URGY prichádza Kazachovia z KazMunayGas nazvali svojho muža DOMOVOM!
Posledná hodina
Užitočné
Začiatok týždňa
Spisy komisára
Reportér inkognito
Máte tip, materiál, námet pre komisára? Pošlite na adresu [email protected].
Štvrtok 17. novembra 2016, 13:58 hod.
Prichádza nutkanie? Kazašská skupina KazMunayGas urobila dôležité zmeny vo vedení spoločnosti KMG International, ktorá vlastní rafinériu Petromidia a riadi podnikanie skupiny v Rumunsku, a odvoláva na prvého kazašského viceprezidenta Azamata Zhangulova, ktorý viedol operácie na miestnom trhu. Na jeho miesto bol povýšený jediný rumunský viceprezident skupiny Cătălin Dumitru, oznámila vo štvrtok kazašská skupina.
„KMG International mení svoju riadiacu štruktúru tým, že vymenovala Cătălin Dumitru za prvého viceprezidenta pre operácie a Alexey Golovina za viceprezidenta pre podnikový rozvoj a stratégiu skupiny,“ uviedla vo vyhlásení kazašská spoločnosť.
Azamat Zhangulov, súčasný prvý viceprezident spoločnosti KMG International, bol vymenovaný za prvého viceprezidenta pre predaj a marketing v spoločnosti KazMunayGas, jediného akcionára spoločnosti KMG International.
Cătălin Dumitru doteraz zastával pozíciu viceprezidenta zodpovedného za prevádzkovú činnosť v rámci KMG International.
Súbor od spoločnosti DIICOT
Prokuratúra DIICOT zaistila v júni 2016 rafinériu Petromidia až do výšky troch miliárd lei, čo predstavuje škodu v prípade. Predstavitelia spoločnosti KazMunayGas boli navyše v utorok predvolaní na vyhlásenie do ústredia DIICOT v prípade Rompetrol, potvrdili súdne zdroje pre EurActiv.
Zaistenie rafinérie Petromidia z Năvodari sa objavuje v prípade, ktorý sa týka privatizácie rafinérie, oddeleného od prípadu Rompetrol, v ktorom bol súdený aj podnikateľ Dinu Patriciu. Tento súbor má viac ako 3 100 zväzkov.
„V tomto prípade existuje dôvodné podozrenie, že v priebehu roku 1998 niekoľko osôb vytvorilo cezhraničnú organizovanú zločineckú skupinu, ktorá bola zameraná na vykonávanie rozsiahlej trestnej činnosti s cieľom uviesť rumunské orgány do omylu pri uzatváraní a uskutočňovaní privatizačných zmlúv, použitie a/alebo privlastnenie si peňažných súm určených do konsolidovaného štátneho rozpočtu, nezaznamenávanie uskutočnených obchodných operácií a realizovaných príjmov do účtovných dokladov spoločností, ktoré kontrolovali, pranie špinavých súm plynúcich z trestnej činnosti a outsourcing takto získaných finančných prostriedkov z činností. “, je uvedená v komuniké spoločnosti DIICOT.
Prokurátori tiež tvrdia, že k zločineckej skupine sa neskôr pripojili alebo ju podporili ďalšie osoby, ktoré „pri výkone zlej viery alebo chybných povinností uprednostňovali dosiahnutie cieľov, pre ktoré bola zločinecká skupina iniciovaná a vytvorená, a zmiznutie štátnych nárokov z verejné účtovníctvo (nárok na Líbyu a Turkménsko) ““.
Starostovia tiež hovoria o sprenevere peňažných súm v dôsledku štátneho rozpočtu v dôsledku spracovateľských činností, a to „predaja hotových výrobkov a tovarov podliehajúcich spotrebnej dani, s vylúčením neplatenia daňových povinností v dobrej viere v celom rozsahu alebo čiastočne nevykázaním príjmu, zatajenie zdaniteľného predmetu alebo zdroja, vyrovnanie dlhov voči štátnemu rozpočtu v rôznych formách, vyvlastnenie, obchodovanie s ľuďmi a/alebo použitie v osobnom záujme členov zločineckej skupiny alebo právnických osôb, ktoré boli/sú súčasťou skupiny ROMPETROL týchto súm „.
Tieto činnosti by podľa spoločnosti DIICOT vyvrcholili zavedením, propagáciou a prijatím mimoriadneho nariadenia č. 118/2003, ktorým sa nesplatené rozpočtové záväzky, ktoré spoločnosť SC ROMPETROL RAFINARE SA zaregistrovala v septembri 2003, predstavovali 21 776 999 718 567 starých lei, 603 miliónov dolárov bolo prevedených na dlhopisy upísané ministerstvom verejných financií.
