BLOOMBERG; Niektoré daňové raje v Európe by mohli byť kľúčom k sankciám proti Rusku;
Niektoré daňové raje v Európe, napríklad Holandsko a Švajčiarsko, kde veľké ruské spoločnosti zhodili desiatky miliárd dolárov, aby sa vyhli plateniu daní, môžu byť kľúčom k sankciám, ktorými chce Západ prinútiť Moskvu k zmierneniu tlaku na Ukrajinu, píše Bloomberg.
Najväčšie ruské ropné, plynárenské, ťažobné a maloobchodné spoločnosti zaznamenali aktíva v objeme desiatok miliárd dolárov v Holandsku, Luxembursku, na Cypre, vo Švajčiarsku a Írsku, aby sa vyhli daniam a odlivu kapitálu. Bloomberg. Sú medzi nimi niektorí na čele s miliardármi blízkymi ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi: Rosněfť, Gazprom, Lukoil a ženevská obchodná spoločnosť Gunvor Group, ktorú založil sankcionovaný Putinov spolupracovník.
Široké použitie zahraničných dcérskych spoločností najbohatšími ruskými podnikateľmi vystavuje ich aktíva sankciám. Využitie tejto zraniteľnosti však vyžaduje podporu krajín, ktoré sú ekonomicky závislé od odlivu kapitálu z Ruska a ktoré tradične chránia investorov.
Jack Blum, bývalý vyšetrovateľ amerického Senátu a expert na pranie špinavých peňazí a daňové raje, uviedol: „Ak sa preukáže, že vlastníci aktív sú prostredníctvom holandských štruktúr sankcionovaní, tieto aktíva môžu byť určite zablokované. "Otázka je, ako ďaleko môžete zájsť. Sú Švajčiari, Holanďania a Luxemburčania pripravení to urobiť? Všetci vedia, že tieto praktiky fungujú už roky.".
Holandsko, Cyprus, Luxembursko a Írsko sú súčasťou Európskej únie a musia dodržiavať sankcie uvalené na Rusko. Môžu sa však slobodne rozhodnúť, či proti Rusku prijmú tvrdšie opatrenia podobné tým americkým, čo sa považuje za nepravdepodobné. Švajčiarsko nie je súčasťou EÚ.
Mnoho európskych krajín vyjadrilo svoju nechuť uvaliť na Rusko sankcie, pretože väčšina ich ropných a plynových potrieb pochádza z tejto krajiny. Rusko je tiež dôležitým zdrojom investícií do aktív, ako sú napríklad luxusné nehnuteľnosti v Londýne.
Nemecká kancelárka Angela Merkelová v piatok oznámila, že je pripravená podporiť ruské sankcie, ak budú moskovské úrady zapojené do prezidentských volieb na Ukrajine 25. mája.
Ministerstvo financií USA tiež zaznamenalo, že medzi 19 spoločnosťami zahrnutými Spojenými štátmi americkými na sankčný zoznam sú spoločnosť Volga Group registrovaná v Luxemburgu a 10 jej dcérskych spoločností.
V roku 2012 malo Luxembursko najväčšiu priamu investíciu v Rusku, nasledovalo Holandsko a Írsko, podľa údajov ruskej centrálnej banky, ktoré odrážajú návratnosť peňazí ruským investorom po prechode cez tieto krajiny, hovorí riaditeľka Louise Shelleyová. v Centre pre terorizmus, nadnárodný zločin a korupciu na Univerzite Georga Masona vo Fairfaxe vo Virgínii.
Je však nepravdepodobné, že luxemburský štát prijme tvrdšie opatrenia ako EÚ, uviedol E. Wayne Merry, člen Americkej rady pre zahraničnú politiku vo Washingtone pre región Európy a Eurázie.
Na druhej strane Vladimir Putin požiadal ruských podnikateľov o repatriáciu ich kapitálu.
„Ruské spoločnosti musia byť registrované v Rusku, v ich krajine pôvodu, a musia mať jasnú akcionársku štruktúru,“ uviedol Putin na marcovej obchodnej konferencii v Moskve.
