Zachytenia máme v spise! Ako tajní agenti prenikli do siete prevádzačov
Pred takmer dvoma rokmi vykonali policajní a prokuratúrski úradníci DIICOT najväčšie zaistenie kokaínu všetkých čias v našej krajine. Drogy v hodnote viac ako 625 miliónov eur boli ukryté v nádobách s banánmi, špeciálne ukrytých tak, aby ich neobjavili protidrogové psy. Sieť prevádzkoval Maročan prezývaný „Rocky“, ktorý sa dostal do rúk Rumunov s pomocou španielskych vyšetrovateľov, pretože plán poraziť prevádzačov sa uskutočnil v Madride. Úspech operácie sa dostavil navyše po dôkladnom medzinárodnom vyšetrovaní, ktoré koordinovalo Rumunsko, hlavný komisár Claudiu Cucu z Riaditeľstva pre boj proti organizovanému zločinu, jedného z najoceňovanejších rumunských policajtov. CANCAN.ro, web číslo 1 v Rumunsku, zistil výbušné podrobnosti z obžaloby prokurátorov!
Mimoun Kaabounim, známi ako „Dark Rocky“ a „Rocky“, Narvaez Ramon Diego, Mikailionis Nerijus, Laurincikas Audrius, Gaidamavicius Vygantas a Miceika Tadas boli žalovaní v absolútne nezvyčajnom prípade - kvôli obrovskej trhovej hodnote drog.
Podľa DIICOT „medzi aprílom a júnom 2016 iniciovali a vytvorili zločineckú skupinu obžalovaný Mimoun Kaabouni spolu s obžalovanými kolumbijským občanom Narvaezom Ramonom Diegom a litovskými občanmi Mikailionis Nerijus, Laurincikas Audrius, Gaidamavicius Vygantas a Miceika Tadas. podporili ho aj samostatnými akciami s cieľom spáchať zločiny medzinárodného vysoko rizikového obchodu s drogami (uskutočňovanie prepravy veľkého množstva kokaínu z Kolumbie do západnej Európy s tranzitom cez rumunské územie) a domáceho obchodu s drogami. riziko (extrakcia, držba a zaobchádzanie s príslušnými drogami na rumunskom území s cieľom ich ďalšej prepravy do západoeurópskych krajín) ““.
Kokaín bol určený pre holandský trh
„Medzi aprílom a júnom 2016 tak spolu s vyššie uvedenými obžalovanými zaviedli v Rumunsku neoprávnene cez prístav Constanţa množstvo približne 2 500 kilogramov kokaínu ukrytím týchto drog v špeciálne upravených priestoroch niektorých nádob ( zavedené v Rumunsku pomocou obrazovky ako dovozno-vývoznej operácie približne 320 ton banánov z Kolumbie do Rumunska).
Rovnako v dňoch 21.06.2016 - 29.06.2016 pokračovala trestná činnosť obžalovaného Mimouna Kaabouniho v tom zmysle, že spolu s obžalovanými Narvaezom Ramonom Diegom, Mikailionisom Nerijusom, Laurincikasom Audriusom, Gaidamaviciusom Vygantasom a Miceikou Tadasom sa pokúsil Rumunsko, bez práva, celková suma približne 2 500 kilogramov kokaínu z Kolumbie, drogy určené pre západnú Európu “, podľa DIICOT.
To ukazujú aj vyšetrovatelia, „na extrakciu drog si obžalovaní prenajali sklad v lokalite Eforie Sud, ktorý tieto činnosti vykonával 27. 6. 2016 a 29. 6. 2016 o 20.00 hod., keď prokurátori DIICOT spolu s príslušníkmi DCCO zostúpili k tejto budove, čím sa pokračuje k zjavnému zisteniu trestných činov medzinárodného obchodovania s vysoko rizikovými drogami a domáceho obchodovania s vysoko rizikovými drogami “.
Ako dobre si obchodníci mysleli, že dovážajú „banány“
CANCAN.ro, stránka číslo 1 v Rumunsku, predstavuje výlučne výňatky z obžaloby vznesenej prokurátormi DIICOT, na základe ktorých sú súdení obchodníci s kokaínom.
