Riaditeľstvo pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu - komuniké z
Po tlačovej správe zo dňa 06.06.2018 http://www.diicot.ro/index.php/arhiva/2390-comunicat-de-presa-06-06-2018 dňa 06.06.2018 a 07.06.2018, prokurátori Riaditeľstva pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu - ústredná štruktúra nariadili väzbu obžalovaných na dobu 24 hodín:
VOINEA MARIUS, SAIM PETRE, NICULAE BOGDAN-GABRIEL, CIMPOERU LUCIAN FLORIN, CIOARCĂ CONSTANTIN-GABRIEL-DUMITRU, BAMBURIC DANIEL-IONUT, STAN ION, FIERARU NICOLAE CRISTIAN, MANDACH COSMIN, VASILE VICENȚIO GIOVANNI, STOIAN ION, PITEȘTEANU ROMEO-IONEL, NICULAE MARIUS-DRAGOȘ, IMAIM PETRE DANIEL, ANDREI ELENA CRISTINA, ȚOGHINÉ ANTONELA-FLORENȚA, PÎRVUL POLLAK BOHUS, PAVEL NICOLETA, BAZAVAN CONSTANTIN, MARTAC VASILICA, CHELU ANGHEL, VLAD AURELIA IOANA, MINCĂ NICOLAE a MIHAI MIRCEA FLORIAN za spáchanie trestných činov formovania organizovanej zločineckej skupiny, vysoko rizikové obchodovanie s drogami, obchodovanie s drogami maloletí, kupliarstvo, ovplyvňovanie obchodovania s ľuďmi, pokus o klamanie, nepravdivé vyhlásenia, úplatkárstvo, vedenie vozidla bez vodičského preukazu, podnecovanie reaktor, nákupný vplyv, ovplyvňujúce vyhlásenia.
Niekoľko rokov sa prostredníctvom postupných zásahov súdnictva podnikali kroky na demontáž skupiny pôsobiacej hlavne v oblasti nedovoleného obchodovania s vysoko rizikovými drogami v Bukurešti, skupiny mafiánskeho typu, založenej na rodinných vzťahoch, v podsvetí známy ako „Stack“.
Po zásahoch justičného orgánu a po tom, čo dvaja vodcovia zločineckej skupiny starli, učili podľa vzoru svojich predchodcov koordináciu skupiny svojich synov a vnukov, ktorí sa začali podieľať na koordinácii členov skupiny.
Počnúc rokom 2017 sa nespochybniteľnými vodcami skupiny „Ștoacă“ stali obžalovaní Voinea Marius - zvaná „Marius Ștoacă“, Șaim Petre - zvaná „Petrică Ștoacă“, Niculae Bogdan Gabriel - zvaná „Bogdan Ștoacă“ a Cimpoeru Lucian Florin, ktorý prevzal vládu zločinecká sieť vyvinutá ich predchodcami, zdokonaľujúca ju podľa príležitostí na získanie konzistentných príjmov, ktoré zabezpečujú životnú úroveň členov.
Keďže obžalovaný Voinea Marius začiatkom toho istého roku utiekol z krajiny a vyhýbal sa prebiehajúcemu vyšetrovaniu, v rámci ktorého bol na jeho osobu vydaný európsky zatykač za spáchanie organizovaného zločinu, už nebol účastníkom. pri páchaní trestných činov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti skupiny, sa obmedzila na presné „vedenie“ a „zásahy“ voči iným členom, ak medzi nimi došlo ku konfliktu akéhokoľvek druhu, a to na základe jej dobrej povesti a autority.
Od roku 2017 si títo štyria upevnili svoju pozíciu vodcov skupiny „Ștoacă“, takže ľudia, ktorých priťahovali alebo sa odvolali na vplyv skupiny, vždy konali v súlade s uloženými pravidlami a stále si užívali slobodu -rozvinúť svoje vlastné nelegálne podnikanie.
