Ruský stroj na pranie špinavých peňazí; nás urobil; nehoda
Autor: CristianIstrate/Dátum uverejnenia: 01-07-2019 08:07
Ruský bankár Oleg Kuzmin bol uväznený v Moskve. Údajne spolupracoval s Vladimirom Plahotniucom v schéme prania špinavých peňazí.
Moskovský súd vydal zatykač na bývalého člena predstavenstva European Express. Reč je o Olegovi Kuzminovi. Podieľal sa na známej schéme Laundromat, ktorá preprala viac ako 156 miliárd dolárov, z čoho 22,3 miliárd dolárov bolo z Ruska vyvezených prostredníctvom súdnictva a bankového systému v Moldavsku. Trestné vyšetrovanie v Moskve preukázalo, že Oleg Kuzmin spolupracoval s Vladimirom Plahotniucom a Veaceslavom Platonom, ktorí sú uvedení ako organizátori trestného činu prania špinavých peňazí, informuje TVR Moldavsko.
Ruský bankár je podozrivý z účasti na organizovanom zločine a praní špinavých peňazí. Finančné prostriedky z Ruska údajne vyberal prostredníctvom „ruských práčovní“. Podľa vyšetrovania trestného činu „bankár komunikoval s organizátormi zločineckej komunity: bývalým prezidentom Demokratickej strany Moldavska Vladimirom Plahotniucom a podnikateľom Veaceslavom Platonom“.
Ruský bankár uznal svoju účasť na výbere finančných prostriedkov, popiera však účasť v sieti organizovaného zločinu. Advokát bankára trval na tom, že kroky pripisované Kuzminovej súviseli s podnikateľskou činnosťou, a požiadal o príkaz na domáceho väzenia.
Licencia Európskej expresnej banke bola odobratá v roku 2014 po tom, čo sa zistilo, že viac ako 100 ruských spoločností a 20 bánk bolo zapojených do podvodnej schémy s názvom Laundromat, ktorá prala stovky miliárd rubľov.
Program prania špinavých peňazí v Rusku prostredníctvom bankového a súdneho systému vo viacerých krajinách vrátane Moldavskej republiky, známej ako „ruský stroj na pranie špinavých peňazí“ alebo „Laundromat“, odhalili novinári OCCRP vrátane Rise Moldova v spolupráci s v ruskej publikácii „Novaia Gazeta“, britských novinách „The Guardian“ a ďalších mediálnych inštitúciách. Celková hodnota týchto transakcií predstavovala 156 miliárd dolárov. Peniaze dosiahli 732 bánk v 96 krajinách sveta. Medzi príjemcov patrilo 5 140 spoločností z rôznych krajín - od USA a Južnej Afriky po Čínu a Austráliu. V Moldavskej republike bolo vypratých 22,3 miliárd dolárov.
Naše odporúčania
Založenie trestného činu politického islamu v snahe chrániť jeho štát pred možnými nebezpečenstvami ...
Kľúčové osobnosti Republikánskej strany sa rozchádzajú v názoroch na bezprostredné prepustenie