BORCEA, DIIKOT POSLEDNÚ POSLEDNÚ HODINU Borcea bola prepustená domov! OBROVSKÁ kaucia zaplatená

AKTUALIZÁCIA: Cristi Borcea dnes večer odišla z domu. Podľa Digi24 Borcea zaplatil kauciu 2 milióny lei, aby nebol zadržaný.

poslednú

AKTUALIZÁCIA: Po 6 hodinách vyšetrovania bola Borcea prevezená autom prokurátora na oddelenie. Vošli do dvora autom a vybrali si Borcea, aby sa vyhli kontaktu s novinármi čakajúcimi pri bráne. Borcea riskuje, že bude poslaný späť do väzenia a bude opakovane páchateľom.

Prokuratúra DIICOT v piatok 24 pátra v Bukurešti a v okresoch Ilfov, Braila a Konstanca za účelom zničenia skupiny špecializovanej na páchanie trestných činov daňových únikov a prania špinavých peňazí.

Podľa niektorých súdnych zdrojov sa pátranie zameriava na bývalého finančníka klubu Dinamo Cristiana Borcea, ale aj na bývalých šéfov skupiny Rompetrol.

Podľa citovaných zdrojov táto skupina pôsobila koordinovane, v období od januára 2010 do októbra 2013, na dvoch fiktívnych obchodných okruhoch vyvinutých okolo spoločného jadra spoločností/osôb na účely zaznamenávania nereálnych výdavkov v účtovníctve (čo malo za následok skreslenie množstva zdaniteľné v dôsledku vyhýbania sa plateniu daní a odvodov do štátneho rozpočtu) a prania špinavých peňazí, ktoré sú výsledkom fiktívnych zmlúv o službách, provízií, nereálnych akvizícií alebo interných/externých finančných prevodov.

Skupinu organizovaného zločinu podľa zdrojov vytvorili Vitalie Burca, Dmitrij Grigoryev (bývalý viceprezident a finančný riaditeľ skupiny Rompetrol) a Sergey Vassilyev, ktorej činnosť podporuje Zhakenov Askar (bývalý hlavný informačný pracovník skupiny Rompetrol), Marius Andrei Jubleanu, Victor Andrei Maria, Dumitras Ruslan a Valeriu Muntean, do mechanizmu úniku sú zapojení aj zástupcovia spoločností oprávnených na pomoc (ktorí mali zmluvné vzťahy so spoločnosťami zo skupiny Rompetrol), medzi ktorými sú Stelian Fottu, Marius Emilian Tulea, Cristian Borcea, Dragos Madalin Gadoiu, Cornel Vintila, Corneliu George Gadoiu, Augustin Constantin Oancea, George Alexandru Oancea, Cezar Florin Golumbeanu, Robert Florin Cristea, Dumitru Cilibia, Serghei Antonevici, Mihai Batranu, Viorel Gheorghe Constantinescu, Dumitru Ciocodeenian, Vasile Bogdanin Carino Barbu, Daniel Dumitru Feraru, Valentin Neculae, Gruzínec Roberto Rosu, Daniel Constantin Oancea a Catalin Nicolae Paunescu.

Je podozrenie, že prostredníctvom spoločností, ktoré vlastnili, uzatvárali za účelom obchádzania fiktívnych zmlúv prostredníctvom obchodného okruhu a zakrývali tak prevod peňazí, ktoré sa neskôr (k dispozícii Dmitrijovi Grigorjevovi, Sergejovi Vasilijevovi a Vitalie Burcovi) uskutočňovali postupne. „kaskádovanie“ cez iné fiktívne finančné okruhy, na účely prania špinavých peňazí a konečného získania príslušných súm.

Po overeniach, ktoré vykonal DIICOT, vyplynulo, že spoločnosti kontrolované spoločnosťami Vitalie Burca, Dmitrij Grigoryev a Sergey Vassilyev, ktoré mali maskované fantómové daňové správanie, by fiktívne fakturovali určité akvizície a služby aj iným spoločnostiam.

V únikovom reťazci sa údajne používali spoločnosti so skrytým fiškálnym fiškálnym správaním na niekoľkých úrovniach a finančné prostriedky sa postupne prevádzali cez účty príslušných spoločností s cieľom ich prania.

Škoda v tomto prípade predstavuje približne 40 miliónov lei.