Dragoș Doroș, vedúci ANAF; Chceme zmeniť postup kontroly veľkého majetku;
Autor: Ciprian Mailat/Dátum uverejnenia: 14-11-2016 07:11
Dragoș Doroș, prezident Národnej agentúry pre fiškálnu správu (ANAF), v rozhovore pre magazín Capital pripustil, že kontrolné vyšetrovania veľkého majetku trvajú dlho, pretože ide o dlhý proces. Daňový úrad tak chce zmeniť postup, ktorý šéf ANAF považuje za príliš pomalý.
Za 30 rokov bolo skontrolovaných iba 30 osôb, špeciálne oddelenie vytvorené na tento účel teraz pracuje „s mnohými“ ľuďmi a snaží sa rozšíriť zoznam kontrolovaných osôb.
Kapitál: V prípade jednotlivcov s veľkým majetkom, ako je napríklad postup?Dragos Doros: Existuje ešte jedna technológia na kontrolu veľkého majetku, od roku 2012 máme špecializované oddelenie, práca je úplne iná. Vyšetrovanie je rozsiahlejšie, inšpektor ANAF musí zistiť, o aký majetok ide, zdroj majetku, účty, čo sú príbuzní, na meno ktorých má majetok. Prvým krokom je pozvať ho na diskusie. Ak odmietne oznámiť svoje imanie a zaplatiť daň, nasleduje exekúcia.
Postup je bohužiaľ zdĺhavý. Za tri roky sme skontrolovali 30, teraz kontrolujeme ďalších 30 a ideme brať novú várku takýchto ľudí. Vyšetrovanie stále pokračuje. Niektoré z týchto vyšetrovaní dokončíme v nasledujúcom období. Prial by som si, aby ich bolo vo vyšetrovaní viac. Chceme zmeniť postup, vylúčiť ďalšie fázy, aby sa veci pohli rýchlejšie. Teraz je to príliš pomalé. Ide o technické zmeny. Potrebujeme však infraštruktúru v smere kontroly, ale aj zamestnancov.
Celý rozhovor si môžete prečítať v časopise Capital, ktorý je k dispozícii vo všetkých novinových stánkoch.
Na jar tohto roku, iba mesiac po prevzatí pozície prezidenta ANAF, vyhlásil Dragoș Doroș pre Capital v prvom rozhovore poskytnutom pre novinárov pri vymenovaní, že „postup kontroly veľkého majetku sa uskutočňoval podľa takého programu, aký sa deje ona ľudí, ktorí to robia dlho “.
„Zhromažďujú sa údaje, hodnotí sa riziko, vyberá sa skupina ľudí, ktorí sú privolaní. Hlavným účelom tohto typu kontroly je, aby pochopili, že je veľmi dobré deklarovať všetko, čo potrebujete. Naším záujmom je udržať si ich. Bol to prvý krok. Teraz chápem, že bola spustená ďalšia várka, ktorú tiež tvorí 30 jednotlivcov s veľkým majetkom, ktorí sú pod kontrolou daňového úradu. Hlavným zameraním na tento typ kontroly je pozvať týchto ľudí na diskusie a zistiť, ako je pre nich lepšie vyhlásiť a zaplatiť a nezastihnúť ostatných. Samozrejme, tam, kde neexistuje iná cesta ... Fáza dokumentácie pre niekoľko ľudí je za nami a tieto bloky sa budú objavovať častejšie, v tom zmysle, že budú vyzvaní na diskusiu. Čoskoro. Navyše analýza niektorých ľudí, takzvaných ľudí s vysokým fiškálnym rizikom, ktorých je vo väčšom počte, ktoré sa majú distribuovať na danom území a tiež tam začnú kontroly, “uviedol Dragoș Doroș na začiatkom apríla 2016 pre kapitál.
V Rumunsku žije viac ako 14,3 milióna jednotlivcov, ktorí majú zdaniteľný príjem. Prechádzajú niekoľkými filtrami, uviedol vtedy šéf ANAF. „Preverujeme tých, ktorí spoločnosti požičali viac ako 200-tisíc lei, tých, ktorí kupujú tovar alebo domy, ktorých hodnota presahuje 70-tisíc eur, alebo majú ročné vklady v bankách nad 150-tisíc lei . Hovoríme tiež o ľuďoch, ktorí si kúpili autá drahšie ako 25-tisíc eur “, vysvetľuje Doroș.
Podľa neho bola analýza rizík vykonaná na viac ako 295-tisíc ľuďoch. „Presnejšie povedané, nedávno priznané príjmy sa porovnali so všetkými vzniknutými výdavkami a zvýšením dedičstva. Kontrolujeme tiež, ktoré nezdaniteľné zdroje použili. Konkrétne výbery z bankových vkladov. Na dôkladné overenie bolo teda navrhnutých 7 879 osôb. Hovoríme tu o bohatých majiteľoch chudobných spoločností, ľuďoch s významným majetkom, ale bez známych ekonomických aktivít, ľuďoch s nestabilnými príjmami, hovoríme tu hlavne o ľuďoch v šoubiznise, ktorí majú príjem vrátane komerčného využitia práv na imidž, účasti na udalostiach, bez trvalej zmluvy na sledovanie výnosov. Vlani bolo skontrolovaných asi 300 ľudí. V tomto roku bude skontrolovaných 319 osôb, respektíve druhá dávka, “uviedol v apríli Doroș.
V lete minulého roka časopis Capital ukázal, ako je v KRAJINÁCH distribuovaných prvých 313 osôb overených v rámci programu zabezpečenia fiškálneho súladu jednotlivcov s fiškálnym rizikom prostredníctvom ANAF.
6. augusta 2015 spoločnosť ANAF oznámila, že zahájila program na zabezpečenie daňového súladu jednotlivcov s fiškálnym rizikom na základe analýzy rizika, podľa ktorého boli identifikovaní ďalší jednotlivci ako tí v skupine jednotlivcov s veľkým majetkom, ktorí sa zúčastňujú vysoké daňové riziko. Riziko nepriznania významného príjmu a úniku súvisiacich daní bolo stanovené podľa nižšie uvedenej infografiky:
Na konci minulého roka, Daňové úrady zverejnili sumy skryté prvými 10 bohatými Rumunmi, skontrolovať. Viac ako 20 miliónov eur, alebo v priemere dva milióny eur na osobu, bolo ukrytých prostredníctvom rôznych viac či menej transparentných účtov a transakcií. Výsledkom vyšetrovania bolo niekoľko trestných oznámení podaných daňovým úradom.