Underworld Carmen, osem rokov väzenia za „delo“ 14 miliónov lei
Prihlásiť sa
Vytvoriť účet
Obnova hesla
Mesto Oradea
Vodca skupiny Oradea „Sparťania“ Mihai Carmen Pandel bol odsúdený za daňové úniky a pranie špinavých peňazí, a to priebežne. Zlodeja známeho ako násilníka a podvodníka obvinili z poškodzovania štátneho rozpočtu v potravinárskom priemysle.
Súd s tajným Mihaiom Carmenom Pandelom trval na súde v Bihore šesť rokov, pričom bol obvinený z registrácie fiktívnych akvizícií ropy a cukru od spoločnosti z Oradei v účtovníctve spoločnosti, ktorá bola za správcu zaslaná rovnako slávnej žene Gyorgy Monike. za spoluúčasť na daňových únikoch.
Zlodejov priateľ, chránenec policajta
Oradeanca je notorický únikár, už bol odsúdený v troch prípadoch a v súčasnosti uväznený. Stala sa známou ako informátorka bývalého zástupcu šéfa IPJ Bihora, komisára Ioana Brindasa, o ktorom tvrdil, že ju chránil pred vyšetrovaním a požičiaval jej peniaze.
V prípade Pandela mal Gyorgy Monika úlohu doručovať faktúry za predaj ropy a cukru, ktoré tajný muž zaregistroval, aby si ich mohol odpočítať z dane zo zisku splatnej štátu, ale aj z DPH, ktorú musel zaplatiť. A sumy sú obrovské. Podľa obžaloby, ktorú v mene oboch prokurátorov prokuratúry pri Bihorskom tribunáli vzniesli dvaja, Pandel za jeden rok uskutočnila nákupy ropy a cukru v hodnote viac ako 43 miliónov lei od spoločnosti Gyorgy, všetko fiktívne.
Týmto spôsobom sa správca pokúsil získať konkurencieschopné ceny, obchádzaním platenia daňových povinností zo štátneho rozpočtu, ktoré sú výsledkom realizácie skutočných obstarávacích operácií od dodávateľov v Maďarsku a predaja domácim príjemcom.
Celková škoda spôsobená na konsolidovanom štátnom rozpočte predstavuje 13 939 145 lei, čo predstavuje DPH a daň zo zisku. Z policajných vyšetrovaní Pandel znovu získal sumy peňazí získané podvodom v legálnom obchodnom okruhu uskutočňovanom prostredníctvom nákupu tovaru.
Proces obnovy
Súd s týmito dvoma sa začal na súde v Bihore v roku 2014 a ťahal sa až doteraz. V roku 2015 bol Pandel odsúdený na 10 rokov a 6 mesiacov väzenia a Gyorgy na 3 roky, avšak odvolací súd v Oradei rozsudok zrušil a nariadil obnovu celého procesu pred súdom v Bihore.
Teraz tribunál vyniesol nový verdikt, ktorý Pandela odsúdil na kratší trest osem rokov väzenia a dvojnásobný trest ženy, na ktorý sa teraz uväzňuje sedem rokov a osem mesiacov. Verdikt súdu nie je právoplatný, pojednávanie bude pokračovať na odvolacom súde v Oradei.
Podvodník a tyran
Predtým, ako sa Mihai Carmen Pandel „znovuobjavila“ ako úkorníčka, bola v podsvetí Oradea známa ako podvodníčka a násilník. Bol odsúdený na 3 roky s podmienečným odkladom po sfalšovaní občianskych preukazov majiteľov niektorých bytov a ich predaji bez ich vedomia, pričom unikol z väzenia aj po niekoľkých mafiánskych bojoch. V roku 2008 napríklad zaútočil mečom v obchode s mečom, jeho obeť sa s niekoľkými porezaniami na ruke dostala do nemocnice a neskôr spolu s ďalšími dvoma násilníkmi zaútočil na členov klanu podsvetia. preplnené obchodné centrum.
Pandel tiež zaútočil pred supermarketom v Oradei. Jeho obeť - švagor svedka obžaloby v procese, ktorý bol súdený pre realitné podvody - čakala na svoju manželku v aute, keď ho z auta strhli a zbili bejzbalovými palicami a nožmi.