„ Podľa oznámenia z úradnej povinnosti členovia zločineckej skupiny koordinovanej tzv. SPEEDY », neskôr označený ako SALEEM MOHAMMED IRFAN MOHAMMED, určený na prepravu približne dvoch ton kokaínu z Kolumbie do západnej Európy cez Rumunsko. Pokiaľ ide o takzvanú „RÝCHLOSŤ“, boli k dispozícii údaje, podľa ktorých bol zapojený do trestnej činnosti obmedzenej na obchodovanie s drogami. Spôsob činnosti, ktorý používali členovia zločineckej skupiny, zahŕňal použitie ako obrazovka na prepravu kokaínu pri dovozno-vývoznej operácii banánov z Kolumbie do Rumunska po mori. Aby sa zdalo, že sa jedná o obchodné povolenie, páchatelia sa rozhodli vykonať v pravidelných intervaloch niekoľko prevozov banánov z Kolumbie do Rumunska, aby na začiatku poslali kontajner s banánmi, do jedného týždňa ďalšie dva kontajnery s rovnakým druhom tovaru, takže po ďalšom týždni sa vyexpedujú ďalšie štyri kontajnery s banánmi, v ktorých je však tentoraz ukryté množstvo asi dvoch. ton kokaínu.
Za účelom uskutočnenia trestného plánu sa páchatelia spojili v rámci zločineckej skupiny, ktorú vytvorili, s dodávateľmi kokaínu, obchodníkmi s drogami a príjemcami drog a v tom čase s dodávateľom banánov v Kolumbii., pričom tento poskytovateľ nie je súdnym orgánom známy.
V rámci vykonaných opatrení páchatelia taktiež podnikli kroky na identifikáciu obchodnej spoločnosti v Rumunsku, ktorá sa má používať ako dovozca, na formálne vykonávanie dovozno-vývozných operácií s banánmi, pri ktorých zamýšľali utajiť množstvo približne dvoch ton kokaínu.
Za účelom prepravy drog vyššie uvedeným spôsobom členovia skupiny vyjadrili ochotu zaslať finančné prostriedky potrebné na zaplatenie kolumbijskému dodávateľovi hodnoty banánov, ktoré sa majú použiť na ukrytie drog, a preukázali, že prvou tranžou peňazí by mala byť suma 40 000 amerických dolárov .
Rocky bol muž s peniazmi
„ Z vyhlásení uvedených dňa 30.06.2016 a 07.07.2016 vyplýva „T_____ A____“ Ďalšie:
Ľudia, ktorí navrhli spôsob prepravy 2,5 tony kokaínu, rovnako ako implementácia trestnej stratégie, ktorú stanovili, boli organizované do štruktúry, ktorá ako faktor rozhodovania zahŕňala niekoľko úrovní, respektíve najvyššiu úroveň., ich sprostredkovatelia, kontaktné osoby s dodávateľmi kokaínu a banánov, ktorí tvorili skríning prepravy drog, a osoby, ktoré mali za úlohu zabezpečiť cestnú prepravu drog z Rumunska v cieľovej krajine, respektíve Holandsku.
Spočiatku nemal možnosť túto organizačnú štruktúru poznať, ale časom ju mám si uvedomil, že na vrchole rozhodovania bol takzvaný „Rocky“ alebo „Dark Rocky“, identifikované ako M_____ K_______. On je ten, kto operáciu plne financoval dovoz/vývoz banánov uskutočňovaný medzi Comercializadora Eshkol S.A./Kolumbia a S.C. Alfredo Fresh S.R.L./Rumunsko, ako aj o drogovej transakcii, ale neviem, či v prípade druhého menovaného konal sám alebo spolu s inými osobami.
Ďalšia osoba, ktorá je súčasťou tej istej zločineckej skupiny, sa nazýva „Speedy“ alebo „ Moe “, označený ako Saleem Mohammed Irfan Mohammed, ktorý zabezpečil prevod peňažných súm M_____ K_______ zástupcom S.C. Alfredo Fresh S.R.L./Rumunsko, za platbu hodnoty banánov a ich prepravy Comercializadora Eshkol S.A./Columbia, pričom táto dovozná/vývozná operácia sa používa ako clona na prepravu kokaínu. “.
Tajní svedkovia poskytli tipy
Prokurátori DIICOTU taktiež využili utajených svedkov, ktorí pomohli demaskovať megaprevádzku.
Po tom, čo obžalovaný K_______ M_____ získal spojenie s „FALCO“, rozhodol sa uskutočniť transakciu s približne 2,3 tonami kokaínu, po ktorej bude drogy prepravovaná po mori zo Santa M____ - Kolumbia do prístavu C________, s medzizastávky v Paname a Turecku. Následne mali byť lieky prepravené cestnou dopravou do Holandska. ““.
