukrajinský parlament, aby na jar 2020 prijali legislatívu na ochranu reformy bankového sektoru v krajine a konkrétne na zabránenie návratu národných aktív bývalým vlastníci.
Súčasné vedenie PrivatBank v rámci súdneho sporu na Cypre proti bývalým majiteľom bánk požaduje náhradu škody vo výške 5,5 miliardy dolárov za podvodné programy, ku ktorým údajne došlo v rokoch 2013 až 2016.
V USA a Veľkej Británii mnohí vnímajú prípad PrivatBank ako ďalší dôkaz potreby zákazu akciových spoločností.
Prebiehajúci medzinárodný finančný škandál po znárodnení PrivatBank naďalej zdôrazňuje potrebu Ukrajiny pokúsiť sa nájsť riešenie právnou cestou. 13. augusta bolo zmarené súdne pojednávanie o schválení oznámenia predvolania spoločnosti Kolomoiski zo súdu v Tel Avive po tom, čo ukrajinský sudca anuloval pojednávanie bez vysvetlenia.
„V predvečer pojednávania prišiel Kolomoiskiho právnik k sudcovi, krátko s ním hovoril a odišiel. Výsledkom bolo, že sa schôdza neuskutočnila, a Kolomoiskiho právnik sa stratil, “uviedol zdroj z ministerstva financií.
Američania však na rozdiel od ukrajinských úradov nie sú ochotní zavrieť oči a zbaviť sa ukrajinského podnikateľa. Posledný vývoj v USA naznačuje, že Kolomoiski môže byť braný na zodpovednosť za korupciu napriek zjavnej beztrestnosti, ktorú na Ukrajine stále má.
Každé z jeho presvedčení by malo globálne dôsledky. Mnohí by to videli ako úder pre medzinárodné finančné zneužívanie korupcie v rozvojových krajinách, korupcie, ktorá sa dováža z najbohatších národov planéty.