Ako je možné, že Plahotniuc chýba v zozname nežiaducich ľudí

Rozhodnutie ministra zahraničia USA Mika Pompea zatiaľ neviedlo k zaradeniu Vladimíra Plahotniuca na zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú sankcie v USA alebo inde, informuje NOI.md s odvolaním sa na portál mold-street.com.

ľudí

Antiufeev je, Plahotniuc chýba

> Meno Plahotniuc sa neobjavuje v databáze osôb hľadaných Interpolom, ani na zozname osôb, na ktoré sa vzťahujú sankcie Švajčiarska, zo strany SECO (Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti). Namiesto toho tu nájdeme Vladimíra Antiufeeva (bývalého šéfa bezpečnosti v Tiraspole), nie Plahotniuca alebo Ilana Shora.

Oligarcha sa nenachádza na zozname hľadaných osôb, ktorý zostavuje Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií.

Tu určujeme, že OFAC zverejňuje a pravidelne aktualizuje Zoznam osobitne určených štátnych príslušníkov (SDN) a blokovaných osôb, ale aj spoločností, ktoré vlastnia alebo kontrolujú, alebo konajú za nich alebo v mene dotknutých krajín.

Uvádza tiež zoznam osôb, skupín a subjektov, ako sú teroristi a obchodníci s ľuďmi určené v programoch, ktoré nie sú špecifické pre každú krajinu. Spoločne sa tieto osoby a spoločnosti označujú ako „špeciálne určení štátni príslušníci“ alebo „SDN“. Ich aktíva sú uzamknuté a ľudia v Spojených štátoch majú obvykle zakázané sa s nimi združovať.

Od milionárov až po drogových dílerov, hackerov a separatistických vodcov

Namiesto toho tu nájdeme Turka Cerkeza Akbuluta (alias Murata, Altiga, Cernita atď.), Ktorý je obvinený z obchodovania s drogami a ktorý v roku 2000 získal moldavský pas.

Ďalej je Sergej Aksenov (Ationov), narodený v Balti, ktorý však vedie Krym od roku 2014 a je jedným z vodcov tamojších separatistov. Ationov sa v skutočnosti nachádza aj na zozname osôb hľadaných Interpolom alebo na zozname osôb, na ktoré sa vzťahujú sankcie zo strany OSN, SECO, EÚ, Kanady, Veľkej Británie, Austrálie atď.

Ďalším vodcom krymských separatistov „moldavského“ pôvodu je Vladimir Konstantinov, ktorý v roku 2014 viedol miestny parlament na polostrove a otvorene konal pri jeho anexii zo strany Ruska.

V zozname OFAC nájdeme aj ruského milionára Aleksandra Babakova, narodeného v Kišiňove, ktorý vlastnil energetické aktíva na Ukrajine a údajne tam podporoval separatistické aktivity.

Rovnako tak urobila aj hackerská skupina Dridex Gang (alebo Evil Corp), ktorej členovia boli zapojení do početných kybernetických útokov a krádeží asi 100 miliónov dolárov. Koncom minulého roka USA uvalili sankcie na členov organizácie a za informácie, ktoré by mohli viesť k zatknutiu vodcu Zlého Corpa Maksima V. Yakubetsa, americké úrady ponúkajú odmenu 5 miliónov dolárov.

Medzi významných členov tejto organizácie patrí Denis Gusev (mal by aj ďalšie mená: David Gotman a Marin Pomojac) z Ceadir Lunga, ktorý má ruské a moldavské občianstvo. Je tiež zahrnutý do zoznamu SDN publikovaného OFAC.