ZOMRELI SA ZVIERAT Zásadný útok na pranie špinavých peňazí a daňové úniky Evenimentul Zilei
Autor: Iuliu Vlădescu/Dátum uverejnenia: 23-09-2020 04:09
V utorok ráno sa nemecká polícia zmobilizovala pri rozsiahlej razii v 18 domoch, bytoch a kanceláriách v Berlíne a Brandenbursku.
Účelom bolo odhaliť niekoľko ľudí podozrivých z podvodu, daňových únikov a prania špinavých peňazí, ako aj odhalenie vily šéfa klanu. Reč je aj o súvislosti s organizovaným zločinom, uviedla policajná hovorkyňa bez zverejnenia mien podozrivých osôb.
Medzi nimi je však aj šéf klanu Arafat Abou-Chaker, ktorý je momentálne pred okresným súdom v Berlíne. Zatiaľ nedošlo k žiadnemu zatknutiu.
Už o šiestej ráno bolo prehľadaných 18 bytov, domov a kancelárií v mestách Berlín a Brandenburg, vrátane vily v Kleinmachnow južne od Berlína.
Kriminalistická polícia a daňoví vyšetrovatelia zhabali písomné dokumenty a databázy. Účelom je nájsť dôkazy a skonfiškovať majetok, uviedol hovorca.
Na akcii sa zúčastnilo viac ako 300 policajtov vrátane špeciálnej pracovnej skupiny (SEK) a niekoľkých forenzných oddelení (LKA). Podľa polície nedošlo k žiadnym incidentom: „Zatiaľ všetko prebehlo hladko“.
Razia sa zamerala na určité poplatky ponúkané pozícii manažéra na scéne rapovej hudby, oznámil prokurátor verejne. Podozriví vyšetrovaní a hľadaní pre „rozsiahle daňové trestné činy v súvislosti so správcovskými službami“ ponúkané rapperom.
Výsledkom je, že sú štyria podozriví „čiastočne v sektore OK (organizovaný zločin)“. Ako uviedol prokurátor, dočasne zaistili nehnuteľnosti v hodnote niekoľkých miliónov eur.
Berlínska policajná únia (GdP) raziu privítala. „Dnešné opatrenia sú dôležité, pretože vláda zákona musí naďalej tvrdo pracovať na vyčistení močiara,“ uviedla GdP. V posledných rokoch klany napumpovali veľa nelegálnych peňazí do legálneho peňažného obehu a „financovali nehnuteľnosti a iný luxusný tovar prostredníctvom drogových transakcií, vydierania a ďalších trestných zdrojov príjmu“.
V raji prania špinavých peňazí v Nemecku sa každý rok perie viac ako 100 miliárd eur. Polícia a prokuratúra by potrebovali viac zamestnancov a právnych možností na vymáhanie majetku.
Preklad: Vera Ștefan, RADOR
Naše odporúčania
Od januára 2021 môže Izrael začať očkovať proti COVID-19 schválenými výrobkami, ktorých predbežné testy…
Došlo k negatívnym reakciám na príkaz, ktorý obmedzuje dôchodcom obdobie, keď môžu robiť ...