„Prokurátori Riaditeľstva pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu - ústrednej štruktúry nariadili zriadenie zaistenia poistenia s cieľom vymáhať škody spôsobené trestnými činmi a osobitnou konfiškáciou, a to až do výšky 1 724 168 825 RON, 290 786 616 USD a 34 941. 924 EUR na hnuteľný a nehnuteľný majetok patriaci viacerým 4 podozrivým osobám, ako aj na hnuteľný a nehnuteľný majetok patriaci spoločnosti KAZ MUNAY GAZ INTERNATIONAL NV (predtým THE ROMPETROL GROUP NV), SC OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS SA (bývalý SC ROMPETROL SA) a SC ROMPETROL RAFINARE SA ako občiansko zodpovedné strany “, je to uvedené aj v komuniké anti-mafiánskych prokurátorov.
História privatizácie a predaja akcií
V roku 2001 majoritný podiel v rafinérii Petromidia Dinu Patriciu kúpila spoločnosť FPS a v roku 2003 vláda Năstase prijala mimoriadne nariadenie, ktorým sa transformovali historické dlhy spoločnosti Rompetrol Rafinare Constanța v hodnote 600 miliónov dolárov. v dlhopisoch upísaných štátom.
O šesť rokov neskôr skupinu Rompetrol Group predal Dinu Patriciu kazašskej spoločnosti KazMunaiGaz za 2,7 miliardy eur
Ponta, zameraný na vyšetrovanie DNA týkajúce sa zrušenia dlhu Rompetrolu
Na bývalého predsedu vlády Victora Pontu sa zameriava vyšetrovanie DNA, podľa ktorého sa prostredníctvom podpísaného rozhodnutia vlády kazašská spoločnosť KazMunayGas vyhla platbe 600 miliónov dolárov, čo je historický dlh spoločnosti Rompetrol.
Podľa vládnych zdrojov prokurátori DNA zrušili dokumenty o memorande o porozumení s firmou KazMunayGas.
Prípad padol v roku 2015, keď prokurátori začali vecné stíhanie za obchodovanie s vplyvom a prijímanie úplatkov.
Súdne zdroje pre EurActiv.ro uviedli, že medzi cieľovými osobami prípadu je aj Victor Ponta. Ponta podpísal v januári 2014 rozhodnutie vlády, ktorým sa prijíma memorandum o porozumení s Kazachmi, ktorí kúpili Rompetrol, po tom, čo sa ústavný súd postavil proti právnej validácii tohto memoranda, v skutočnosti išlo o štátnu obchodnú zmluvu.
Rovnaké vládne zdroje tvrdia, že veľa tvrdení Kazachov sa nachádza presne v memorande, a teda v skutočnosti aj vyšetrovaní prokurátorov.
Sám viceprezident spoločnosti KazMunayGas Azamat Zhangulov v máji 2016 uviedol, že prokurátori môžu memorandum preskúmať.
„Existuje možnosť, že budú (n.ed. prokurátori) situáciu prešetrovať. V čase podpisu memoranda však existovalo vedenie, ktoré je teraz iné. Dohoda bola s rumunským štátom, vystriedalo sa niekoľko ministrov, ale nebolo možné predpokladať, že tieto dohody boli podvodné. Vyjadrili sme zámer zaplatiť 200 miliónov eur za predpokladu, že sme založili investičný fond (.) Zmeny ministrov tomu nepomohli, “uviedol vtedy Azamat Zhangulov.
Ponta často cestuje do Turecka a turecká telefónna karta vyšetruje DNA
Prokuratúra považuje Pontovu častú návštevu Turecka po podpísaní memoranda s KazMunayGaz za podozrivú, ale aj to, že bývalý predseda vlády počas týchto návštev použil na súkromné rozhovory tureckú telefónnu kartu.
Vyšetrovanie DNA sa prakticky snaží zistiť, či boli podmienky memoranda dojednané v zahraničí.
Súdne zdroje uviedli, že počas jednej z Pontových návštev v Turecku počas operácie kolena ho pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan do jednej zo svojich víl.
Podľa rovnakých zdrojov v tomto prípade požiadala DNA o pomoc niekoľko štátov s cieľom overiť pohyby peňažných súm tretích strán, ktoré údajne pôsobili ako sprostredkovatelia medzi spoločnosťou KazMunayGaz a rumunskými štátnymi úradníkmi. Prokurátori DNA v tejto súvislosti podali niekoľko žiadostí o dožiadanie.
