Cum Ex Hamburg vzdal 47 miliónov od Warburg Bank Das Erste - Panorama - Sendungen - 2020
Stretol sa s šéfom Warburgu? Hamburský exstarosta Olaf Scholz.
Výskum spoločnosti Panorama a „Die Zeit“ ukazuje, že niekoľko špičkových politikov SPD sa stretlo s bankármi z Warburgu v roku 2017, keď boli vyšetrovaní kvôli obchodom cum-ex. V roku 2016 sa hamburské daňové úrady vzdali vrátenia 47 miliónov eur, ktoré Warburg Bank získala prostredníctvom obchodov cum-ex. (*)
Mesto Hamburg vedelo o svojich pohľadávkach voči Warburgu najneskôr od roku 2016. Luxusná banka roky riešila takzvané obchody typu cum-ex, v ktorých banky platili dane raz a opakovane. Odborníci preto hodnotia škandál cum-ex ako najväčšiu lúpež v daniach v nemeckej histórii.
Súdruhovia a bankári: darček vo výške 47 miliónov
Hamburg sa vzdal pohľadávky vo výške 47 miliónov eur z kumulatívnych obchodov Warburg Bank.
(*) V skoršej verzii by mohol vzniknúť dojem spojenia medzi odpustením dlhu v roku 2016 a stretnutiami v roku 2017 popísanými v denníku Warburg-Banker Olearius, čo je časovo nemožné. Preto sme toto znenie opravili.
„Daňové úrady ignorovali varovanie Berlína
V roku 2016 vyšetrovatelia a federálne ministerstvo financií informovali hamburské daňové úrady, že Warburg získal v roku 2009 z týchto transakcií neoprávnene zhruba 47 miliónov eur. Pohľadávka, ktorej platnosť hrozila koncom roka 2016. Nebol to jediný varovný signál: začiatkom roku 2016 dal kolínsky štátny zástupca prehľadať priestory banky Warburg Bank - pre podozrenie z vážnych daňových únikov.
Hamburgské úrady napriek tomu zostali nečinné, údajne preto, že nechceli riskovať právny spor s Warburgom. Mannheimský daňový profesor Christoph Spengel to nemôže pochopiť. "V tom čase už existovali rozsudky na daňovom súde, ktoré klasifikovali transakcie Cum-Ex ako nezákonné, a predmet premlčacej doby bol všeobecne známy. Pokiaľ ide o sumu okolo 50 miliónov eur a táto záležitosť jednoducho zostane, potom je to škandál. ““ Spengel vystupoval okrem iného ako odborník vo vyšetrovacej komisii Cum-Ex nemeckého Spolkového snemu.
Ďalšie informácie
Kam zmizlo peniaze pol miliardy daňových poplatníkov?
Olaf Scholz sa zjavne stretol s podozrivým bankomatom
Napriek prebiehajúcim vyšetrovaniam banky sa podľa informácií NDR a „Die Zeit“ stretlo niekoľko najvyšších politikov SPD s Christianom Oleariusom, majiteľom a bývalým šéfom banky Warburg Bank. Na stretnutiach sa zjavne osobitná pozornosť venovala problémom v oblasti daní a trestného práva, ktorým banka trpela v súvislosti s obchodmi typu cum-ex. Vyplýva to z denníkov Christiana Olearia, ktoré boli počas prehliadok skonfiškované. Výňatky z neverejných častí týchto denníkov sú súčasťou vyšetrovacích spisov kolínskeho štátneho zastupiteľstva.
Ďalšie informácie
Pochybné obchody banky Warburg
V súlade s tým prijal vtedajší starosta Hamburgu a dnešný spolkový minister financií Scholz Oleariusa vo svojej kancelárii v novembri 2017. V čase stretnutia sa Warburg Bank a jej spoluvlastník Olearius kvôli svojim obchodom cum-ex zamerali na vyšetrovanie prokuratúry už viac ako dva roky. Na stretnutí so Scholzom Olearius poznamenáva, že v tom čase informoval hamburského starostu o stave vecí na daňových úradoch a na prokuratúre. Ako na to reagoval dnešný spolkový minister financií, z dokumentov nie je zrejmé.(**)
(**) Text bol zmenený z dôvodu príkazu Hanseatic Higher Regional Court.
Bol občan Hamburgu informovaný nesprávne?
Scholz doteraz mal vždy stretnutia s predstaviteľmi banky Warburg Bank odmietnuté v súvislosti s vyšetrovaním cum-ex a daňovými konaniami. V novembri 2019 hamburský kancelár Senátu odpovedal na žiadosť ľavice v hamburskom parlamente: „Nie“, so zástupcami banky Warburg Bank sa nehovorilo ani s Olafom Scholzom, ani s ďalšími členmi senátu.
