Moldavčania, ukradnutí v ich vlastnej krajine medzinárodnou zločineckou skupinou
Kišiňov 7. septembra - Sputnik. Protikorupčná prokuratúra oznámila, že na súd zaslala trestnú vec na základe sťažností niekoľkých moldavských občanov proti štyrom cudzincom, ktorí sú obvinení zo spáchania trestného činu podvodu vo veľkej miere organizovanou zločineckou skupinou.
Počas vyšetrovania trestného stíhania prokurátori zistili, že občan Ruskej federácie sa v období od júna 2016 do novembra 2017 usadil v Českej republike ako organizátor v spolupáchateľstve s ostatnými občanmi Českej republiky, Cyprom a Ruskou federáciou, na základe vzájomnej dohody a predchádzajúca dohoda s ostatnými spolupáchateľmi, ktorí vytvorili medzinárodne organizovanú zločineckú skupinu konajúcu za účelom zisku s úmyslom nelegálne nadobudnúť majetok iných osôb na území Moldavskej republiky, bola vytvorená schéma podvodu.
Členovia skupiny pôsobili ako údajní sprostredkovatelia niektorých spoločností, ktoré vykonávajú burzovú činnosť na online platformách, využívajúc klamanie a zneužívanie dôvery, pričom im pomáhajú zamestnanci zamestnaní v našej krajine a školení v tejto súvislosti s použitím vplyvných postupov. Psychologicky pod zámienkou účasti na skutočnom kapitálovom trhu, ktorý im zaistil rýchle a zaručené zisky, rozhodli niekoľkých občanov Moldavskej republiky, aby investovali peniaze do rôznych finančných operácií. Aktivita na trhoch s akciami bola de facto simulovaná a riadená podvodne na online platformách maskovaných ako aktivita obchodovania s menami na trhu „Forex“.
V dôsledku týchto „transakcií“ ľudia prišli o všetky investované peniaze a škoda, ktorú im spôsobili obžalovaní, predstavuje celkovú sumu viac ako 12 miliónov lei, čo je obzvlášť veľký rozsah.
Podľa protikorupčnej prokuratúry sú obžalovaní vo vyšetrovacej väzbe, nepriznávajú svoju vinu a v prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov.
Protikorupční prokurátori následne prijmú všetky potrebné opatrenia na identifikáciu všetkých spolupáchateľov, občanov Európskej únie, zapojených do systému.