ČASY NEW YORK Údajne nezákonná činnosť bánk aj napriek veľkým transakciám
Horúce novinky
18:57 - Výbuch v šoubiznise. Bittman o Andreea Esca: „Zinscenovala svoju chorobu“
18:50 - Týždeň štedrosti sa uskutoční od 1. do 8. decembra. Dobré skutky začína Rumunsko
18:43 - Najtvrdšia správa, ktorú poslal kancelár Sebastian Kurz: „Politický islam bude trestným činom“
18:34 - Tsunami v parlamente! Navždy sa sťahuje z politiky. „Naozaj nie som dobrý“
18:27 - Melania Trumpová, obvinená z nekontaktovania Jill Bidenovej
18:20 - Ludovic Orban, pokuta udelená súdu v Kluži. Konečný rozsudok odmietol vykonať
18:11 - Varovanie 0. stupňa na hraniciach s Rumunskom. Situácia sa úplne vymkla spod kontroly!
18:04 - Politický škandál pred parlamentnými voľbami. UDMR vloží nohu do dverí
17:55 - Tvor, ktorý výskumníkov ohromil. Je gigantické, jedovaté a nemožné ho zabiť
17:46 - Ide o rozvod roka v šoubiznisu, ale nikto o tom nevedel: O aké bohatstvo sa budú Pepe a Raluca deliť
17:37 - Diamanty so smolou pre Rumunov, ktorí vystrašili Západ. Bol zvolený prach z ich „práce“
Tisíce správ veľkých bánk recenzentom ukazujú, že pomáhali údajným teroristom, obchodníkom s drogami a skorumpovaným úradníkom zo zahraničia biliónom dolárov po celom svete napriek tomu, že banky pochybovali o povahe transakcií.
Dokumenty, ktoré boli uznané ako správy o podozrivých operáciách, boli získané spoločnosťou BuzzFeedNews a šírené prostredníctvom konzorcia novinárov z celého sveta. Viac ako 2 100 správ predložených významnými americkými a medzinárodnými bankami sa zameriava na transakcie v objeme viac ako 2 bilióny dolárov z rokov 1999–2017.
Banky sú povinné hlásiť FinCEN, respektíve, sieť finančnej kriminality americkej štátnej pokladnice (ekvivalent ministerstva financií, ed.), O transakciách, ktoré, podľa ich názoru, môžu byť súčasťou programu súvisiaceho s praním špinavých peňazí, podvodmi alebo inými protiprávnymi činnosťami.
BuzzFeed získal správy od väčšiny amerických lídrov v tejto oblasti, ako sú JPMorgan Chase, Citigroup a Bank of America - ale aj od ďalších významných medzinárodných inštitúcií, ako sú Deutsche Bank, HSBC a Standard Chartered.
Mnoho z týchto bánk bolo v USA a ďalších orgánoch opakovane pokutovaných za svoju úlohu v praní špinavých peňazí.
BuzzFeed a Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ), ktoré na tomto projekte spolupracovali, nezverejnili veľa správ o podozrivých operáciách, ktoré získali. FinCEN vo svojom vyhlásení tento mesiac varoval, že „akékoľvek neoprávnené zverejnenie službami SAR (Správy o podozrivej činnosti) je trestným činom, ktorý by mohol mať dopad na bezpečnosť USA, a mohol by ohroziť vyšetrovanie.“ v oblasti dodržiavania zákona a ohrozilo by to bezpečnosť a ochranu inštitúcií a jednotlivcov, ktorí takéto správy predložili. ““.
Medzi hlavné zistenia spoločnosti BuzzFeed patrí, že spoločnosť Standard Chartered, ktorá pôsobí predovšetkým v Ázii, na Strednom východe a v Afrike, zrejme zaistila obeh finančných prostriedkov od dubajskej spoločnosti, ktorá by uľahčila uvoľnenie viac ako 150 dolárov milióny spoločností vo vzťahoch s Talibanom. Zdá sa, že JPMorgan, Bank of New York Mellon a ďalšie banky umožnili obeh viac ako 150 miliónov dolárov v záujme spoločností s
podľa niektorých správ spoločnosti vysielaných NBC News súvisí so severokórejským režimom.
Koncom roka 2013 predložili predstavitelia JPMorgan Chase najmenej osem správ o podozrivých bankových aktivitách týkajúcich sa Paula Manaforta, šéfa volebnej kampane prezidenta Trumpa v roku 2016. JPMorgan Bank tiež uľahčila obeh viac ako 1 miliardy dolárov za operácie údajného podvodu týkajúce sa malajzijského štátneho investičného fondu.