Bývalého predsedu vlády Victora Pontu zastihnúť nebolo možné.
Dlh sa po mnoho rokov valil od Adriana Năstaseho ďalej
V rokoch 2003 až 2010 historický dlh rafinérie Petromidia vo výške takmer 600 miliónov dolárov prakticky presunula vláda Năstase a možné trestné činy tej doby vyšetruje DIICOT v prípade Rompetrol II, ktorého cieľom je privatizácia rafinérie Petromidia. a nariadenie vlády Nastase z roku 2003.
V roku 2000 skupina Rompetrol pod vedením Dinu Patriciu kúpila rafinériu Petromidia za 50 miliónov dolárov, po neúspechu privatizácie tureckej spoločnosti Akmaya.
Rompetrol sa zaviazal splatiť svoj historický dlh vo výške asi 600 miliónov dolárov.
O tri roky neskôr, v októbri 2003, vláda Nastase premenila nedoplatky rozpočtu Rompetrolu na 603 miliónov dolárov na sedemročné dlhopisy.
Nariadenie 118/2003, podpísané predsedom vlády Adrianom Năstaseom a kontrasignované bývalým ministrom financií Mihaiom Tănăsescuom a bývalým ministrom hospodárstva Danom Ioanom Popescom, zaviedlo právny režim rozpočtových pohľadávok predstavujúcich DPH, spotrebné dane, príspevky do Špeciálneho fondu pre verejné cesty, ako aj zvýšenie oneskorených platieb, úroky, pokuty a pokuty za oneskorené platby, splatné a nezaplatené spoločnosťou Rompetrol 30. septembra 2003.
Bývalý predseda vlády Adrian Năstase sa vždy bránil tým, že zákon, ktorým sa schvaľuje nariadenie 118/2003, vyhlásil v roku 2005 nový prezident Traian Băsescu.
V roku 2007 Dinu Patriciu predal Rompetrol kazašskej štátnej spoločnosti KazMunaiGaz za záhadnú sumu od 1,6 do 3 miliárd dolárov.
V roku 2010 došlo k splatnosti štátnych dlhopisov a spoločnosť Rompetrol splatila svoje dlhy len v malom rozsahu. Štát sa tak stal opäť akcionárom.
Vláda USL Ponta II 15. februára 2013 uzavrela memorandum s kazašskou skupinou KazMunayGaz. Stanovilo sa v ňom, že rumunský štát prijme platbu vo výške 200 miliónov dolárov za balík 26 percent akcií štátu. Zvyšných 400 miliónov dolárov malo byť zahrnutých do údajného podielového fondu v hodnote 1 miliardy eur.
O tri mesiace neskôr, v máji 2013, sa Pontova vláda pokúsila legitimizovať túto štátnu zmluvu zákonom prijatým väčšinou hlasov USL v parlamente. Vtedajší prezident Traian Băsescu napadol zákon na ústavnom súde, ktorý rozhodol, že prijatie memoranda zákonom nie je v súlade s ústavou.
Za týchto podmienok bola vláda pod vedením Victora Pontu prinútená prijať memorandum rozhodnutím vlády a zákonnosť tohto zákona dnes vyšetrujú protikorupční prokurátori.
Rozhodnutie vlády bolo prijaté 22. januára 2014.
Dlh stále nesplatený
Na jar minulého roku nebol dlh Kazachov splatený. Ani 200 miliónov dolárov pre štát, ani investičný fond vo výške 400 miliónov dolárov. Okrem toho Kazaši z KazMunayGaz podali žiadosť o platobnú neschopnosť, žiadosť však Bukurešťský tribunál zamietol.
A DIICOT preveruje štyroch bývalých ministrov v ďalšom prípade ohľadom dlhov Rompetrolu
V júni 2016 začali prokurátori DIICOT trestné stíhanie vo veci Rompetrol II. Bývalý minister hospodárstva z kabinetu Năstase Dan Ioan Popescu a bývalí ministri financií zo kabinetov Năstase a Boc Mihai Tănăsescu, Gheorghe Pogea a Sebastian Vlădescu boli obvinený zo zneužitia funkcie. Obviňujú ich, že nepodnikli potrebné kroky na vymáhanie historického dlhu.
Svedkami v tomto prípade sú bývalý predseda vlády Adrian Năstase a bývalá ministerka spravodlivosti Rodica Stănoiu.