Planétový korupčný škandál! Je neuveriteľné čo; Chobotnica; bohatí sveta vytvorili udalosť
Autor: Stere Gaci/Dátum uverejnenia: 25-09-2020 05:09
Objavujú sa nové odhalenia týkajúce sa úkladov, ktorými ukrajinskí oligarchovia prepierali peniaze transakciami v čižmách a spodnej bielizni. Akú úlohu v tejto chobotnici korupcie zohrávali offshores, sa dozvedáme z gréckej publikácie I Efimerida.
Spoločnosť FinCen Files exkluzívne pre iefimerida.gr osvetľuje, ako ukrajinskí oligarchovia vykonávali pranie špinavých peňazí. Nový únik dôverných amerických vládnych dokumentov odhaľuje údaje a správy o účasti spolupracovníkov Viktora Janukovyča a Donalda Trumpa.
Dva pobrežné úrady na Britských Panenských ostrovoch a články o korupcii
V januári 2010, keď Viktor Janukovyč zvíťazil v prvom kole prezidentských volieb na Ukrajine, bola vo Veľkej Británii založená spoločnosť Νovirex Sales LLP. Ako predmet činnosti bol spomínaný obchod s „domácimi spotrebičmi“, ale záznamy z evidencie spoločnosti ukazovali, že sa deje niečo iné.
NoviRex vlastnili dve zahraničné spoločnosti na Britských Panenských ostrovoch, tiež bez samostatných vlastníkov. Tieto dve spoločnosti boli registrované ako „vlastníci“ tisícov ďalších spoločností vo Veľkej Británii. Dokumenty tiež ukazujú, že dve spoločnosti, ktoré vlastnili NoviRex, vlastnili aj spoločnosti, ktoré sa objavili v článkoch týkajúcich sa korupcie na Ukrajine.
FinCENFiles ukazuje, že NoviRex čoskoro začal uskutočňovať časté platby vysokej hodnoty. Pre podnikanie s domácimi spotrebičmi boli niektoré dôvody, ktoré spoločnosť NoviRex uviedla pre platby, zvláštne: 200 000 dolárov za „spodnú bielizeň“ od spoločnosti z Britských Panenských ostrovov. . . 34 000 dolárov za „nálepky na klávesnicu“ od hongkonskej spoločnosti. . . takmer 400 000 dolárov za „čižmy“ od inej hongkonskej spoločnosti.
Aj keď NoviRex prebehol svetovým bankovým systémom milióny dolárov, jeho finančné výkazy ukázali, že prakticky „zomiera“, pretože sa zdalo, že ročne utratí menej ako 2 500 dolárov.
Od bánk až po známe centrá legalizácie príjmu
NoviRex previedol všetky svoje platby z bánk do známych centier legalizácie výnosov, vrátane ABLV Bank v Lotyšsku.
Na medzinárodný prevod peňazí však potreboval NoviRex viac ako „kontroverzné“ lotyšské banky. Potreboval medzinárodnú inštitúciu. A tu prichádza na rad JPMorgan Chase.
Čo bežná spoločnosť kupuje počítače, spodnú bielizeň a vedrá?
Dvaja experti na finančnú kriminalitu, ktorí na žiadosť ICIJ skúmali transakcie spoločnosti NoviRex, uviedli, že dôkazy o praní špinavých peňazí sú jasné. Správanie spoločnosti Novirex sa nepodobalo chovaniu právnickej firmy. „Keby som bol v JPMorgan a videl niečo také, myslel by som si:„ Je to hrozné, “povedal Martin Woods, bývalý britský policajt. „Aká bežná spoločnosť kupuje počítače, spodnú bielizeň a vedrá?“.
Na začiatku roka 2014, keď ukrajinskí ľudia zaplavili ulice na protest proti prezidentovi Viktorovi Janukovyčovi, šéfovi prezidentskej administratívy Andrii Kliujevovi a ďalším vládnym činiteľom, NoviRex už previedol viac ako 188 miliónov dolárov.
Trumpovi pomocníci a tajné platby od ukrajinských oligarchov
Krátko po zvolení Donalda Trumpa za 45. prezidenta USA vymenovalo ministerstvo spravodlivosti Roberta Muellera za osobitného vyšetrovateľa pre vyšetrovanie možného ruského zásahu do volieb a ďalších otázok týkajúcich sa Trumpa a jeho spolupracovníkov. jeho.
Jedným z týchto spolupracovníkov bol Paul Manafort, bývalý šéf volebnej kampane prezidenta USA. Manafort bol tiež poradcom bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča.
Spoločnosť FinCENFiles poukazuje na to, že zamestnanci JPMorgan vyjadrili znepokojenie nad správami v ukrajinskej tlači o tajných platbách pre spoločnosti Vitafrom kontrolované spoločnosťou Manafort, ktoré boli maskované ako „platby za počítačové vybavenie“. NoviRex takéto platby uskutočnil.
V procese Manafort z roku 2018 sa spoločnosť NoviRex ukázala ako jedna z výkladných spoločností, ktoré používajú ukrajinskí oligarchovia na prevod platieb do spoločnosti Manafort.
Celkovo NoviRex tajne vyplatil Manafortovi z Janukovyčovej strany regiónov 4 190 111 USD. Bývalý šéf Trumpovej volebnej kampane bol nakoniec usvedčený z bankových podvodov, nesúladu bankových účtov a ďalších trestných činov. V jednom z procesov v Manafortovom procese odhalil jeho bývalý spolupracovník Rick Gates muža stojaceho za agentom NoviRex: bola to Kliuiev, Janukovyčová pravá ruka. Pomoc spoločnosti JPMorgan Kluievovej spoločnosti nebola počas procesu zverejnená.
Transakcie v hodnote 230 miliónov dolárov od roku 2010 do roku 2015
Súbory FinCEN celkovo ukazujú, že spoločnosť JPMorgan v rokoch 2010 - 2015 uskutočnila 706 transakcií v celkovej hodnote najmenej 230 miliónov USD pre NoviRex. Väčšina z tejto sumy sa presunula do spoločností usadených v daňových rajoch.
Naše odporúčania
Sľubne bude ďalšie kolo rokovaní o brexite medzi Bruselom a Londýnom. Pretože ...
Rakúsko bude viesť rozsiahlu detekčnú kampaň na ochorenie COVID-19 v pokuse