Pokiaľ ide o trestnú činnosť, ktorú v skupine páchali obžalovaní v rokoch 2017 až 2018 na linke vysoko rizikového obchodovania s drogami, ukázalo sa, že s vedomím obžalovaných Voinea Marius, Șaim Petre - nazývaného „Petrică Ștoacă“, Cimpoeru Lucian Florin - „Luci“ a Niculae Bogdan Gabriel - s názvom „Bogdan dantoacă“ sa podelili o svoj čierny trh s vysoko rizikovými drogami pri predaji kokaínu a heroínu.
Takto obžalovaný Șaim Petre - nazývaný „Petrică Ștoacă“ priťahoval v skupine obžalovaných Dumitru Florian - nazývaných „Puiu“, Iliescu Alberto Florian a Șaim Petre Daniel - nazývaných „Ulă“ a neskôr sám, spolu s nimi alebo prostredníctvom nich uviedli do predaja kokaín za ceny od 70 do 100 EUR/gram v oblasti Bukurešti v oblasti Ferentari, Giurgiului a Piața Reșița.
Sumy peňazí získané z predaja vysoko rizikových drog zhromaždil obžalovaný Șaim Petre, ktorého „poručíci“ zastavili iba percento z nich.
Obžalovaný Cimpoeru Lucian Florin zase priťahoval do skupín obžalovaných Ionesca Constantina Mariusa, Vasile Giovanniho Vicenția, Mihaia Cristiana Cosmina a Pollaka Bohusa a neskôr sám spolu s obžalovanými Ionescu Constantinom Mariusom, Vasile Giovannim Vicenciom a Pollak Bohus uviedol na trh kokaín za cenu 100 eur/gram v oblasti námestia Alba Iulia a starého centra Bukurešti. Sumy peňazí získané z predaja vysoko rizikových liekov sa delia medzi štyri.
Pokiaľ ide o trestnú činnosť páchanú obžalovanými na linke obchodovania s ľuďmi, v rokoch 2017 až 2018 sa ukázalo, že s vedomím obžalovaných Voinea Marius Niculae Bogdan Gabriel - zvaný „Bogdan Ștoacă“ a Șaim Petre - zvaný „Petrică Ștoacă“ rozhodol, že prvý sa bude priamo angažovať a druhý povzbudí a podporí svojho syna, obžalovaného Șaima Petre Daniela - zvaného „Ulă“ (prostredníctvom jeho vzťahov v podsvetí), pri získavaní hmotných výhod z vykonávania prostitúcie dospelými alebo maloletými.
Počas referenčného obdobia sa teda obžalovaný Niculae Bogdan Gabriel - zvaný „Bogdan Ștoacă“ zapojil spolu s obžalovanou Andrei Elenou Cristinou do dopravných aktivít obetí a následne prijal opatrenia na zabezpečenie ich ubytovania.
Obvinený Șaim Petre Daniel - nazývaný „Ulă“, sa zase podľa vedomia svojho otca zapojil do vykorisťovania žien tým, že ich nútil vykonávať prostitúciu, aby získal príjem.
Obžalovaní Niculae Bogdan Gabriel - známi ako „Bogdan Ștoacă“ a Șaim Petre, boli zapojení do aktivít týkajúcich sa kupliarstva, náboru a uľahčenia výkonu prostitúcie obžalovanými Andrei Elenou Cristinou a Țoghină Antonelou Florențou, neskôr a neskôr (po pripojení sa k skupine), ktorá im poskytuje ochranu a podporu v trestnej činnosti ako kupliari.
Aj v prípade kupliarstva mali obžalovaní Cimpoeru Lucian, Mihai Cristian Cosmin a Chihăescu Dragoș prospech z ochrany dobrého mena skupiny „Ștoacă“, a to tak v období rokov 2017 - 2018, čo uľahčovalo vykonávanie prostitúcie dospelými v Rumunsku a ďalších krajinách. ako napríklad Česká republika a Nemecko, obžalovaný Șaim Petre si často vymieňa informácie o totožnosti a prezentácii svedkov prijatých týmito tromi osobami, o miestach prostitútok a niekedy ich používa na identifikáciu miest. v ktorej sa môžu ľudia, ktorí sú mu blízki, za poplatok sexovať.
