Súčasný stav a vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
1 Status quo a vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a iným trestným činom Červená kniha Pranie špinavých peňazí a boj proti podvodom
2 V tejto červenej knihe 1. Zhrnutie manažmentu Úvod do štúdie Východisková situácia a cieľ štúdie Postup a účastníci štúdie Výsledky štúdie podrobne Všeobecný sentiment k súčasnej právnej situácii Vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu Status quo implementácie platných právnych predpisov Ďalší vývoj kategorizácia rizika, náležitá starostlivosť a procesy Vývoj v oblasti boja proti podvodom/iným trestným činom Status quo pre zriadenie ústredného úradu v súlade s 25c KWG Všeobecný vývoj v oblasti boja proti iným trestným činom Výhľad. 26 Bibliografia. 28 Zoznam skratiek. 29 Kontakt. 30