Bývalý minister Dárius Valcov stíhaný za obchodovanie s ľuďmi a pranie špinavých peňazí
Národné protikorupčné riaditeľstvo (DNA) zaslalo spis Najvyššiemu kasačnému a spravodlivému súdu Dariusovi Bogdanovi Vălcovovi, bývalému starostovi obce Slatina v okrese Olt, bývalému ministrovi financií, súčasnému starostovi, v súčasnosti senátorovi súdneho konania vo veci.
V rovnakom prípade prokurátori DNA poslali pred domové väzenie Minel Florin Prina, bývalý starosta Slatiny, za spolupáchateľstvo pri ovplyvňovaní obchodovania s ľuďmi a pranie špinavých peňazí.
Podnikateľ Lucian Petru É É É É ŭ Alla, ktorý je tiež v domácom väzení, bude súdený za spoluúčasť na ovplyvňovaní obchodovania s ľuďmi, spoluúčasť na praní špinavých peňazí a falošné podvody v dokumentoch s vlastným podpisom.
Na súd boli s mierou súdnej kontroly poslaní aj Petre Bogdan Timofte a Constantin Cristian Tomescu, ktorí boli obvinení zo spoluúčasti na ovplyvňovaní obchodovania s ľuďmi, prania špinavých peňazí a falšovania v súkromných dokumentoch.
Prokurátori žiadajú sudcov najvyššieho súdu, ktorí budú prípad posudzovať, o zachovanie preventívnych opatrení a poisťovne prijaté počas vyšetrovania v prípade Priny, Šuşala, Timofteho a Tomescu.
Podľa obžaloby zaslanej súdu v roku 2009 požiadal správca spoločnosti Dariusa Valcova, ktorý bol vtedajším starostom Slatiny, o zásah do orgánov s rozhodovacou právomocou v spoločnosti SC Compania de Apol Olt SA s cieľom vyhrať výberové konania. ciele zo Slatiny, ScorniceЕџti, Piatra Olt a DrДѓgДѓneЕџti. Podnikateľ výmenou za svoj zásah sľúbil Dariusovi Valcovovi, že dá 20 percent z hodnoty vybratých súm (bez DPH) zo zmlúv o vykonaní prác.
„Návrh bol predložený v kontexte, v ktorom bol v novembri 2008 na vládnej úrovni schválený projekt„ Rozšírenie a obnova vodovodných a odpadových vodných systémov v okrese Olt “, ktorého konečným príjemcom je SC Compania de Apol Olt SA, regionálny operátor, financovanie zabezpečené predovšetkým z nenávratných európskych fondov, v rámci tohto projektu boli uzatvorené tri zmluvy. «Obnova a rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete v mestách Scorn. Podkova »,« Obnova a rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete v obci Slatina »a« Obnova a rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete v mestách Drăg-iat úkon oznámenia súdu.
Pri postupoch verejného obstarávania na zadanie troch zákaziek by členovia komisie na naliehanie Dáriusa Valcova podľa vyšetrovateľov zneužívajúcim spôsobom odstránili zo špecifikácií niektoré podmienky oprávnenosti, aby zvýhodnili podnikateľovu spoločnosť.
Podnikateľská spoločnosť tak zvíťazila vo výberových konaniach organizovaných v rámci projektu „Rozšírenie a obnova systémov zásobovania vodou a odpadovými vodami v okrese Olt“, ktoré boli podpísané so spoločnosťou Olt Water Company na niekoľko prác, vo výške 78 201 552,15 lei.
Dárius Valcov a podnikateľ by sa dohodli, že sumy peňazí prisľúbené výmenou za zásah bývalého ministra by sa mali dávať iba v hotovosti, v lei a v sídle spoločnosti. Počas januára až marca 2011 by sa teda Valcov pravidelne prezentoval v sídle spoločnosti, kde by od jej správcu dostal celkovú sumu 1,2 milióna lei, v troch tranžiach, každá po 400 000. lei.
Vyšetrovatelia tvrdia, že Dárius Valcov dostal tranžu peňazí „vždy, keď dodávateľ spoločnosti Olt Water Company uskutočnil platby na účet spoločnosti“.