Zároveň sa do skupiny zapojil obžalovaný Niculae Marius Dragoș, ktorý ťažil z podpory obžalovaných Voinea Marius a Niculae Bogdan Gabriel, do náborových aktivít a následne do prepravy a uľahčenia prostitúcie žien v Spojených arabských emirátoch (Dubaj) a Nemecku.
Pokiaľ ide o činnosť, ktorú členovia skupiny uskutočňovali v oblasti obchodovania s ľuďmi, bolo poznamenané, že obžalovaní Voinea Marius a Niculae Bogdan Gabriel, keď mali ich príbuzní právne problémy, ponúkali im podporu alebo apelovali na ľudí vo vzťahoch, najmä medzi pracovníkmi. polície alebo priamo zapojených do obchodovania s vplyvom.
V tejto súvislosti sa v priebehu roku 2017 zúčastnil obžalovaný Stoian Ion (užívateľ heroínu, v súvislosti s ktorým existuje podozrenie, že sa často zásoboval obžalovaným Niculae Bogdan Gabriel prostredníctvom obžalovaného Cioarcă Constantin-Gabriel-Dumitru) a obžalovaný Pavel Nicoleta sa pripojil zločineckej skupine, ktorá žiada o podporu oboch.
Pokiaľ ide o obžalovaného Voinea Mariusa, bolo poznamenané, že keď mali zamestnanci alebo členovia skupiny „problémy so zákonom“, obrátili sa na obžalovaného Piteșteanu Ionel (známy pre vzťahy medzi policajtmi), a keď medzi ním a ostatnými členmi skupiny vznikli rozdiely. súvisí so spôsobom, akým sa „zásah“ dokončil, zásah splošťuje eskaláciu možných konfliktov záujmov.
Počas roka 2017, aby bolo možné priaznivo vyriešiť určité právne situácie, v ktorých sa členovia skupiny nachádzali na ich žiadosť, obžalovaný Piteșteanu Ionel podal odvolanie na obžalovanú Mincă Nicolae (bývalý policajt, v súčasnosti na dôchodku) a obžalovaný Mihai Mircea Florian (policajný pracovník v Brigáda dopravnej polície v Bukurešti).
Bolo tiež poznamenané, že v priebehu roku 2009 žalovaná Pîrvulescu Livia založila spoločnosť SC Amazonia Creativ SRL so sídlom v Schitu Măgureanu Blvd., sektor 1, Bukurešť a pracovný bod na ulici Dr. Iacob Felix, sektor 1.
Zistilo sa, že od 13. septembra 2017 obžalovaný Pîrvulescu Livia kooptoval v rámci spoločnosti obžalované Chihăescu Dragoș Andrei - zvané „Soso“ a Georgescu Ana-Maria.
Aby bolo možné čeliť konkurencii, v oblasti činnosti, ktorá po dekriminalizácii prostitúcie vzrástla, sa jej špecifické aktivity čoraz častejšie vyskytujú u osôb maskovaných erotickými masážnymi salónmi, obžalovanými a právnickou osobou, zvolila variant ponúkania sexuálnych služieb poskytujúcich obrazy sexuálnej povahy súbežne s nesexuálnym diskurzom, ktorý sa týka liečby psycho-emocionálnych dysfunkcií s dopadom na sexuálny život klientov.
Pred 13. septembrom 2017 aj po ňom obžalovaní Chihăescu Dragoș Andrei - zvaní „Soso“, Georgescu Ana-Maria a Pîrvulescu Livia v skutočnosti konali v rámci spoločnosti s rovnakými právami, pričom každý z nich sa zúčastňoval na náborových činnostiach. dievčatá, ich školenia v oblasti vzťahov so zákazníkmi, administrácia stránok a fotenie so zamestnancami v sexuálnych pózach, stanovovanie taríf, v kontexte, v ktorom mala právnická osoba dvojité účtovníctvo a v neposlednom rade pri nábore klientov a ich lojalita.
