Ambient, Arabesque a ďalší štyria distribútori stavebných materiálov obvinení z daňových únikov
Autor: Alexandru Urzică/Dátum uverejnenia: 21-04-2016 14:04
Inšpektori z Generálneho riaditeľstva pre daňové podvody identifikovali škodu 50 miliónov lei v prípade šiestich distribútorov stavebných materiálov vrátane spoločností Ambient a Arabesque. Spoločnosť DIICOT začala trestné stíhanie v mene zainteresovaných.
Inšpektori pre boj proti podvodom sa dnes spolu s prokurátormi z DIICOT - teritoriálna služba v Oradei zúčastnili prehliadok v ústrediach a kanceláriách Ambient, Arabesque, Sawa, MM Industry, Matcris Concept a Okapi, ktoré sa nachádzajú v Sibiu v Kluži, Oradea, Galați a Alba Iulia, ktorých správcovia/spolupracovníci sú predmetom trestného konania založeného na prípade daňových únikov vyšetrovaných riaditeľstvom pre boj proti podvodom v posledných dvoch rokoch.
Existuje dôvodné podozrenie, že zástupcovia spomínaných spoločností spolu s riaditeľmi niektorých „duchovných“ spoločností vytvorili organizovanú zločineckú skupinu špecializovanú na páchanie trestných činov daňových únikov vytvorením transakčného okruhu bez skutočného ekonomického obsahu, ktorého jediným účelom bolo vyhnúť sa z platenia príspevkov do štátneho rozpočtu “, je uvedené v komuniké riaditeľstva pre boj proti podvodom.
Inšpektori tvrdia, že akvizičné/dodacie operácie deklarované a/alebo zaregistrované v účtovníctve v období rokov 2011 - 2015 spoločnosťami v okruhu neboli založené na skutočných transakciách, pretože boli vytvorené skriptové okruhy následného obchodovania s reťazcami, a tak sa snažia zakryť daňová realita tým, že sa zdá, že existujú transakcie, ktoré v skutočnosti neexistovali, aby sa umelo vytvorila odpočítateľná DPH a nezákonne znížila splatná daň zo zisku.
Za účelom overenia a zdokumentovania faktov o úniku vykonali inšpektori boja proti podvodom špecializované overovanie u 28 spoločností v skupine, ktoré zdôraznili fiktívne operácie akvizícií/dodávok stavebných materiálov.
Fantómové spoločnosti vložené do únikového reťazca boli podľa zistení inšpektorov založené v mene sprostredkovateľov, osôb s rumunským a maďarským občianstvom, so sídlom v župách Cluj a Bihor a v Maďarsku. Predmetné spoločnosti nemali zamestnancov, nepodávali včas všetky daňové priznania, niektoré z nich boli vyhlásené za neaktívne alebo v konkurznom konaní. Po inkasovaní súm na bankových účtoch fantómových spoločností bola časť súm vybraná v hotovosti proti provízii osôb splnomocnených k účtovníctvu bez toho, aby mali v rámci spoločností akúkoľvek kvalitu.
Po vykonaných kontrolách zameraných na boj proti podvodom vyplynulo, že spoločnosti, ktoré sú príjemcami, uplatnením práva na odpočet na základe dokladov vydaných v tomto obvode nezákonne znížili svoju DPH a daň zo zisku, celková škoda spôsobená štátnemu rozpočtu bola 50 029 306 lei. Inšpektori boja proti podvodom zaviedli preventívne opatrenia pre šesť spoločností.
Spoločnosť Ambient Sibiu, ktorú vlastnia milionári Ioan Ciolan a Gheorghe Călburean, sa minulý rok dostala do platobnej neschopnosti. Arabesque je ovládané rodinou Rapotanovcov (Cezar, Angelica a Mircea), ktorá sa v najnovšom vydaní Top 300 Capital, najbohatších Rumunov, umiestnila na 28. mieste s odhadovaným majetkom 140 - 150 miliónov eur.