Podozrenia z prania špinavých peňazí v rumunskom bankovom systéme: „Zdá sa, že je zapojených 16 - 17 bánk!“

Nicolae Cinteză, riaditeľ odboru dohľadu národnej banky, uviedol, že 16 - 17 bánk sa zdá byť zapojených do „dosť podivnej“ transakcie, ktorá je už predmetom vyšetrovania trestného činu.

„Najviac ma znepokojuje riziko, ktoré považujem za veľmi nebezpečné v súvislosti s praním špinavých peňazí. Mám na mysli to, čo dostávame zo zahraničia, pokiaľ ide o transakcie uskutočnené v Rumunsku pre externých klientov alebo transakcie uskutočnené v Rumunsku so sumami pochádzajúcimi zo zahraničia. A to aj napriek varovaniam, ktoré sme dostali a pokračujeme ďalej. Posledný list podpísal prvý zástupca guvernéra Florin Georgescu 20. februára. Riziko podvodu spáchaného na území Rumunska sa zvyšuje, aj keď ide o externý podvod. Ale spôsob, akým sa (ne) uplatňujú normy týkajúce sa znalostí klientely, bol uprednostňovaný mechanizmus prania špinavých peňazí, ktorý sa začal niekde v zahraničí a pokračoval na území našej krajiny, “uviedol Cinteză, cituje Hotnews.

Riaditeľ odboru dohľadu NBR tiež prichádza s niekoľkými tipmi:

„Neváhajte zrušiť účty, ak máte najmenšie podozrenie, že tieto účty uskutočňujú transakcie, ktoré vám môžu spôsobiť problémy. Neváhajte odmietnuť otvorenie alebo zrušenie určitých účtov! “.

Cinteză tiež tvrdí, že situácia v Rumunsku je podobná ako v prípade Danske Bank, keď prostredníctvom pobočky tejto dánskej banky v Estónsku bolo vyprataných viac ako dvesto miliárd eur, peniaze z Ruska a Lotyšska.

Peniaze prané prostredníctvom rumunských bánk by pochádzali aj z východu, z Ukrajiny a Ruska. Prípad vyšetruje DIICOT a zdá sa, že jedna z dotknutých bánk bola veľmi zapojená do uľahčovania transakcií.

---