Ako Severná Kórea zarábala peniaze bez správ o USA! Miliardy dolárov a stovky krycích spoločností

Autor: Iulian Luca/Dátum uverejnenia: 29-05-2020 18:05

severná

28 miliárd dolárov získalo 28 bankárov obžalovaných USA v rámci rozsiahleho programu prania špinavých peňazí v rozpore s medzinárodnými sankciami uvalenými na režim Pchjongjangu. Obžalovaní skryli účasť Severokórejskej banky pre zahraničný obchod, aby prinútili banky prijímať platby.

Americké ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok obvinilo 28 juhokórejských bankárov, ktorí sa podľa nich zúčastnili veľkého medzinárodného programu prania špinavých peňazí, ktorého súčasťou je odhadom 2,5 miliardy dolárov, v rozpore so sankciami proti režimu. v Pchjongjangu informujú agentúry Reuters a DPA.

Väčšina obžalovaných má väzby na „tajné“ dcérske spoločnosti hlavnej severokórejskej devízovej banky, Banky zahraničného obchodu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, ktorá je na čiernej listine americkej štátnej pokladnice, a teda zakázaná udržiavať spojenie.

Päťdesiatstranová obžaloba zverejnená vo štvrtok federálnym súdom vo Washingtone podrobne popisuje celý systém „skrytých“ frontových spoločností a zahraničných dcérskych spoločností zriadených Severokórejskou bankou zahraničného obchodu (FTB) v niekoľkých krajinách vrátane Číny. a Rusko. Účelom tohto mechanizmu, ktorý bol vytvorený v roku 2013, bolo obísť medzinárodné obmedzenia a umožniť tak severokórejskému režimu vykonávať finančné transakcie globálne.

Obžalovaní skryli účasť Severokórejskej banky pre zahraničný obchod na týchto dolárových transakciách, „aby cieľové banky prijali platby“, uvádza sa v obžalobe.

FTB sa na čiernu listinu dostali USA v roku 2013 a Rada bezpečnosti OSN v roku 2017.

Podľa amerického ministerstva spravodlivosti poslala FTB za účelom vytvorenia tejto siete svojich zamestnancov do krajín ako Thajsko, Líbya, Rakúsko a Kuvajt a skončila s viac ako 250 spoločnosťami zaoberajúcimi sa obrazovkou. Okrem 28 severokórejských bankárov vrátane dvoch bývalých prezidentov bánk a dvoch bývalých viceprezidentov bolo obvinených aj päť čínskych štátnych príslušníkov.

Americký úradník uviedol, že časť z 2,5 miliárd dolárov v podvodnom mechanizme bola použitá na podporu severokórejských programov jadrových zbraní a balistických rakiet, na ktoré sa vzťahujú sankcie OSN v Pchjongjangu.