EXKLUZÍVNE Podnikateľ Nelu Iordache, vyrobený
Prokurátori DNA pracovali v prípade Răzvana Murgeanua s tromi informátormi, jedným z nich bol podnikateľ Nelu Iordache, ktorý je oprávnený zhromažďovať informácie pre vyšetrovateľov od januára do marca, tvrdia justičné zdroje, ktoré sa odvolávajú na dokumenty vyšetrovateľov.
Podľa citovaných zdrojov prokurátori DNA údajne kooptovali troch svedkov, z ktorých sa stali informátori v prípade vyšetrovania Răzvana Murgeanua.
Vzhľadom na to, že dôkazy, miesto a totožnosť osôb zapojených do spáchania trestných činov, ktoré sú predmetom prípadu, nemožno získať inak, bolo rozhodnuté použiť spolupracovníka so skutočnou totožnosťou Bogdana Mariana Adimiho na 60 dní, počnúc 19. januárom a do 18. marca vrátane povedzme rovnaké zdroje.
Meno Adimi sa rozšírilo aj v prípade prokurátora Maxa Bălăşesca, ktorý bol s konečnou platnosťou súdený a odsúdený za korupciu.
Ďalším spolupracovníkom, ktorý sa pri dokumentovaní tohto prípadu korupcie rozhodol pre spoluprácu s DNA, bol Sorin Lungu, riaditeľ ACM 4, podnikateľa FLoriana Waltera. Vyšetrovatelia v jeho prípade vydali konkrétny autorizačný dokument od 27. januára do 26. marca na 60 dní.
Podľa citovaných zdrojov 21. januára by prokurátori DNA nariadili použitie spolupracovníka so skutočnou identitou Nelu Iordache na 60 dní, do 20. marca.
Citované zdroje podľa uvedených dokumentov upresňujú, že „na zistenie pravdy týkajúcej sa existencie primeraných indikácií prípravy na spáchanie nových trestných činov je potrebné podať dôkazy, ktoré je možné získať iba pomocou spolupracovníka“, ktorý “ vedie k vytvoreniu okolností, ktoré pravdepodobne určia jeho vyšetrovanie pre spáchanie korupčných činov podľa zákona 78/2000 “.
Spolupracovník DNA tiež musel podľa citovaných zdrojov „prijať, prijať alebo prípadne poskytnúť peniaze alebo iné výhody, priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, v podmienkach obviňovania (.) Podľa skutkových okolností, ktoré sú predmetom uskutočnenom výskume.
Murgeanu je obvinený z toho, že zaňho dostal 15 000 eur od združenia spoločností, ktoré malo zmluvu na asanáciu 85 blokov a ďalších 15 000 eur dalo riaditeľovi radnice sektoru 5 na objednanie platieb podľa zmluvy.
Bývalá štátna radkyňa je stíhaná za vplyv obchodovania s ľuďmi, úplatkárstva a podnecovania k praniu špinavých peňazí a Gabriela Gângoe-Simion za sprostredkovanie alebo uľahčenie obchodných alebo finančných operácií osobou zodpovednou za dohľad, kontrolujú, reorganizujú alebo likvidujú súkromný hospodársky subjekt, spoluúčasť na ovplyvňovaní obchodovania, spoluúčasť na úplatkoch, zneužívanie úradu, falšovanie súkromných dokumentov a pranie špinavých peňazí.
Protikorupční prokurátori taktiež nariadili začatie trestného stíhania proti Valentinovi Stănescovi, riaditeľovi bukureštskej radnice sektoru 5 v čase spáchania trestného činu, ktorý bol obvinený z brania úplatkov.
Podľa prokurátorov v období od júla 2015 do februára 2016 nariadila Gabriela Gângoe-Simion ako správkyňa konkurznej podstaty platbu z účtov spoločnosti pod jej dohľadom v celkovej výške 63 670,07 lei, čo predstavuje nezákonne vybranú odmenu.
Po vyšetrovaní vyšetrovatelia zistili, že v období od 22. júna 2011 do 8. júna 2012 uzavrela radnica sektoru 5 a združenie dvoch spoločností, z ktorých jednou bola spoločnosť v úpadku, niekoľko zmlúv týkajúcich sa vykonania, dokončenia a údržby. termálne rehabilitačné práce 85 budov v sektore 5 v celkovej výške 71 892 541 lei bez DPH.
31. decembra 2015 radnica sektoru 5 zaplatila 8,5 milióna lei príslušnému združeniu, čo predstavuje čiastočnú platbu za poskytované služby. Platba by sa mala uskutočniť po zásahu Valentina Stănesca, ktorý prostredníctvom Răzvana Murgeanua požiadal o náhradu 15 000 eur. Murgeanu zaňho tiež požiadal Gabrielu Gângoe-Simion o ďalších 15 000 eur.
V rovnakom kontexte predtým Gabriela Gângoe-Simion na základe predchádzajúcej dohody s Murgeanom vysvetlila vedeniu spoločnosti, nad ktorou dohliadala, že radnica sektoru 5 „za určitých podmienok“ previedla 8,5 milióna lei a že je nevyhnutné vyplácanie provízií. Preto nariadil subdodávateľské práce na opravných prácach na bloky, ktoré boli predmetom jednej zo zmlúv, spoločnosti.
Následne, aby skryla pôvod peňažných súm a práva k nim, Gabriela Gângoe-Simion údajne podnietila správcu subdodávateľskej spoločnosti k vyplateniu sumy 3 000 eur, čo predstavuje časť provízie 15 000 eur požadovanej Murgeanuom, inej osobe, ako neoprávnenej dávke, za vykonávanie vplyvu na riaditeľa Stănescu Valentina a ďalšie osoby z radnice sektoru 5.
Răzvan Murgeanu bol od júna 2013 do októbra 2014 štátnym radcom v prezidentskej správe počas funkčného obdobia Traiana Băsesca. Predtým bol Răzvan Murgeanu zástupcom primátora hlavného mesta v mene PDL a štátnym tajomníkom na ministerstve regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, a to v období, keď inštitúciu viedla Elena Udrea.