Pokiaľ ide o metódu, ktorú obžalovaní používajú ako „skríning“ aktivity sexuálneho uspokojenia zákazníkov dievčatami, bolo poznamenané, že spoločnosť prostredníctvom nich uzavrela pracovné zmluvy, v ktorých boli zamestnanci uvedení ako „ženy v domácnosti“, s minimálnou mzdou ekonomiky, v kontexte ktorého predmetom činnosti spoločnosti nebola domácnosť.
Od svojho vzniku až doteraz je spoločnosť uvedená v hlavnom registri zamestnancov s 56 pracovnými zmluvami, z toho dvaja účtovníci, správca, sekretárka, 46 žien v domácnosti a iba šesť masérok.
Z dôkazov predložených v prípade vyplynulo, že na prijatie do „práce v salóne sa od dievčat nepožadovala kvalifikácia, skôr im boli sľúbené masérske kurzy, pričom„ špecializáciu “vykonávali dvaja podozriví v spolupráci s spoľahlivé dievčatá.
Spoločnosť propagovala svoju činnosť hlavne vo virtuálnom prostredí prostredníctvom online platformy, ktorá bola neustále aktualizovaná obžalovanými Chihăescu Dragoș Andrei - zvanými „Soso“ a Georgescu Ana-Maria, a to aj v období, keď vo firme nemala žiadnu kvalifikáciu a druhá bola zamestnaná ako sekretárka.
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti, od jej založenia až doteraz, je „údržba tela“ a kvalita správcu sa po celú dobu vrátila obžalovanému Pîrvulescu Livia.
Pokiaľ ide o činnosti, ktoré sa obmedzujú na okrajový názov „údržba tela“, bolo poznamenané, že medzi ne patria napríklad činnosti tureckých kúpeľov, sáun a parných kúpeľov, solárií, salónov na chudnutie, masážnych salónov atď. predpisy, ktoré zahŕňajú aj činnosti vykonávané v erotických masážnych salónoch.
Z dôkazov predložených v prípade vyplýva, že obžalovaní uľahčili/určili výkon prostitúcie a získali hmotné výhody z výkonu prostitúcie niekoľkými ženami v tom, že ako správcovia a spolupracovníci spoločnosti SC Amazonia Creativ SRL zriadili spoločnosť, ktorá sa má používať ako obrazovka prostitúcie a kupliarstva, prispela k náboru klientov platením za reklamu na internete, prevzala a rozdelila sumy peňazí vyprodukované trestnou činnosťou, vyškolila recepčných na nábor klientov telefonicky a vykonávané a ďalšie služby potrebné na prevádzku salónov: zabezpečenie prania bielizne, rôznych nákupov, administratíva a zabezpečenie jej správneho fungovania.
Počas včerajších domových prehliadok boli zaistené sumy peňazí v lei a eurách, rôzne nádoby so stopami bieleho prášku, vrecká so sušenou rastlinou, rôzne tovary a doklady s dôkaznou hodnotou, nože, tupé predmety. 11 luxusných automobilov nie je k dispozícii.
Obžalovaní boli pred bukureštským tribunálom predvedení s návrhom na väzobné stíhanie na dobu 30 dní.
Prípad vyšetrujú spolu s justičnými policajtmi z Generálneho policajného riaditeľstva v Bukurešti.
Akcii bola poskytnutá podpora z Generálneho riaditeľstva pre boj proti korupcii, z riaditeľstva pre vyšetrovanie kriminality a útvaru pre analýzu teritoriálnych informácií v rámci Generálneho inšpektorátu rumunskej polície, policajných inšpektorátov okresu Konstanca, Brašov a Argeş a colného riaditeľstva v Bukurešti.
Špecializovanú podporu poskytovalo oddelenie špeciálnych operácií.
Akcia sa uskutočnila s podporou Špeciálnej zásahovej brigády žandárstva.
Upresňujeme, že počas celého trestného konania majú podozriví a obžalovaní výhody z procesných práv a záruk stanovených Trestným poriadkom, ako aj z prezumpcie neviny.