Valcov údajne dostal peniaze v sídle spoločnosti SC Tehnologica Radion, ktorú vlastní Theodor Berna, čo sa uvádza v správe s návrhom na preventívne zatknutie Minelu Prinu a podnikateľa Luciana PetruЕЈa Sualdu.
„V čase uskutočňovania platieb spoločnosťou Olt Water Company sa Vălcov Darius objavil v sídle spoločnosti SC Tehnologica Radion po tom, ako mu vopred zavolal informácie týkajúce sa jeho mobilného telefónu potvrdené zamestnancami. Prevod finančných prostriedkov spoločnosti Vălcov v igelitových vreciach na splátky od 400 000 do 1 000 000 lei, pričom pôvod poukázaných peňazí podnikateľ zdôvodnil predajom niektorých pozemkov v osobnom vlastníctve alebo výberom hotovosti z osobného účtu “, napísali prokurátorov v správe.
Dárius Valcov je tiež obvinený, že v období od apríla do decembra 2011 dostal od podnikateľa prostredníctvom bývalého starostu Minela Florina Prinu celkovú sumu 2,5 milióna lei v piatich splátkach po 500 000 každá lei, peniaze sa poskytli spoločnosti Prina v obci Slatina.
Valcov by dostal v období rokov 2012 - 2013 od podnikateľa prostredníctvom niekoľkých spoločností sumu 3 080 000 lei.
„Za účelom utajenia nelegálneho pôvodu peňazí inicioval a vykonal obžalovaný Valcov Bogdan Darius s pomocou ďalších obžalovaných a ďalších sprostredkovateľov fiktívny finančný mechanizmus medzi spoločnosťou podnikateľa a ďalšími tromi spoločnosťami. fiktívne zmluvy na dodanie tovaru/poskytnutie služieb bez toho, aby táto spoločnosť poskytovala služby podľa zmlúv osobitne uzavretých na tento účel “, uvádza sa v obžalobe.
Prokurátori zistili, že k prevodu peňazí došlo za podpory Luciana PetruE SuSalala, Petre Bogdana Timofteho, Constantina Cristiana Tomescu a ďalších podnikateľov, dôveryhodných osôb z okolia starostu a zástupcu starostu Slatiny, správcov obchodných spoločností. Vytvorili by okruh fiktívnych dokumentov finančného účtovníctva s cieľom zakryť skutočný pôvod a cieľ peňažných súm.
"Zmluvy uzavreté medzi týmito spoločnosťami, ako aj faktúry vystavené na základe týchto zmlúv boli fiktívne a svedčili o okolnostiach, ktoré nezodpovedajú realite. Tento mechanizmus mal okrem utajenia sumy 3 080 000 lei a prevod tovaru zo spáchania trestného činu obchodovania s ľuďmi v podobe umeleckých diel a vo forme služieb, dojednaní a tovaru v prospech hotela v Slatine, ktorý obžalovaný Valcov Bogdan Darius prokurátorov “, napísali v obžalobe aj prokurátori.
Dárius Valcov je tiež obvinený z toho, že od roku 2011 uskutočňoval finančné operácie alebo obchodné činy nezlučiteľné s funkciami starostu, senátora a ministra s využitím informácií, ktoré sa na nich nachádzajú, v súvislosti s ktorými v skutočnosti ich vlastní a spravuje prostredníctvom sprostredkovateľov, čím získava výhody 2 272 200 lei.
Podľa vyšetrovateľov Darius Valcov údajne získal niekoľko tovarov, vrátane troch zlatých tehličiek s celkovou hmotnosťou tri kilogramy, maľby so zlatým rámom s nápisom Renoir, maľby s nápisom Jean Cocteau a dreva registrovaný Aurel Acasandrei, ako aj sumy 90 000 dolárov a 1 323 850 lei.
Vyšetrovatelia tvrdia, že peniaze a tovar boli uložené v trezore. Súdne zdroje pre MEDIAFAX uviedli, že trezor je v dome poslanca PSD Daniela Bărbbulesca, priateľa bývalého ministra financií.
