TheViver,; Inexwor,; Poradca; a ich spolupáchatelia z Moldavska, odsúdení v USA; Strážne noviny

Newyorskí prokurátori v pondelok obžalovali piatich mužov z východnej Európy z rozsiahleho podvodu, ktorý obžalovaným priniesol najmenej 4 milióny dolárov z krádeže asi 95 000 čísel kreditných kariet. Medzi nimi je Oleg Kovelin, občan Moldavskej republiky, uvádza smartnews.ro

poradca

Toto je tretia fáza štvorročného vyšetrovania, ktoré zahŕňa orgány činné v trestnom konaní v Spojených štátoch, Českej republike, Grécku a na Ukrajine, vyplýva z informácií poskytnutých okresnou prokuratúrou v Manhattane.
Celkovo bolo obvinených 17 osôb, aj keď posledných 5 bolo odhalených tento týždeň z dôvodu konania o vydanie.

Podrobnosti prípadu poskytujú informácie o existencii sofistikovanej podzemnej ekonomiky, v ktorej sú zločinci špecializovaní na rôzne oblasti podvodov v reťazci trestných činov. Hackeri kradnú čísla kreditných kariet a predávajú ich jednotlivcom špecializujúcim sa na prevod týchto účtov na hotovosť a rôznymi spôsobmi prania špinavých peňazí.

Súčasťou tohto podvodu je nábor ľudí na predaj produktov zakúpených pomocou odcudzených kreditných kariet cez portál eBay. Obžalovaní potom legalizovali svoje príjmy anonymitou v digitálnej mene vrátane spoločností Egold a Webmoney, informovali prokurátori.
Vyacheslav Vasiliev (32) z Ruska a Vladimir Kramarenko (31) boli obvinení z falšovania, podvodu, prania špinavých peňazí, držby ukradnutého majetku a sprisahania.

Vasiliev, známy ako „TheViver“, a Kramarenko, známi ako „Inexwor“ a „poradca“, boli uväznení v júli 2008 v Českej republike a minulý týždeň vydaní do Spojených štátov.

Tretí obžalovaný, 23-ročný Egor Shevelev z Ukrajiny, bol uväznený v máji 2008 v Grécku. Dostal podobné obvinenia proti Vasiljevovi a Kramarenkovi a bol obvinený aj z vedomého držania ukradnutého majetku.

Za Vasiljeva a Kramarenka boli obdobne odsúdení ďalší dvaja obžalovaní, 26-ročný Bielorus Dimitry Burak a 28-ročný Oleg Kovelin z Moldavska.