Trojková práčovňa Ako ruská elita perie peniaze
Výskum ukazuje, ako sa kľukatými cestami z Ruska na Západ prevádzali miliardy dolárov.
Peniaze sa zamieňajú, kým už nie je jasné, odkiaľ pochádzajú. (Obrázok: Nguyen Huy Kham/Reuters)
Sekcie ruskej elity sú známe pre rodinkárstvo, korupciu a inú trestnú činnosť. Vynaliezaví bankári to využili a umožnili bohatým Rusom dostať svoje peniaze z krajiny. Finanční žongléri boli veľmi kreatívni pri skrývaní čiernych peňazí. Medzinárodné výskumné združenie OCCRP zverejnilo podrobnosti schémy, pomocou ktorej bolo viac ako 4 miliardy dolárov pochybného pôvodu presunutých do zahraničia a prepieraných na ceste.
Výskum ukazuje, ako sa kľukatými cestami z Ruska na Západ prevádzali miliardy dolárov.
Peniaze sa zamieňajú, kým už nie je jasné, odkiaľ pochádzajú. (Obrázok: Nguyen Huy Kham/Reuters)
Sekcie ruskej elity sú známe pre rodinkárstvo, korupciu a inú trestnú činnosť. Vynaliezaví bankári to využili a umožnili bohatým Rusom dostať svoje peniaze z krajiny. Finanční žongléri boli veľmi kreatívni pri skrývaní čiernych peňazí. Medzinárodné výskumné združenie OCCRP zverejnilo podrobnosti schémy, pomocou ktorej bolo viac ako 4 miliardy dolárov pochybného pôvodu presunutých do zahraničia a prepieraných na ceste.
Ako informovali okrem iného britský Guardian a Tages-Anzeiger, finančné prostriedky údajne plynuli cez Ukio Bank v Litve. Pobaltské štáty sú už dlho známe ako tranzitné krajiny pre pochybné ruské peniaze. V roku 2013 litovská centrálna banka zatvorila Ukio Bank - okrem iného aj kvôli masívnym podozreniam z prania špinavých peňazí.
Základná štruktúra tohto modelu „práčovne trojky“ sa použila aj pri iných odkladoch. Teraz vychádzajú na povrch nové detaily. Premiestňovanie prostriedkov fungovalo ako práčka: peniaze pochádzali z viacerých zdrojov a potom sa „vyhadzovali“ tam a späť medzi sieťovými spoločnosťami a niekedy aj medzi niekoľkými bankovými účtami jednej spoločnosti. Tieto komplikované transakcie znemožnili cudzincom rozlíšiť legitímne zarobené súkromné bohatstvo od čiernych peňazí.
Za platbami zjavne stála ruská investičná banka Troika Dialog, ktorá je dnes súčasťou ruskej Sberbank. Dokumenty by preukázali, že investičná banka presúvala prostriedky už niekoľko rokov. Prípady, ktoré sa v súčasnosti odhalili, boli už veľmi dávno. Vtedajším šéfom trojky bol Ruben Vardanyan, arménsky bankár, ktorý má úzke väzby na ruského prezidenta Vladimira Putina. Neexistujú však dôkazy o tom, že by Vardanyan urobil niečo nezákonné.
Kolektív novinárov identifikoval niekoľko spoločností podozrivých z prania špinavých peňazí z trestných činov. Najznámejším príkladom je zjavne masívny prípad podvodu odhalený Sergejom Magnitským, v ktorom z ruskej pokladnice zmizlo 230 miliónov dolárov. Vďaka tomu sa stal sám terčom, bol zatknutý a zomrel v roku 2009 po takmer roku väzby po odmietnutí lekárskej starostlivosti.