Dan Tăpălagă popisuje „mechanizmus“ prania špinavých peňazí v prípade Eleny Udrea
novinár Dan Tăpălagă popisuje v úvodníku publikovanom v časopise Hotnews „mechanizmus“ prania špinavých peňazí, ktorý odhalili prokurátori DNA v prípade Elena Udrea. Všetko sa začína obvinením z väzby Dorin Cocos v prípade spoločnosti Microsoft. Bývalý manžel Udrea je obvinený z toho, že od Claudiu Florică a Dinu Pescariu požaduje čiastku 9 miliónov eur pre neho, takmer 4 milióny eur pre Gheorghe Stefana a 2,7 milióna eur pre Gabriela Sandu, aby sa zabezpečilo ocenenie. Licenčná zmluva spoločnosti Microsoft z roku 2009.
„Problém je v tom, že tieto čierne peniaze museli byť nejako vybielené. Protagonisti podnikania spoločnosti Microsoft by sa prihlásili minimálne dve metódy bielenia“, Píše novinár.
"Napríklad, za úplatky pre Pinaltiho a Gabriela Sandu by sa chodilo mimo pobrežia stratiť o nich prehľad. Odtiaľ by sa vrátil do spoločností kontrolovaných príbuznými Gheorghe Stefana. Tí sú zase svedkami prípadu, čo naznačuje, že spolupracovali s prokurátormi. To je prípad Draghisa Decebala Silviu, svedka prípadu, majiteľa jednej z offshore spoločností zapojených do úplatkárskeho okruhu - DD Land Oil Corporate LTD. “, Píše Tăpălagă.
Dorin Cocos by sa neuchýlil k metóde presunu peňazí cez zahraničné spoločnosti, ale použil by metódu pôžičky.
„Jednoduchou pôžičkovou metódou nemožno prať príliš veľa peňazí bez toho, aby to bolo zrejmé. V dôsledku toho sú sumy verejne deklarované ako priame pôžičky od Dinu Pescariu relatívne malé: jedna vo výške 200-tisíc RON, ďalšia vo výške 500-tisíc eur. “, Hovorí novinár.
Zákon stanovuje, že minister musí deklarovať pôžičky prijaté na jeho osobné meno alebo jeho manžel/manželka.
Podľa vyšetrovania GSP v deklarácii bohatstva, ktorú predložila Elena Udrea v roku 2009, uvádza pôžičku od Dinu Pescariu vo výške 200 000 RON (približne 40 000 eur), ktorú si údajne vzala v roku 2008. - vyhlásenie o majetku, uvádza Udrea v roku 2012, teda o tri roky neskôr, pôžičku vo výške 500-tisíc eur, ktorú by si Dorin Cocoșová zazmluvnila tiež od Dinu Pescariu. “, uvádza v článku Tăpălagă.
Je potrebné spomenúť, že Pescariu má v prípade Microsoftu kvalitu svedka.
„V dôsledku toho majú prokurátori oprávnené podozrenie, že časť úplatku sprostredkovaného Dinu Pescariu z Claudiu Florică by prostredníctvom malých fiktívnych pôžičiek vstúpila priamo do vreciek Eleny Udreovej. Tieto podozrenia sa zosilnili po sérii prehliadok prokurátorov.
Počas prehliadok prokurátori objavili doma Dinu Pescariu 21 potvrdeniek a päť pier s cestovinami rôznych farieb. Vyšetrovatelia tvrdia, že tieto potvrdenky sú fiktívne, datované a napísané rôznymi perami, aby poskytli dojem autenticity pre nich aj pre „pôžičku“. Inými slovami, po tom, čo Cocoș v máji 2011 vzal „pôžičku“ vo výške 500 000 eur od Dinu Pescariu a uviedol v majetkovej deklarácii Eleny Udrea z roku 2012, by roky zanedbával stopy, ktoré by skutočne platili „splátky“ „. Bol by sa ponáhľal, aby to urobil, až po založení spisu Microsoft, sfalšovaného 21 potvrdeniek, v ktorých tvrdí, že vyplatil Pescariu rôzne sumy peňazí. “, Domnieva sa Tăpălagă.