Ako dorazili Frank Timiş a Ion Sturza do správy Panama Papers
Posledná hodina
09:13 - Zriedkavoș Bogdan explodoval: Nech je svetlo! Kto je skutočným vinníkom požiaru v Piatra Neamț
09:00 - Nehody, ktorým sa dalo vyhnúť, sú v skutočnosti trestné činy
08:48 - Informácie o okamihu! Čo sa deje s doktorom hrdinov, ťažko zraneným v Piatra Neamț! Oznámil Orban
08:38 - Prezidentské voľby Moldavsko. 2. kolo Moldavci si vyberajú medzi Maiou Sandu a Igorom Dodonom
08:23 - Nelu Tătaru, prvé rozhodnutia po tragédii v Piatra Neamț! Oznámenie o požiari ATI
08:00 - Bomba v šoubiznise! Stretnutie medzi Andreou Bălanovou a Vivianou Sposubovou! George Burcea, zachytený v strede
07:30 - Zomrieť by malo 60 000 ľudí. Desivá teória kolektívnej imunizácie! Aké je navrhované riešenie
07:00 - Pravoslávny kalendár 15. novembra. Vianočné pôstne obdobie sa začína dnes. Čo je zakázané robiť od nedele
"Panamskí právnici a spolupracovníci poskytovali denné poradenské služby pri zakladaní offshore spoločností na dopravných pásoch na Seychelách, Britských Panenských ostrovoch, Bahamách alebo v Niue a iných netransparentných jurisdikciách s mäkkým zdanením. Advokátska kancelária už roky maskuje záujmy niektorých spoločností." Vplyvní oligarchovia a podnikatelia, ktorí monopolizovali strategické spoločnosti v rumunskom priemysle a potom vyvážali zisky do daňových rajov. Skutoční príjemcovia výhod z týchto veľkých obchodov zostali dodnes tajní, hoci ich rozhodnutia mali zásadný vplyv na národné hospodárstvo a ovplyvnili životy desiatok ľudí tisíce rodín “, spomínajú zástupcovia projektu RISE.
Dokumenty analyzované reportérmi projektu RISE ukazujú ďalšiu tvár tohto tajného sveta: jednoduchých ľudí, ktorí sú kvôli nedostatku peňazí ochotní pracovať pre spoločnosti poskytujúce zahraničné služby, pričom prevezmú úlohu kontroly iných kontroverzných firiem.
"Databáza spoločnosti Mossack Fonseca okrem iného ukazuje, kto bol neznámym miliardárom vo vlastníckej štruktúre rafinérie Rafa Oneştiho a aké mal kontakty s ložiskami zlata od spoločnosti Roşia Montană. Vasile Frank Timiş, iniciátor podnikania v spoločnosti Roşia Montană," tiež vyzval tých istých právnikov z Panama City, aby v polovici 90. rokov začali podnikať v Rumunsku. V panamských dokumentoch nájdeme aj zahraničný reťazec, cez ktorý je kontrolovaná ďalšia dôležitá baňa na zlato v pohorí Apuseni, ako aj ďalšie spoločnosti pôsobiace v oblasti ťažby ropy. Vasile Frank Timiş využil spoločnosť Castle Europa Limited, ktorú na Bahamách založili právnici Mossack Fonseca, pri začatí podnikania v Rumunsku v roku 1997. V sídle právnickej firmy boli uchované tajomstvá tých, ktorí zaškrtli ďalší petrochemický závod v Rumunsku. V dokumentoch sa uvádza aj zoznam kľúčových osôb pri privatizácii spoločnosti Alro, ktorá je predmetom prípadu vyšetrovaného prokurátormi pre korupciu, a je zrejmé, ako im bolo vyčítané. potom sa zmenili na ďalšie podniky v oblasti minerálov a zemného plynu “, uvádza sa v článku publikovanom projektom RISE Project.
Na druhej strane RISE Moldavsko publikuje prvý súbor dokumentov získaných z globálneho úniku #PanamaPapers, ktorý ukazuje zahraničné väzby bývalého moldavského predsedu vlády Iona Sturzu s rumunským miliardárom Dinu Patriciuom, synom bývalého nórskeho veľvyslanca v Rusku, ale aj s prvým riaditeľom v pobočke Rompetrol v Moskve.
