Prahovský súd necháva režiséra Petrotela Lukoila odísť do Moskvy - Prahova Journal
Prahovský súd, súd, ktorý je predmetom konania vo veci Lukoil a zaoberá sa „priestupkami podľa práva obchodných spoločností“, vyhovel žiadosti Andrey Iurevici Bogdanovovej týkajúcej sa dočasnej úpravy hraníc súdnej kontroly, ktorú v jeho prípade stanovili prokurátori z Ploiesti.
Podľa riešenia zverejneného na portáli súdu sudcovia povolili Bogdanovovi odísť do Moskvy medzi 27. augustom a 1. septembrom, rozhodnutie však nie je konečné a môžu ho prokurátori napadnúť do 48 hodín od oznámenia.
Začiatkom augusta prokurátori prokuratúry pripojení k odvolaciemu súdu Ploieşti nariadili stíhanie ôsmich obžalovaných vrátane dvoch právnických osôb a šiestich fyzických osôb vo veci Lukoil. Podľa citovaného zdroja tak vyšetrovatelia poslali pred súd Andreja Iureviča Bogdanova, ruského občana, generálneho riaditeľa a člena predstavenstva spoločnosti S.C. Petrolotel Lukoil S.A. Ploiesti je obvinený z použitia kapitálu spoločnosti v zlej viere a praní špinavých peňazí.
V rovnakom prípade boli tiež žalované dve spoločnosti z ruskej skupiny, a to SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti za pranie špinavých peňazí a Lukoil Europe Holdings Bvatrium Netherlands za spolupáchateľstvo pri použití úveru spoločnosti v zlej viere a spolupáchateľstvo prania špinavých peňazí.
Škoda spôsobená obvineným spáchaním trestných činov, ktoré boli ponechané na ich zodpovednosť, je vo výške 7 597 094 338,10 lei, čo je v prepočte 1 766 766 125,10 eur.
Na druhej strane prokurátori, ktorí vyšetrovali prípad Lukoil, nariadili disjunkciu vyšetrovania a trestného vyšetrovania SC Petrotel Lukoil a jeho riaditeľa Andrey Bogdanova pre daňové úniky a pranie špinavých peňazí, ďalších 39 spoločností je podozrivých zo spoluúčasti. dva priestupky.
Prokurátor teda v nesúvislom prípade nariadil trestné stíhanie pre podozrivú osobu Petrotel Lukoil SA Ploieşti a proti jej riaditeľovi, ruskému občanovi Andrejovi Bogdanovovi, pre trestné činy krátenia dane a prania špinavých peňazí.
Prípad bol tiež rozpustený za účelom stíhania spoločnosti Lukoil Europe Holdings Bvatrium Holland, väčšinového akcionára rafinérie Ploješť, ktorá bude vyšetrovaná pre trestné činy spolupáchateľstva, zneužitia dôveryhodnosti spoločnosti a prania špinavých peňazí. peňazí, skutkov spáchaných v období 2008 - 2010 vrátane.
Prokurátor zároveň nariadil disjunkciu prípadu za účelom stíhania 39 spoločností s ručením obmedzeným podozrivých zo spáchania trestných činov spolupáchateľstva daňových únikov a spolupáchateľstva prania špinavých peňazí, uvádza sa v citovanom dokumente.