Desať manažérov Danske Bank, obžalovaných zo škandálu prania špinavých peňazí - Finančné
Danske Bank v piatok vymenovala nového generálneho riaditeľa, ktorý nahradí Thomasa Borgena, ktorý bol obvinený spolu s ďalšími deviatimi manažérmi z účasti na jednom z najväčších škandálov prania špinavých peňazí v histórii, informovala Berlingske podľa OCCRP.
Chris Vogelzang prevezme správu najväčšej dánskej banky 1. júna.
Suma zapojená do podozrivých transakcií je asi 10-násobok estónskeho HDP.
Podľa dánskeho denníka Borsen úrady prehľadali Borgenov dom 12. marca.
Estónska dcérska spoločnosť Danske získala značné portfólio nerezidentských zákazníkov, keď kúpila fínsku banku Sampo, ktorá predtým kúpila menšie banky v Estónsku, kde boli otvorené pôvodné účty.
Toto portfólio nerezidentských zákazníkov sa rozrástlo aj po akvizícii spoločnosti Sampo. Mnohé z účtov skutočne patrili jatočným spoločnostiam registrovaným vo Veľkej Británii. V rokoch 2007 až 2015 bolo od týchto zákazníkov spracovaných približne 9,5 milióna platieb.
Dánska právnická firma Bruun & Hjejle zistila, že zamestnanci spoločnosti Danske môžu byť účastníkmi nelegálnych transakcií.
Zistilo tiež, že banka nevykonala základné kontroly proti praniu špinavých peňazí, neidentifikovala majiteľov mnohých účtov, nevykonala automatické overenie transakcií a neoverila, či boli majitelia jej účtov sankcionovaní.
Keď prepukol škandál, banka v tlačovej správe potvrdila, že mnohé z týchto transakcií sú pravdepodobne podozrivé.
Povaha poplatkov za týchto desať manažérov je nejasná. V novembri minulého roku podal dánsky štátny zástupca obžalobu na Danske Bank pre údajné porušenie zákona proti praniu špinavých peňazí.