Ako zločinní obchodníci s kryptami zarábajú milióny
8. 8. 2018 | 17:00 | Nikolaus Jilch, DiePresse.com
Viedeň/New York. Jordan Belfort nemá rád bitcoiny. "Choď von, kým stále môžeš." Ak sa správne zrúti, nebudete môcť predať pri ceste nadol - pretože chýba likvidita, “uviedol Američan nedávno odsúdený za podvod s akciami vo videu na YouTube. Jeho životný príbeh bol zvečnený vo filme „Vlk z Wall Street“ s Leonardom DiCapriom. "Viem o tom viac ako ktokoľvek iný na svete." Nie som na to hrdý. Ale je to tak. ““
Belforts modus operandi: On a jeho kolegovia predali svojim zákazníkom takzvané penny akcie - bezcenné akcie, údajné zasvätené tipy, ktoré Belfortova spoločnosť už po krátkej dobe eufórie (pumpy) vlastnila a predávala za vysokú cenu (skládka). Jeho intelektuálne deti používajú na kryptotrhoch veľmi podobné metódy. Namiesto centových akcií sa pozornosť zameriava na malé kryptomeny, ktoré sú ťažko rozšírené a ľahko sa s nimi manipuluje. V podrobnom výskume „Wall Street Journal“ našiel niekoľko desiatok skupín, ktoré vykonávajú manipulácie typu „pump-and-dump“. Preklad: nafúknite a pustite. Tieto skupiny vygenerovali za posledných šesť mesiacov objem obchodovania 800 miliónov dolárov. Sieť je vždy rovnaká, píše sa „WSJ“. Vedúci skupín informujú svojich „zákazníkov“ prostredníctvom verejných a polosúkromných chatovacích miestností. Na rozdiel od zákazníkov spoločnosti Belfort sú prinajmenšom účastníci týchto rozhovorov informovaní o tom, čo sa tu deje. Lídri sa zameriavajú na málo známe kryptomeny, ktoré majú názvy ako Pesetacoin a Agrello. Alebo Cloakcoin. Na túto menu sa začiatkom júla zamerala skupina Big Pump Signal.
Cena v extrémnych výškach
S približne 75 000 členmi je to najväčšia komunita tohto druhu, ktorú by „WSJ“ mohol nájsť. Stratégia je vždy rovnaká: Po prvé, výstupom je dátum a čas. Potom je známe, na ktorej výmene by mala manipulácia prebehnúť. Keď sú členovia pripravení a pripravené peniaze, je uvedený názov mince a „signál“.
Vo veľmi krátkom čase ženú manipulátori cenu do extrémnych výšok. Keď sa zvyšok trhu dostane do rozbehnutého vlaku, aby ho neminul, členovia skupiny začnú predávať. Často existuje niekoľko skupín s rôznymi úrovňami vedomostí. Čím bližšie ste k operátorom, tým viac peňazí môžete zarobiť.
Všetko sa deje veľmi rýchlo. V prípade Cloakcoinu cena stúpla o 50 percent v priebehu niekoľkých minút, až potom sa okamžite zrútila. Metóda načerpania a odloženia je na tradičných trhoch zakázaná od roku 1930, stále sa však objavuje opakovane po špekulatívnych bublinách.
Vo svete kryptomien, ktoré sa obchodujú na nejasných burzách ako Binance, Bittrex alebo Poloniex, je takáto manipulácia s trhom oveľa ľahšia ako na regulovanej burze. Predovšetkým Binance, ktorá bola pôvodne založená v Číne a je v súčasnosti najväčšou kryptoburzou, je vždy terčom skupín - pretože je tu uvedených veľa malých mincí.
„Najhoršie typy“
Zločinci zarábajú nielen na samotných manipuláciách, ale často od účastníkov požadujú aj honoráre - v rozmedzí od 50 do 250 dolárov mesačne. Celkovo bolo vyšetrovaním „WSJ“ zistených 63 takýchto skupín. Okrem skupín načerpania a odčerpania existujú navyše aj legitímne obchodné chatovacie miestnosti, v ktorých sa prenášajú a diskutujú iba trhové signály.
Opakované sú aj obvinenia z manipulácie okolo pôvodnej kryptomeny Bitcoin - niektoré z nich smerujú priamo proti operátorom rôznych búrz. Niektorí sa domnievajú, že zistili, že s cenou sa v minulom roku masívne manipulovalo smerom nahor - prostredníctvom vytvárania syntetických „dolárov“ vo forme kryptomeny Tether. Jordan Belfort tiež verí v túto teóriu. "Je to horšie, ako si dokážeš predstaviť." Tak to je na neregulovaných trhoch. Lákajú najhorších chlapov.