Zákon o praní špinavých peňazí Všetko trestné Ekonomické služby

V zásade je vhodné reformovať trestné stíhanie proti praniu špinavých peňazí a súvisiacim skutočnostiam vo finančnom stredisku Nemecko, ktoré v poslednom čase neposkytlo dobrý obraz, a to ani v prípade transakcií typu cum-ex, ani v prípade Wirecard. Vysoké je aj množstvo prania špinavých peňazí, ktoré predstavuje trojcifernú miliardovú čiastku ročne, hoci Bazilejský index boja proti praniu špinavých peňazí ukazuje, že riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v Nemecku sa v priebehu mnohých rokov znížilo. Nedávno existovali náznaky, že z nemeckého trhu s nehnuteľnosťami sa vyvinulo Eldorádo pre osoby, ktoré perú peniaze.

zákon

Tim Krieger
Univerzita Alberta Ludwiga vo Freiburgu
[email protected]

Open Access: Tento článok je publikovaný pod medzinárodnou licenciou Creative Commons Attribution 4.0 (https://creativecommons.org/ license/by/4.0/deed.de).

Open Access podporuje ZBW - Leibnizské informačné centrum pre ekonomiku.