Oc! Hexi Pharma, žalovaná Aký je dôvod

Autor: Radu Andone/Dátum uverejnenia: 03-12-2018 19:12

hexi

Prokurátori DNA sa rozhodli žalovať Hexi Pharma CO SRL za spáchanie trestného činu krátenia dane. Škoda v tomto prípade predstavuje 9,5 milióna lei.

V prípade vyšetrovanom prokurátormi DNA bol žalovaný Miron Panaitescu (správca niektorých spoločností a bývalý obchodný partner s majiteľom spoločnosti Hexi Pharma, Dan Condrea), obvinený zo spáchania trestného činu spolupáchateľstva prania špinavých peňazí, ako aj Erdei Attila (správca). niektorých spoločností), za spáchanie trestného činu spolupáchateľstva na daňových únikoch nepretržitou formou.

V období rokov 2012 - 2016 spoločnosť Hexi Pharma v účtovných dokladoch zdôraznila fiktívne operácie spojené s obstaraním služieb a fiktívne náklady, ktoré sa nezakladali na skutočných operáciách, s cieľom znížiť daň zo zisku v dôsledku štátneho rozpočtu a neoprávnene odpočítať DPH, ktorá sa má zaplatiť (vstupom do obchodného vzťahu so skutočnými dodávateľmi niektorých spoločností, prostredníctvom ktorého sa neoprávnene zvýšila cena zakúpeného tovaru). V rovnakom kontexte vydal Erdei Attila v lete 2012 spoločnosti Hexi Pharma šesť fiktívnych daňových faktúr potvrdzujúcich poskytnutie služieb v celkovej výške 238 390 lei plus príslušná DPH vo výške 57 214 lei.

Podľa DNA týmito krokmi poškodila spoločnosť Hexi Pharma štátny rozpočet celkovou sumou 916 739 lei, z čoho 366 694 lei predstavuje daň zo zisku a 550 044 lei predstavuje daň z pridanej hodnoty neoprávnene odpočítanú.

Prokurátori tiež tvrdia, že v období od júla 2013 do decembra 2015 pomohol Miron Panaitescu správcovi Hexi Pharma (v súčasnosti zosnulý Dan Condrea) utajiť nezákonný pôvod súm vo výške 2 275 672 eur a 9 875 717 lei, ktoré získal od v dôsledku trestného činu sprenevery. Medzi spoločnosťami, ktoré riadil Miron Panaitescu, a dvoma spoločnosťami z Cypru, ktoré kontroloval Dan Condrea, bolo teda uzavretých niekoľko fiktívnych zmlúv o poskytovaní služieb. Následne boli niektoré z týchto peňažných čiastok vybrané priamo z bankomatov a zvyšok bol prevedený na účty niektorých spoločností, odkiaľ ich tiež vybral v hotovosti Dan Condrea.

Národná agentúra pre fiškálnu správu vyhlásila, že v procese je občianska strana, ktorá predstavuje 9 553 392 lei, čo predstavuje škodu spôsobenú štátnemu rozpočtu. V prípade bolo nariadené prijať preventívne opatrenia, a to zaistením niekoľkých nehnuteľností a hnuteľných vecí patriacich spoločnosti Hexi Pharma a iným fyzickým a právnickým osobám. Prípad bol zaslaný na súd bukurešťskému tribunálu s návrhom na zachovanie zaistenia nariadeného v prípade.

DNA oznámila, že protikorupční prokurátori nariadili podanie žaloby proti CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD, Hatom Limited LTD, Flori Dinu (generálna riaditeľka spoločnosti Hexi Pharma), Uliana Ochinciuc (manželka Dana Condrea) a Radu Ochinciuc.