Analytici Pochybné transakcie v rep

Autor: Ciprian Mailat/Dátum uverejnenia: 06-05-2015 15:05

analytici

Pochybné transakcie v moldavskej bankovej oblasti, ktoré viedli k destabilizácii tohto odvetvia, sú v skutočnosti útokom na Moldavskú republiku, ktorý sa uskutočňuje v spolupráci s niektorými štátnymi orgánmi a prípadne smeruje zvonku.

K tomuto záveru dospeli viacerí ekonomickí analytici po preskúmaní informácií obsiahnutých v predbežnej správe americkej audítorskej spoločnosti Kroll, správe, ktorú v pondelok predložil prezident kišinského zákonodarného zboru Andrian Candu.

„Jedným z hlavných záverov, ktoré možno vyvodiť zo správy Krollovej správy, je, že v Moldavskej republike máme prehnitý a skorumpovaný systém,“ uviedol pre Rádio Kišiňov odborník Sveatoslav Mihalache. Tvrdí, že nezákonné transakcie, za ktorými sa kontroverzný podnikateľ Ilan Shor, ktorého meno koluje v správe Krollovej, nemohli uskutočniť bez súhlasu niektorých osôb pri moci.

Analytik Viorel Gârbu sa tiež domnieva, že Ilan Shor je v tomto prípade iba špičkou a že ho podporovali ľudia v Moldavskej republike aj mimo nej, pretože zastupuje banku v Banca de Economii. z Ruskej federácie, menovite Vneşekonombank. „Tieto transakcie by nemohli existovať bez pomoci určitých štátnych inštitúcií, ktoré im najskôr umožnili uskutočnenie a potom prevzali enormný dlh,“ uviedol podľa rovnakého zdroja Viorel Gârbu.

Kroll zmiznutie peňazí vyšetroval niekoľko mesiacov a následne vypracoval predbežnú správu, ktorá sa nezverejnila. Šéf Kišiňovského zákonodarného zboru Andrian Candu však dokument zverejnil uprostred narastajúcej nespokojnosti a rozsiahlych protivládnych protestov v nedeľu v Kišiňove. Výsledky predbežných vyšetrovaní spoločnosti Kroll naznačujú, že v rokoch 2012 - 2014 sa pokúsil získať kontrolu nad tromi bankami - Banca de Economii, Banca Sociala a UniBank - a to aj poskytnutím nesplácaných úverov.

Podľa správy zohral podnikateľ Ilan Shor a jeho spolupracovníci hlavnú úlohu pri zmiznutí peňazí z týchto troch bánk. Správa obsahuje mená desiatok spoločností, ktoré patria do skupiny Shor alebo s ňou súvisia. Celková škoda pre moldavské banky skupinou Shor by predstavovala asi jednu miliardu dolárov.

Ilan Shor tieto obvinenia poprel. Zadržalo ho dnes Národné protikorupčné stredisko.