Podľa toho istého vyhlásenia plán spoločnosti „ROCKY“ znamenal aj to, že po vyťažení drog pošle do Rumunska 2 - 3 nákladné vozidlá, ktoré majú vybudované špeciálne priestory, kde budú drogy ukryté, a takto ich prevezie do Holandska. Prepravu časti kokaínu mala zvládnuť „MŽP“ aj pomocou nákladných vozidiel, kokaín sa však tentokrát mal skrývať v rôznom tovare pod rúškom operácií import-export. S cieľom uľahčiť dovoz drog do Rumunska zaplatí spoločnosť ROCKY za každý kilogram kokaínu určitú sumu peňazí, čo predstavuje viac ako 2 000 amerických dolárov, prvú platbu vykoná obžalovaný, keď pošle prvé injekcie do Rumunska na prevzatie kokaín.
Španieli poskytli dôležité dôkazy. Kokaín, označený menami slávnych spoločností
Rumunské úrady ťažili z konkurencie španielskych úradov za demaskovanie a testovanie obchodníkov s kalibrom, ktorí používali našu krajinu ako tranzitné miesto pre kokaín.
„Diskusie boli zaznamenané počas stretnutia 11. júna 2016 v madridskej reštaurácii Du Liban a tajný agent s kódovým označením „A ____“ bol vypočutý ako svedok pred prokurátorom Špeciálnej protidrogovej prokuratúry, keď tajný agent odpovedal otázky predložené počas konania začatého rumunskými súdnymi orgánmi. V tejto súvislosti, pokiaľ ide o rokovania na pozadí stretnutia z 11. júna 2016, na ktorom bol svedok prítomný, uviedol, že:
- M_____ K_______ vysvetlil (na pozadí stretnutia z 11. júna 2016, na ktorom sa zúčastnil aj svedok), že chcú poslať 2 305 kilogramov v štyroch kontajneroch, pričom uviedol, že prvé dva boli už naložené na loď a boli na ceste do Rumunska. Ďalší dvaja mali prísť o dva týždne neskôr, teda 02.07.2016. Pokiaľ ide o tlačené logá, M_____ K_______ vysvetlil, že na obaloch sú vytlačené tri rôzne logá, a to symboly „Kenzo“, „Rolex“ a „Louis Vuitton“, tieto budú použité kriminálnou organizáciou na mohol rozlíšiť balíčkykokaín podľa hmotnosti a jeho vlastník.
2) Tieto informácie boli poskytnuté druhej strane ľudia, M_____ K_______ ukazujúci mu správu PGP (Pretty Good Privaci), v ktorej sa objavili počty kontajnerov a množstvá liekov zaslaných do každého z nich, pričom svedok to nemohol poskytnúť presné informácie o množstve liekov v každej nádobe a symboly vytlačené na týchto obaloch.
3) M_____ K_______ sa zaoberá prepravou kontajnerov a Lyobo B______, za ich prijatie .
4) Tovar používaný ako clona pozostával z prepravy banánov a pokiaľ ide o sumu zaplatenú do času odoslania, M_____ K_______ uviedla, že suma 700 000 EUR už bola prijatá.
5-6) M_____ K_______ spomenul, že po vstupe drog do Rumunska budú transportované do zvyšku Európy pomocou „dvojitého dna“ nainštalovaného v nákladnom automobile. Osoba identifikovaná ako Irfan Mohammed ich bude prepravovať ukryté v mramorovom vozidle s tým, že pošle prvýkrát nákladné auto so 150 kilogramami a po prijatí príslušnej prepravy drog príjemcom tiež druhé nákladné auto so zvyškom drog .
7) Pokiaľ ide o platbu, ktorú má vykonať M_____ K_______, vysvetlil, že v Dubaji pripravil sumu milión eur.
8) M_____ K_______ hovoril aj o možnosti zaviesť medzi prístavom Bilbao 3 až 4 tony kokaínu ukrytého v preprave mrazených rýb a súčasne vysvetliť, že predtým musel kúpiť spoločnosť, ktorá túto činnosť vykonávala. na 4 alebo 5 rokov, aby sa táto obchodná činnosť mohla legálne dostaviť, a aby tak nevzbudilo podozrenie u španielskych orgánov. ““