V jednej z týchto správ o podozrivej činnosti, ktorú začiatkom roka 2016 získal BuzzFeed, úradníci Bank of America varovali federálnu vládu, že sú mimoriadne znepokojení tým, že Deutsche Bank nedokáže odhaliť a zabrániť praniu špinavých peňazí. Deutsche Bank patrí medzi najviac penalizované banky na svete, čiastočne kvôli svojej práci na podpore prania špinavých peňazí.
bohatí Rusi.
Hovorkyňa JPMorgan Patricia Wexler povedala: „Boli sme v čele reforiem prevencie prania špinavých peňazí, ktoré zmenia spôsob, akým vláda a orgány činné v trestnom konaní bojujú proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. a ďalšie finančné trestné činy “.
Chris Thei, hovorca Standard Chatered, uviedol: „Berieme svoju zodpovednosť v boji proti finančnej kriminalite veľmi vážne a investovali sme značné prostriedky do implementácie programov na tento účel.“.
Zástupca banky New York Mellon na žiadosť o vyjadrenie okamžite nereagoval.
Deutsche Bank predtým uviedla, že pracuje na zlepšení svojich systémov proti praniu špinavých peňazí.
V Spojených štátoch bola Deutsche Bank monitorovaná z hľadiska jej úlohy hlavného veriteľa Trumpa. Minulý rok The New York Times informoval, že úradníci Deutsche Bank v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí boli znepokojení transakciami, ktoré sa týkali účtov Trumpa a Jareda Kushnera, prezidentových zaťov, ale šéfovia banky sa rozhodli nepodať žiadosť správy o podozrivých operáciách.
Zdá sa, že správy o podozrivých operáciách spojené s pánom Manafortom pomohli dostať na svetlo sveta veľké množstvo dokumentov. Podľa BuzzFeed demokratické kongresové komisie požadovali takéto dokumenty od ministerstva financií, keď vyšetrovali Trumpa a prezidentské voľby v roku 2016.
Dokumenty ukazujú, že banky niekedy používajú svoj systém na oznamovanie podozrivých transakcií ako krytie na uľahčenie ďalších možných nelegálnych transakcií a správy nepomáhajú úradníkom nijakým spôsobom účtovať vinníkom.
Každá z najväčších bánk každoročne predkladá desaťtisíce správ o podozrivej činnosti a ich celkový počet sa za posledné desaťročie výrazne zvýšil. Zároveň sa znížil počet zamestnancov spoločnosti FinCEN.
FinCEN, ktorý v nedeľu nereagoval okamžite na žiadosť o komentár, minulý týždeň oznámil, že prijíma zmeny, ktoré zlepšia účinnosť programov proti praniu špinavých peňazí.
Nedávno banky presvedčili Kongres, aby ich zbavil série zodpovedností za pranie špinavých peňazí. Tvrdia, že sú natoľko znepokojení právnymi následkami neoznámenia podozrivých transakcií, že riskujú, že to s oznamovaním transakcií zveličia. Podľa štúdie Bank Policy Institute v roku 2017 predložilo 19 veľkých bánk spolu 640 000 správ o podozrivých transakciách.
Nie je nezvyčajné, že banky upozorňujú orgány na operácie, ktoré by boli nezákonné, a potom by mali nahlásené transakcie preskúmať. V rokoch 2011 až 2013 spoločnosť JPMorgan poslala peniaze do Švajčiarska, Libanonu a Nigérie z odsúdeného zločinca, nahlásila transakcie americkým a britským orgánom a potom pokračovala v podnikaní. V súčasnosti nigérijská vláda žalovala banku pred britským súdom a obvinila ju z uvoľnenia peňazí v týchto transakciách, ktoré podľa jej názoru nikdy nemali opustiť krajinu.
Odborníci na finančnú kriminalitu uviedli, že odhalenia spoločnosti BuzzFeed by mali úplne zmeniť spôsob vyšetrovania a predkladania prípadov prania špinavých peňazí. „Bilióny špinavých peňazí zaplavujú finančný systém dusivou kombináciou postupov,“ uviedla Linda Lacewll, hlavná stewardka newyorského ministerstva finančných služieb. "SAR musí označovať začiatok a nie koniec týchto analýz." Musíme konať “.