Na zmenárni budete musieť povedať svoje meno, miesto, kde žijete a kde pracujete

Kišiňov 24. júna - Sputnik. Zákon o prevencii a boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý ustanovuje povinnosť predložiť preukaz totožnosti v prípade devízových operácií v hotovosti v hodnote viac ako 200 tisíc lei, vstúpil do platnosti 22. februára.

musieť

V tejto súvislosti Moldavská národná banka pripravila nariadenie o činnosti devízových kancelárií a hotelov v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boja proti nim. Podľa dokumentu budú devízové ​​kancelárie a hotely schopné prijať opatrenia na identifikáciu zákazníka, ak existuje podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu alebo ak hotovostná výmena prekročí hodnotu 200 tisíc lei.

Zmenáreň a hotel teda prijmú opatrenia na identifikáciu zákazníka, ktorý vykonáva zmenárenskú činnosť v pokladni, pokladni alebo v pokladni, ako aj skutočného vlastníka v prípade vykonania zmenárenskej operácie v hodnote vyššej 200 tisíc lei, podľa oficiálneho výmenného kurzu moldavského leu k cudzej mene platného v deň devízovej operácie a pri podozrení na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu.

Pri identifikácii jednotlivca získa zmenáreň a hotel minimálne tieto informácie:

c) občianstvo a údaje dokladu totožnosti (IDNP, séria a číslo, dátum vydania, kód orgánu, ktorý ho vydal (ak existuje) alebo iné jedinečné údaje z dokladu totožnosti obsahujúceho fotografiu držiteľa);

d) bydlisko a/alebo adresa pobytu;

e) zamestnanie, verejná funkcia a/alebo meno/meno zamestnávateľa;

f) prípadne zdroj finančných prostriedkov;

g) prípadne ďalšie údaje a informácie.

musieť

Doklady poskytnuté na identifikáciu zákazníka a skutočného vlastníka a na overenie ich totožnosti musia byť predložené v origináli a musia byť platné k dátumu ich predloženia.

Zmenáreň a hotel sú povinní devízovú operáciu nevykonávať, ak nedokáže zabezpečiť súlad s týmito požiadavkami. Zmenáreň a hotel hlásia v súlade s platnými zákonnými požiadavkami výskyt týchto okolností službe pre prevenciu a boj proti praniu špinavých peňazí.

Dokumenty, informácie o zákazníkoch a aktívnych príjemcoch operácií budú zmenárne a hotel uchovávať po dobu 5 rokov od dátumu uskutočnenia devízovej operácie. V prípade žiadosti zmenárne sprístupnia informácie orgánom.