33 ľudí, poslaných pred súd pre daňový únik vo výške 80 miliónov lei
Prokuratúra DIICOT stíhala 33 ľudí za daňové úniky a pranie špinavých peňazí. Obviňujú ich z vytvorenia siete na nákup zeleniny a ovocia z medzikomunitného priestoru bez platenia DPH. Škoda spôsobená rozpočtu predstavuje 80 miliónov lei.
Podľa vyhlásenia DIICOT je 33 ľudí obvinených z formovania organizovanej zločineckej skupiny, krátenia daní a spolupáchateľstva na daňových únikoch a praní špinavých peňazí.
Prokuratúra tvrdí, že v období rokov 2009 - 2012 právni zástupcovia dvoch spoločností na distribúciu ovocia a zeleniny nakupovali tovar z intrakomunitárneho priestoru pomocou fiktívnych obchodných tokov.
„Zamestnanci spoločností A. teda vyjednali cenu, objednali si tovar a zabezpečili prepravu z Európskej únie do skladov A. s využitím na tieto operácie obchodných spoločností poskytovaných
zo 6 spolupáchateľov, aby sa vyhli plateniu DPH kvôli štátnemu rozpočtu, registráciou v účtovníctve spoločností A., nerealisticky, niektoré interné akvizície “, je uvedené v komuniké.
POSLEDNÁ SPRÁVA
Vynálezca vakcíny Covid-19 vie, kedy sa život vráti do normálu. "Som si veľmi istý"
Vakcína BioNTech-Pfizer: Čo je viac ako 90% účinné. Rozdiel medzi efektivitou a efektivitou
Parlamentné voľby Rumunsko. Neobvyklé hlasovanie sa čoskoro stalo históriou: narodil sa ťažko a rýchlo zomrel
KOMENTÁR Lelia Munteanu: Ako zvládne Rumunsko vakcínu Pfizer, keď lekársky systém nedokáže udržať normálnu teplotu?
Ak by spoločnosti podľa neho zaregistrovali do účtovníctva akvizície v rámci Spoločenstva, museli by zaplatiť DPH vybranú po predaji tovaru v Rumunsku, ale vložením fiktívnych obchodných obvodov umelo vytvorili odpočítateľnú DPH, čo viedlo k zníženiu DPH. štát.
Podozriví údajne takýmto spôsobom vytvorili sieť spoločností využívaných vo fiktívnych finančných obehoch, slúžiacich na únik z platenia záväzkov voči štátnemu rozpočtu.
Táto sieť bola sprístupnená za poplatok zákazníkom, ktorí chceli uskutočniť nákup alebo dovoz v rámci Spoločenstva.
„Väčšinu osôb uvedených v zozname spolupracovníkov alebo správcov sprostredkovateľov sa nepodarilo nájsť, pretože boli v Rumunsku buď iba na dobu nevyhnutnú na založenie spoločností, po ktorej opustili krajinu, alebo mali skromnú finančnú situáciu a nebýval doma/bydlisko adresy. V situáciách, v ktorých boli identifikovaní spoločníci/správcovia, vyhlásili, že o činnosti príslušných obchodných spoločností nevedia nič, pretože iba na žiadosť členov zločineckej skupiny podpísali určité dokumenty “, ukazujú aj prokurátori DIICOT.
Spoločnosti fantómového typu sa v zásade zamerali na výber DPH, ktorú by mala prijímateľská spoločnosť zaplatiť štátu, a celková škoda spôsobená rozpočtu je vo výške 79 592 632 lei.
Prípad bol poslaný na súd pred Bukurešťský tribunál.
Najdôležitejšie správy dňa vysielané v reálnom čase a prezentované v rovnakej vzdialenosti, LIKE na našej facebookovej stránke!
Sledujte Mediafax na Instagrame a pozrite si veľkolepé obrázky a príbehy z celého sveta!