„Ion Sturza, bývalý moldavský premiér a politik, odišiel z politiky v roku 2002 a stal sa obchodným partnerom rumunského miliardára Dinu Patriciu, ktorý zomrel v roku 2014, potom generálneho riaditeľa Rompetrol Group, nadnárodnej ropnej spoločnosti s najväčším majetkom v Rumunsku, Francúzsko, ale aj Ukrajina, Gruzínsko, Moldavská republika Sturza absolvoval závideniahodnú kariéru v spoločnosti Rompetrol, kde pracoval od roku 2002 do roku 2009. V roku 2005 skupina Rompetrol oznámila otvorenie svojej zastupiteľskej kancelárie v Moskve pod vedením Iona Sturzu, ktorý vlastnil Constantin Lutsenko, ktorý predtým pracoval pre niekoľko významných ruských spoločností, vrátane spoločností Gazprom a Novochimtrans, ako aj ďalších ropných spoločností, bol vymenovaný za viceprezidenta spoločnosti Rompetrol pre rozvoj pre Rusko a Spoločenstvo nezávislých štátov. a petrochemické v USA a Nemecku “, vysvetľujú novinári RISE Moldova.
Podľa nich Sturza a Lutsenko neboli iba Patriciovými podriadenými v spoločnosti Rompetrol. Iba pár mesiacov po založení kancelárie Rompetrol v Moskve v auguste 2005 sa všetci traja stali obchodnými partnermi v offshore spoločnosti Markside Holdings Limited, spoločnosti registrovanej na Britských Panenských ostrovoch, daňového raja, ktorý neposkytuje prístup k informáciám z obchodného registra.
"Po siedmich rokoch činnosti je spoločnosť zrušená. Rozhodnutie bolo prijaté na valnom zhromaždení akcionárov v roku 2012, pričom za tajomníka zhromaždenia bol zvolený Ion Sturza, ktorý podpisoval aj rozhodnutie o likvidácii. Upresňujeme, že práve Sturza sa v roku 2007 zúčastnil na rokovaniach a predaj 75% kapitálu skupiny Rompetrol skupine s kazašskou štátnou spoločnosťou KazMunaiGaz (KMG) a ďalších 25% akcií v roku 2009. Po tejto transakcii získali Kazachi prístup k dvom rumunským rafinériám: Petromidia de la Marea Neagră a Vega z Ploješťa, ale aj z námorného terminálu Midia z Năvodari “, uvádza sa v RISE Moldavsko.
Podľa citovaného zdroja v roku 2009, keď Rompetrol úplne prevezmú Kazachovia, Sturza opúšťa pozíciu viceprezidenta a člena predstavenstva skupiny Rompetrol a stáva sa predsedom investičného fondu Fribourg Capital, luxemburskej spoločnosti, prostredníctvom ktorej rozbehol viac podnikania v Rumunsku a Moldavskej republike.
Dokument hovorí aj o tom, že Sturza bol tiež spájaný s Lutsenkom v inej spoločnosti registrovanej na Britských Panenských ostrovoch, spoločnosti Chandler Group Holdings. Medzi zakladateľov offshore patril Gunnar Nordsletten, syn bývalého nórskeho veľvyslanca v Ruskej federácii v rokoch 2000-2008.
RISE Project je partnerom Rumunska v rámci globálneho vyšetrovacieho projektu #PanamaPapers. Pôvodný materiál vydalo Medzinárodné konzorcium investigatívnej žurnalistiky.
Dokumenty, ktoré sú predmetom týchto zverejnení - a ktoré analyzovalo viac ako 370 novinárov zo 78 krajín - patria spoločnosti Mossack Fonseca, silnej právnickej kancelárii a právnym službám so sídlom v Paname a s pobočkami vo viac ako 35 krajinách.
Advokátska kancelária je jedným z najväčších tvorcov spoločností poskytujúcich previerky a offshore štruktúr, ktoré skrývajú skutočných príjemcov a ich aktíva. Takéto spoločnosti sú hlavnými nástrojmi používanými na pranie špinavých peňazí, daňové úniky, úplatky a mnoho ďalších finančných inžinierov.
Databáza #PanamaPapers obsahuje informácie o viac ako 200 000 offshore entitách prepojených s ľuďmi na celom svete. Ide o zlúčenie e-mailov, kópií pasov, faktúr preukazujúcich platbu za telefón alebo iné služby, bankových formulárov a samozrejme tisícov registračných dokumentov zahraničných spoločností.
Ak sa vám páčia zverejnené materiály, pozývame vás, aby ste nás sledovali na našej facebookovej stránke