Krajina EÚ, ktorá už neudeľuje hotovostné víza Evenimentul Zilei - 2. časť
Autor: Valeriu Daniel/Dátum uverejnenia: 14-10-2020 16:10
Cyprus oznámil, že pozastavuje svoj občiansky program proti investíciám po správach o zneužívaní tohto mechanizmu, ktorý umožnil bohatý prístup k pasom a bezvízový styk do Európskej únie.
Podľa hovorcu cyperskej vlády Kyriakosa Koushosa pozastavenie programu v súčasnej podobe nadobudne účinnosť 1. novembra.
Tento program bol populárny najmä medzi Ukrajincami a Rusmi.
Minimálna investícia, ktorá z toho mohla mať prospech, bola 2 milióny eur a kritici mechanizmu ju označili za neprehľadnú a podporujúcu pranie špinavých peňazí.
K pozastaveniu, ktoré bolo oznámené v utorok, došlo po tom, čo televízia Al Jazeera odvysielala dokument, v ktorom jej novinári vydávajúci sa za sprostredkovateľov fiktívneho čínskeho investora s registrom trestov snímali skrytou kamerou vysokého cyperského úradníka, zástupcu a právnika. ponúkli im pomoc.
Podľa zákona sa ľudia s trestným registrom nemôžu zúčastňovať občianskeho programu proti investíciám.
Tí, ktorí boli natočení v dokumente, sa sťažovali, že boli inscenované, a tvrdili, že prípad nahlásili orgánom.
Jeden z nich, samotný predseda parlamentu, Demetris Syllouris, druhý človek v štáte, hneď po oznámení pozastavenia programu ubezpečil, že sa vzdá svojich funkcií v tejto funkcii, počnúc 19. októbrom a ukončením vyšetrovania.
Cyprus spustil schému poskytovania pasov proti investíciám v roku 2013 ako riešenie, ako zarobiť peniaze z rozpočtu v čase finančnej krízy spred desiatich rokov, ktorá krajinu priviedla k bankrotu. Týmto programom získalo občianstvo krajiny viac ako 3 000 ľudí.
„Zlaté vízum“, metóda prania špinavých peňazí
Výbor MONEYVAL, Výbor expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí, v správe zverejnenej začiatkom tohto roka varoval, že hoci Cyprus vo všeobecnosti prijal opatrenia na zmiernenie rizík prania špinavých peňazí, riziko zraniteľnosti programu investície sa zvyšujú „exponenciálne“ prostredníctvom nehnuteľností, ktoré sú jedným z dostupných „investičných prostriedkov“.
Aj keď správa neposkytuje podrobnosti, je známe, že nehnuteľnosti sa široko využívajú pri praní špinavých peňazí, ako stabilná investícia, ktorú možno oceniť v priebehu času a ktorá je podľa výskumnej poznámky Európskeho parlamentu obvykle predmetom oveľa obmedzenejšej kontroly. vydané v roku 2019.
V rámci programu s minimálnou investíciou 2 milióny eur (2,18 milióna USD) môžete získať cestovný pas a okamžité bezvízové cestovanie po celej Európskej únii, ktorej súčasťou je Cyprus.
Je potrebné výrazne zvýšiť dohľad nad realitným sektorom, uvádza sa v správe spoločnosti MONEYVAL a dodáva, že realitní agenti by mali prijať ďalšie preventívne opatrenia.
Aj keď Cyprus poskytol pomoc iným krajinám, nebol „veľmi proaktívny“ v blokovaní a využívaní výnosov získaných z vlastnej iniciatívy nelegálne v zahraničí, poznamenávajú odborníci.
Celková suma investovaná do investičnej schémy predstavovala medzi rokmi 2013 a 2018 6,64 miliárd eur, podľa správy MONEYVAL, ktorá ju označila za „významnú“ pre cyperskú ekonomiku.
V novembri 2019 Nikózia uviedla, že preskúma postupy používané pri udeľovaní občianstva, vyplýva z informácií zverejnených agentúrou Reuters, podľa ktorých kambodžskí občania blízki 35-ročnému šéfovi Hunovi Senovi získali pasy.
Nikózia tiež oznámila, že do programu zaviedla ďalšie záruky na zabránenie zneužívania a že začne proces odňatia občianstva zameraný na 26 osôb. Cyperskí zákonodarcovia však 10. februára agentúre Reuters povedali, že proces bol z právnych dôvodov pozastavený.
Naše odporúčania
Samit, na ktorom sa od 18:00 stretnú hlavy európskych štátov a vlád, bude nasledovať…