Ion Sturza, bývalý predseda vlády Moldavskej republiky, vo vyšetrovaní Panama Papers
Ion Sturza, bývalý predseda vlády Moldavskej republiky, je uvedený v dokumentoch Panama Papers, ktoré ukazujú, že by mu pomohli dve zahraničné spoločnosti registrované na Britských Panenských ostrovoch: Markside Holdings Limited a Chandler Group Holdings, show Rise novinári z Moldavska.
Ion Sturza, bývalý predseda vlády Moldavskej republiky, vo vyšetrovaní Panama Papers (Obrázok Daniel Mihailescu/Mediafax Photo)
Ion Sturza bol predsedom vlády Moldavskej republiky od februára do decembra 1999. Neskôr odišiel z politiky a vrátil sa do podnikateľského prostredia, kde založil niekoľko spoločností. V roku 2002 založil spolu so skupinou Rompetrol spoločnosť Rompetrol Moldova, ktorej bol prezidentom. Počas svojej kariéry v spoločnosti Rompetrol Group, nadnárodnej ropnej spoločnosti s najväčším majetkom v Rumunsku, Francúzsku, ale aj na Ukrajine, v Gruzínsku či Moldavskej republike, spolupracoval s Dinu Patriciu, v tom čase generálnym riaditeľom ropnej spoločnosti.
POSLEDNÁ SPRÁVA
Američan bol zatknutý 50 rokov po jeho úteku. Čo urobil a ako sa mu podarilo skryť
Koronavírus v Rumunsku ŽIŤ AKTUALIZÁCIA 14. novembra. Posledné hodnotenie COVID-19: 9 460 nových registrovaných prípadov/1 172 pacientov je vo vážnom stave na ATI
Toto je najdrahší produkt predávaný spoločnosťou Black Friday a ktorý je najdrahší na kúpu
HOROSKOP 14. novembra. Mars vychádza z degradácie. Čo si musíte z tejto skúsenosti nechať?
V roku 2005 skupina Rompetrol oznámila otvorenie svojej zastupiteľskej kancelárie v Moskve pod vedením Iona Sturzu, ktorý zastával pozíciu viceprezidenta Rompetrol pre rozvoj pre Rusko a Spoločenstvo nezávislých štátov. Constantin Lutsenko, ktorý predtým pracoval pre niekoľko významných ruských spoločností, vrátane spoločností Gazprom a Novochimtrans, ako aj ďalších ropných a petrochemických spoločností v USA a Nemecku, bol vymenovaný za riaditeľa moskovskej pobočky spoločnosti Rompetrol. v Rise Moldova, ktorý sa zúčastnil mediálnych vyšetrovaní.
„Len pár mesiacov po založení kancelárie Rompetrol v Moskve v auguste 2005 sa všetci traja stali obchodnými partnermi v offshore spoločnosti Markside Holdings Limited, daňovom raji registrovanom na Britských Panenských ostrovoch, ktorý neposkytuje prístup k informáciám z obchodného registra. Po siedmich rokoch činnosti je spoločnosť v likvidácii. Rozhodnutie bolo prijaté na valnom zhromaždení akcionárov v roku 2012, pričom za tajomníka zhromaždenia bol zvolený Ion Sturza, ktorý rozhodnutie o likvidácii aj podpísal. “, tvrdia novinári.
Podľa dokumentov, ktoré získala spoločnosť RISE Moldova, bol Ion Sturza tiež spájaný s Lutsenkom v inej spoločnosti registrovanej na Britských Panenských ostrovoch, spoločnosti Chandler Group Holdings, odkiaľ Ion Sturza odišiel do dôchodku sedem mesiacov po svojom založení, pričom svoj podiel na spoločnosti postúpil spoločnosti Lutsenko. V roku 2014 dôjde k zmenám medzi akcionármi a akcie sa prevedú na tri zahraničné spoločnosti, z ktorých jedna je zaregistrovaná v Paname a ďalšie dve na Britských Panenských ostrovoch.
"V rámci skupiny Rompetrol bolo veľa spoločností, v ktorých sme ako manažéri boli príjemcami, ale nepamätám si nič o týchto spoločnostiach. Neboli to však spoločnosti založené na úniky alebo finančné alebo iné krytie." Sturza to povedal novinárom Rise Project. Neskôr sa vrátil s vyhlásením: „Spoločnosti boli vytvorené pre námorné operácie a ktoré sa, bohužiaľ, nikdy nevyužili, pretože podnikanie zlyhalo.“.
Pred zverejnením informácií o ňom bývalý premiér napísal na svoj účet na Facebooku "Vidím, že niektorí moldavskí politici sú v dubajskom offshoringu veľmi uvoľnení. Nie je to tak! Gigantické vyšetrovanie medzinárodného konzorcia novinárov. Bude nasledovať spolu s Moldavčanmi. Pozor, samotné offshoring nie je problém. Používa sa na holdingové spoločnosti Mnoho medzinárodných spoločností, je to druh optimalizácie, ale deklarujú sa v prípade medzinárodných transakcií - kto je konečným príjemcom, dane sa platia a ahoj, v tomto prípade sa zdá, že žiadny z nominovaných, ktorí uskutočňujú transakcie, deklaroval že sú príjemcami. Dôležitý je aj pôvod finančných prostriedkov a ak by sa dane platili na začiatku. Dobrý apetít, moldavskí politici, vlastníci skrytého offshoru! “.
V septembri 2009 Ion Sturza opustil spoločnosť Rompetrol a založil Fribourg Capital Investment Fund, ktorý v priebehu rokov uskutočnil niekoľko investícií v Moldavskej republike a Rumunsku.
Podľa spoločnosti „Forbes“ by Ion Sturza mal majetok vo výške 90 - 95 miliónov eur, zatiaľ čo spoločnosť „Capital“ odhaduje, že podnikateľ bude mať majetok vo výške 84 miliónov eur.