Banka v Rumunsku je vyšetrovaná! Aký podvod by spáchal
Autor: Leonard Bădilă/Dátum uverejnenia: 26-02-2020 19:02
Nicolae Cinteză, riaditeľ odboru dohľadu Rumunskej národnej banky (BNR), v stredu vyhlásil, že riziko prania špinavých peňazí sa v Rumunsku presadzuje a je vyššie ako legislatívne.
„Mám obavy z rizika, o ktorom som vám hovoril minule, a vidím ho ako veľmi nebezpečné, a keď poviem, že je nebezpečné, spolieham sa na to, čo dostávame externe v súvislosti s transakciami uskutočnenými v Rumunsku pre rôznych externých klientov alebo transakciami uskutočnenými v Rumunsko so sumami pochádzajúcimi zo zahraničia. Napriek varovaniam, ktoré sme počas tohto obdobia vydávali a naďalej ich vydávame, bol posledný list podpísaný prvým viceguvernérom 20. februára, riziko podvodov spáchaných na území Rumunska rastie.
Podvod je externý, ale spôsobom, akým sa tu uplatňovali normy poznania klientely, sa uprednostňoval mechanizmus prania špinavých peňazí iniciovaný niekde v zahraničí a pokračujúci na území našej krajiny.
V tejto chvíli som už na poslednom stretnutí komunikoval s rumunskou asociáciou bánk. Naša služba, ktorá je zodpovedná za kontroly v oblasti prevencie prania špinavých peňazí, kontroluje 16 - 17 bánk zapojených do dosť podivnej transakcie, ktoré popisujeme v liste, o ktorom sme hovorili, vydanom 20. februára, “informoval Nicolae Cinteză na konferencii „Bankový finančný rok 2020“.
DIICOT začal trestné stíhanie
Uviedol, že DIICOT začal trestné konanie. Podľa spoločnosti Cinteză sa tiež zdá, že aspoň jedna z bánk „sa veľmi podieľa na podpore prania špinavých peňazí, operácií prebiehajúcich v jednej jednotke a existujú dostatočné náznaky, že tieto náklady budú uzavreté“.
„Hovoril som vám a opakujem, neváhajte zrušiť účty, ak máte najmenšie podozrenie, že sa uskutočňujú transakcie, ktoré vám môžu spôsobiť ťažkosti. Je to veľmi nebezpečné. A indície vám povedia, že ich stačí. Hovoril som ti to na tej adrese. A to, čo sa stalo v tejto banke, mi pripomína spolupáchateľstvo, o ktorom sa hovorilo v prípade Danske Bank.
Nedaj bože, že je to tak, ale nechápem, ako prichádzajú a otvárajú veľa účtov. Vidíte, že pozadu sú iba občania z obce Ghimpaţi v kraji Giurgiu. Vidíte, všetci majú sídlo na rovnakej adrese, právnik.
Uvidíte, že veľa z nich sa objavilo pri otvorení účtu s občanmi Ukrajiny alebo Ruska za nimi, a napriek tomu tieto účty stále otvárate. A tieto sumy pochádzali odkiaľsi zo zahraničia. Je pravda, že spoločnosť LLC z obce, ktorá má tiež akcionára od niekoho z obce Ghimpaţi, prijíma sumy zo zahraničia mechanizmom, ktorý som nepoznal, ale prvou operáciou na tomto účte je suma prevedená zo zahraničia, ktorá bola podvedená prostredníctvom mechanizmu ktoré popisujeme v liste “, dodal.
Riziko podvodu
Nicolae Cinteză preniesol, že v tomto prípade je obvinením právnických firiem, že banky neuplatňovali normy poznania klientely a transakcie sa uskutočňovali porušením týchto noriem.
„Legislatívne riziko je zachované. Nemyslím na takej úrovni, akú som vnímal až do októbra. Klesá, ale stále existujú šoky tohto druhu, ktoré znepokojujú najmä zahraničných investorov. Nemyslím si, že niektorá z legislatívnych iniciatív, ktoré v parlamente stále kolujú, neprejde, alebo ak to bude moje presvedčenie, je to, že ústavný súd nakoniec nepotvrdí iniciatívu tých, ktorí stoja za zákonmi, “uzavrel Cinteză.