Prokurátori zaistili tri zlaté tehly v hodnote 465 355 lei, 172 umeleckých diel, 2 558 658 lei, 63 010 libier, 290 334 eur a 73 077 dolárov. Zaistenie poistenia bolo tiež zahájené zaistením čiastok 90 000 dolárov, 1 322 950 lei a 600 000 lei.
„Všetok tento tovar a peňažné sumy sa dostali do držby obžalovaného Valcova Dáriusa Bogdana, s výnimkou sumy 600 000 lei, ktorá zostala na účte spoločnosti,“ spresnili vyšetrovatelia.
Dárius Valcov bol v domácom väzení od 26. marca do 2. apríla, keď bol vzatý do väzby.
26. marca prokurátori DNA vykonali šesť prehliadok v lokalitách v Oltskej župe, v obci Slatina a v Bukurešti, a boli prehľadané obrazy, ktoré údajne kúpil Darius Vălcov. známy pre aukcie, s peniazmi údajne získanými z korupčných činov. Po vykonaných prehliadkach vyšetrovatelia našli 101 obrazov, na ktorých sú podpisy slávnych maliarov, ako sú Pablo Picasso (dve rytiny a kresba na drevenom uhlí), Andy Warhol, Nicolae Tonitza, Stefan Luchian, Gheorghe Petrascu, Constantin Corneliu Baba, Horia Bernea alebo Octav Bencilcil, podľa DNA.
Súdne zdroje pre MEDIAFAX uviedli, že bývalý minister financií odovzdal prokurátorom 47 obrazov, okrem toho viac ako 100 umeleckých diel, ktoré už vyšetrovatelia zhromaždili. Odovzdané obrazy boli inventarizované a odovzdané múzeu.
Podľa citovaných zdrojov mal Darius Valcov v úmysle otvoriť umeleckú galériu v Bukurešti, pričom na tento účel využil priestor a pristúpil k usporiadaniu, ale kvôli výskumu by obrazy skryl pred štyrmi ľuďmi. . Vyšetrovatelia údajne našli niektoré obrazy v skriniach alebo pod posteľami, a to kvôli skutočnosti, že Valcov a jeho dôveryhodní ľudia sa ponáhľali skryť ich.
Galéria umenia, ktorú Darius Valcov chcel otvoriť v hlavnom meste, sa nachádza na Štokholmskej ulici v sektore 1, kde vyšetrovatelia pri prehliadkach našli 29 obrazov. Darius Valcov údajne dal jeden milión lei sprostredkovateľovi v roku 2013 na nákup obrazov, uviedli citované zdroje.
Umelecké diela, ktoré našli prokurátori na adrese v sektore 1, podpisujú okrem iných Nicolae Tonitza, Ltefan Luchian, Corneliu Baba, Nicolae Vermont, Nicolae DДѓrДѓscu, Mircea Mihai Ciobanu, Rudolf Negely, Ctefan CГўlЕЈia, Adam BüѓlЕ GhiaЕЈДѓ, Iosif Iser, Samuel Mutzner, George Catargi, Francisc Chiuariu, Constantin PiliuЕЈДѓ, Constantin PДѓuleЕЈ, Andy Worhol a Mihai SГўrbulescu. Na rovnakej adrese boli nájdené aj ozdobné predmety s podpisom Pabla Picassa a Victora Braunera, uviedli citované zdroje.
Dárius Valcov mal dve volebné obdobia vo funkcii starostu Slatiny, a to v rokoch 2004 až 2012. 27. marca 2012 oznámil Dárius Valcov rezignáciu v PDL, ktorej stranou je členom od roku 2000. Bol teda prepustený. z funkcie starostu 28. marca 2012 nariadením prefekta. Vo voľbách v júni 2012 bol Darius Valcov znovu zvolený za starostu Slatiny s viac ako 80 percentami hlasov, ale vzdal sa funkcie o niekoľko mesiacov neskôr, respektíve v decembri 2012, keď bol zvolený za senátora Olt za PSD.
Od augusta 2014 do decembra 2014 bol delegátom rozpočtu pre rozpočet Darius Valcov a od konca minulého roka do 20. marca 2015 ministrom verejných financií.