Ďalšie informácie
Tvrdenia Cum-ex: Tschentscher sa bráni
Napriek niekoľkým dotazom a ponukám rozhovorov nechcel Scholz komentovať postup ako „Panorama“ a „Zeit“. Na požiadanie dal Olearius svojej banke vysvetliť: „Normálny a žiaduci dialóg medzi politikou a podnikaním zahŕňa osobnú výmenu, a preto sme sa s politikmi vždy stretávali pri rôznych témach. Dodržiavame naše pokyny a právne predpisy.“ Obsah takýchto rozhovorov sa spravidla nezverejňuje.
Kontakty aj na člena SPD Bundestag Kahrs
Spory o rozhovor s týmto obsahom: Johannes Kahrs.
V záznamoch denníka sa tiež uvádza, že Olearius sa začiatkom decembra 2017 stretol s hovorcom rozpočtu pre poslanecký klub SPD Johannesom Kahrsom. Krátko predtým federálne ministerstvo financií (BMF) nariadilo hamburským daňovým úradom v mimoriadnom procese, aby konečne požadovali od spoločnosti Warburg ďalšie vrátenie daní bez dane vo výške 43 miliónov eur a nenechali tieto peniaze bežať v premlčacej dobe, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku.
Na stretnutí s Johannesom Kahrsom v decembri 2017, na ktorom podľa záznamov z denníka hovoril bývalý hamburský senátor za vnútro Alfons Pawelczyk (SPD) zjavne presne o tejto smernici. V záznamoch sa hovorí, že Johannes Kahrs v rozhovore súhlasil s „perspektívou Berlína“. Chce odpovedať na otázku: „Čo robí ministerstvo?“. Na otázku Kahrs popiera, že by viedol taký rozhovor. Pawelczyk nechal žiadosť nezodpovedanú.
169 miliónov eur v rámci obchodovania s majetkom Cum-Ex
Pokiaľ ide o daňové právo, vymáhanie 47 miliónov eur z obchodov typu cum-ex je premlčané v roku 2016 a hamburgské daňové orgány si ho už nemôžu nárokovať. Od septembra 2019 však prebieha prvé pojednávanie typu cum-ex pred krajským súdom v Bonne. Okrem dvoch britských obchodníkov s akciami tu zodpovedá aj päť úverových ústavov za takzvané priame debety, vrátane Warburg Bank. Ak by boli dvaja obvinení odsúdení, obvinené finančné inštitúcie by tiež museli splatiť milióny súm získaných prostredníctvom obchodov cum-ex.
Podľa súdu ide pre spoločnosť Warburg Group o sumu 278 miliónov eur. 169 z nich pripadá na súkromné obchodovanie spoločnosti Warburg Bank. Ďalších 109 miliónov možno pripísať na vrub činnosti Cum-Ex dcérskej spoločnosti Warburg Invest. Warburg tieto sumy potvrdzuje, zdôrazňuje však, že zisk zostávajúci banke je výrazne nižší. Warburg oznámil, že to predstavuje 68 miliónov eur na obchodné obchodovanie. Warburg na súde vyhlásil, že sú pripravení tieto zisky splatiť.
„Sme géniovia a všetci ste hlúpi“
„A kto platí tento výnos? Štát!“ - Prvýkrát interný pracovník pred kamerou hovorí o Cum-Ex a ďalších „daňových akciách“.
Hamburg rokoval o „kapitálovom riešení“ s Warburg Bank
Po výskume spoločností Panorama a „Die Zeit“ chceli banky Warburg Bank a daňové úrady očakávať tento rozsudok pomocou takzvaného akciového riešenia. Týmto výnimočným riešením by sa malo v skutočnosti zabrániť nespravodlivému zaobchádzaniu s daňovníkom, aby sa tak ušetrilo neprimerané zaťaženie. „Akciové riešenie“ vypracované medzi hamburskými daňovými úradmi a Warburg Bank stanovilo, že súkromná banka bude musieť splatiť iba 68 miliónov eur a mesto by sa vzdalo takmer 100 miliónov eur.
Tomuto „kapitálovému riešeniu“ nakoniec v novembri 2019 bránilo oddelenie spolkového ministerstva financií, ktoré už v roku 2017 nariadilo hamburským daňovým orgánom, aby neumožnili vypršanie platnosti daňovej pohľadávky vo výške približne 43 miliónov voči Warburg Bank. Na otázku sa Warburg Bank nechcela k veci vyjadrovať. Daňový úrad poukázal na to, že z dôvodu daňového tajomstva nemôžu robiť žiadne vyhlásenia k jednotlivým daňovým prípadom. Všeobecne je však dialóg medzi daňovými úradmi a daňovníkmi bežný a predstavuje „požiadavku zdvorilosti a priateľskej vstúpenosti pre občanov“. Z čisto právneho hľadiska existuje aj možnosť dosiahnuť porozumenie v prípadoch, keď je ťažké určiť skutkový stav.