Daňový úrad predáva dva člny zlodeja z Agigei
Daňový úrad uviedol do predaja dva nákladné člny, ktoré vlastnila dlžnícka spoločnosť NGR Fluvial Royla SRL od spoločnosti Eforie Nord, s celkovou vyvolávacou cenou zhruba 275 000 lei (približne 62 000 eur). Prístup štátu sa prekrýva s obdobným prístupom súkromného veriteľa, ktorý sa tiež dostal do dražby, koncom februára jeden z dvoch nákladných člnov, ktoré teraz draží ANAF.
Daňový úrad oznámil, že organizuje 4. apríla a.c. dve aukcie na predaj plavidla nákladného člnu registrovaného na čísle ANR 2651 s kapacitou 455 267 metrov štvorcových so vyvolávacou cenou 149 960 lei (33 569 eur) bez DPH nákladného člnu zaregistrovaného na čísle ANR 2650 z 451 530 metrov kubických, s vyvolávacou cenou 126 525 lei (28 323 eur), bez DPH.
Dňa 27. februára a.c. organizovala kancelária súdneho exekútora Bogdan Ionică na žiadosť veriteľa CMN Cereal Activ SRL dražbu predaja člna 2651 dlžníka NGR Fluvial Royal SRL so vyvolávacou cenou 150 087 lei. Spoločnosť NGR Fluvial Royal SRL bola založená v roku 2012 a jej predmetom činnosti je preprava tovaru po vnútrozemských vodných cestách. Jej vlastníkom je jediná partnerka a správkyňa Cristina Dafinca, 30 rokov.
Mladý majiteľ nákladných člnov pochádza z Drăgăşani-Vâlcea, žije v Agigei a je študentom medicíny na Ovidiusovej univerzite. Lekár špecializovaný na riečnu dopravu je jedným zo zakladateľov spoločnosti s počiatočným príspevkom 20%, spolu s Mircea Gheorghe s 5% a Neculai Gurguţă so 75%. Následne Gurguţă preberá podiel Gheorghe a končí tak, že vlastní 80% spoločnosti NGR Fluvial Royal, takže sa v septembri 2014 vzdá svojej účasti, pričom celú spoločnosť prevezme na meno študentky medicíny Cristiny Dafinca.
Spoločný právnik, pretože on aj spoločnosť sú od roku 2014 žalovaní za daňové úniky na základe prípadu, ktorý v roku 2013 pripravili prokurátori prokuratúry pri Konštantskom súde a ktorý sa stále vedie. Neculai Gurguţă je súdený za spáchanie troch trestných činov daňových únikov, celkom 500 000 lei, legalizácie 100 000 lei, ale tiež za ohováranie. Daňové úniky a pranie špinavých peňazí sa uskutočňovali prostredníctvom obchodu, ktorý vlastník nákladnej lode robil s ukradnutou naftou, zatiaľ čo ohováranie sa odvoláva na skutok, ktorého sa dopustil Gurguţă v roku 2009, keď určil niekoľko zlodejov, aby sa sťažovali v SCM. richtár.
Bol to ten, kto spracovával súbory s vyrovnaním účtov medzi „bratmi“ a „španielskymi“ skupinami z Konstanca. Z podnetu Gurguţă zlodeji údajne podali nepravdivé obvinenia proti prokurátorovi prípadu, ktoré boli predmetom vyšetrovania, na základe čoho SCM rozhodol, že sťažnosti nie sú pravdivé.
Gurguţă má ešte starší záznam v trestnom registri, pričom bol ukradnutý s ukradnutou naftou začiatkom roku 2000, potom s cementom ukradnutým tiež z prístavu a pokutou 1 000 lei v roku 2007 po zložení prísahy a obscénnych gestách polície z cesty, ktorá ho v lokalite zachytila pri vysokej rýchlosti. Spoločnosť NGR Fluvial Royal SRL deklarovala za rok 2014 obrat 1 661 993 lei a čistý zisk 35 554 lei s 5 zamestnancami, ako aj dlhy 945 527 lei. Spoločnosť podsvetia Gurguţă, ktorú vlastní študentka Dafinca, je násilne popravená ANAF za dlhy voči štátu vo výške 375 517 lei.