Naopak, podľa údajov centrálnej banky bol odliv kapitálu z Ruska v prvom štvrťroku 51 miliárd dolárov. V minulom roku bol odliv kapitálu z Ruska 63 miliárd dolárov.
USA uplatňujú štyri kolá sankcií proti jednotlivcom a spoločnostiam v Rusku po anexii Krymu a podpore separatistov na Ukrajine.
Minulý týždeň USA zaradili na sankčný zoznam Igora Secina, generálneho riaditeľa ropnej skupiny Rosnefť, najväčšieho ruského producenta ropy. Rosnefť, ktorá nie je na čiernej listine, vlastní aktíva v hodnote miliárd dolárov prostredníctvom vozidiel registrovaných v Luxembursku. Spoločnosť tiež využíva divízie na Cypre, v Írsku, Švajčiarsku a Holandsku. Írska divízia vykázala podľa posledných dostupných údajov v roku 2012 hrubý príjem vo výške 2 miliárd dolárov.
Zástupcovia spoločnosti Rosneft tvrdia, že zahraničné divízie založili bývalí vlastníci a po ukončení ich zmlúv budú zlikvidované.
Ďalšou osobou na sankčnom zozname je podľa amerických úradníkov Gennadij Timčenko, spoluzakladateľ spoločnosti Gunvor, obchodnej spoločnosti s ropou, do ktorej by Putin investoval. Gunvor nie je na sankčnom zozname a obvinenia poprel.
Timchenko, bývalý úradník ministerstva obchodu v ZSSR, sa stretol s Putinom v 90. rokoch a potom sponzoroval klub juda, kde bol čestným prezidentom Vladimir Putin.
Po tom, čo Putin v roku 2003 získal kontrolu nad politickým protivníkom skupiny Yukos Oil Michaila Chodorkovského, väčšina aktív smerovala do spoločnosti Rosneft, ktorá predala časť svojich obchodných zmlúv spoločnosti Gunvor. Gunvor sa tak stal jednou z najväčších spoločností obchodujúcich s ropou v Rusku.
Timchenko 19. marca, deň predtým, ako bol zaradený na sankčný zoznam, predal svoj 44% -ný podiel v spoločnosti Gunvor švédskemu partnerovi Torbjornovi Tornqvistovi. Podľa indexu Bloomberg Billionaire Index má Timchenko čisté imanie 7,9 miliárd dolárov a vlastní nehnuteľnosť v Ženeve.
Timchenko vlastní alebo ovláda najmenej 10 spoločností prostredníctvom skupiny Volga.
Skupina Gazprom (ktorej generálny riaditeľ Aleksei Miller je považovaný za Putina) má prostredníctvom holandskej divízie s iba 14 zamestnancami aktíva v hodnote 14 miliárd dolárov. Miller a Gazprom nie sú na sankčnom zozname USA.
V daňových rajoch sú aktívni aj Ukrajinci blízki Rusku. Miliardár Dmitrij Firtais vybudoval svoje bohatstvo prostredníctvom obchodu s plynom medzi Gazpromom a Ukrajinou prostredníctvom švajčiarskej spoločnosti RosUkrEnergo, ktorú čiastočne vlastní. Firtaeovú zatkli v marci vo Viedni pre obvinenie z podplácania indických úradníkov s cieľom získať prístup k titánovým baniam v krajine.
Oleksandr Janukovyč, syn zvrhnutého prezidenta Viktora Janukovyča, vlastní spoločnosť obchodujúcu s komoditami vo Švajčiarsku prostredníctvom divízie holandskej holdingovej spoločnosti. Vo februári švajčiarska polícia zhabala dokumenty z kancelárií spoločnosti v Ženeve pri vyšetrovaní prania špinavých peňazí.
Viktor Janukovyč a jeho syn sú na sankčnom zozname EÚ. Ženevské úrady sa rozhodli zablokovať všetky aktíva Viktora Janukovyča a jeho švajčiarskeho sprievodu.