Victor Ponta, žalovaný DNA Evenimentul Zilei

Autor: Virgil Burlă/Dátum uverejnenia: 17-09-2015 12:09

ponta

Premiér je obvinený z falšovania dokumentov s osobným podpisom (17 trestných činov), spolupáchateľstva daňových únikov, nepretržitej formy a prania špinavých peňazí. Spolu s predsedom vlády je žalovaný aj senátor Dan Dova.

Prokurátori z Národného riaditeľstva pre boj proti korupcii - Sekcia boja proti trestným činom súvisiacim s korupciou nariadili trestné stíhanie:

pod súdnou kontrolou obžalovaného ȘOVA DAN-COMAN, koordinujúci právnik Občianskej spoločnosti právnikov „ova şi Asociații“, v súčasnosti senátor, ktorý je zodpovedný za trestné činy:
- tri trestné činy spolupáchateľstva pri zneužívaní funkcie s neoprávnenými výhodami pre iného,
- falšovanie v súkromne podpísaných dokumentoch (17 priestupkov),
- daňové úniky v nepretržitej forme,
- prania špinavých peňazí

a na slobodu obžalovaných:

CIUREL LAURENȚIU-DAN, ku dňu skutočností s kvalitou generálneho riaditeľa spoločnosti SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), za ktorú boli zadržané tri trestné činy zneužitia funkcie, pri ktorých sa neoprávnene získavajú výhody pre iného, ​​z toho jeden vo forme kontinuita,

CRISTEA DUMITRU, ku dňu skutočností generálny riaditeľ energetického komplexu Turceni (C.E.T), zodpovedný za zadržanie piatich trestných činov zneužitia právomocí s neoprávneným získavaním výhod pre iný, z ktorých jeden je nepretržitý,

GRAURE LAURENȚIU-OCTAVIAN, ku dňu skutočností ekonomický riaditeľ energetického komplexu Turceni (C.E.T), zodpovedný za ktorý bol spáchaný trestný čin zneužitia právomocí s neoprávneným získaním výhod pre iného,

PONTA VICTOR-VIOREL, v čase skutočností právnik, právny zástupca individuálnej právnickej firmy „Ponta Victor-Viorel“, v súčasnosti predseda vlády Rumunska, z hľadiska spáchania trestných činov:
- falšovanie v súkromne podpísaných dokumentoch (17 priestupkov),
- spoluúčasť na daňových únikoch, nepretržitá forma,
- prania špinavých peňazí.

Prokurátori v obžalobe zaznamenali túto skutočnosť:

V súvislosti so skutočnosťami ponechanými na zodpovednosť obžalovaného CIUREL LAURENȚIU-DAN

3. S poukazom na ten istý spor, len pár dní po uzavretí zmluvy o právnej pomoci, respektíve 19. februára 2008, uzavrela žalovaná Ciurel Laurențiu-Dan s ICM transakciu (dohodu), ktorou sa Rovinari Energy Complex zaväzuje zaplatiť ICM sumu spolu 82 139 822 lei do piatich rokov. Transakciu, ktorou sa CER zaväzuje vyplatiť uvedenú sumu peňazí, uzavrela žalovaná bez osobitného poverenia GMS alebo predstavenstva a v rozpore so zákonom č. 243/2005, ktorým sa ustanovilo vybavenie pohľadávky zvýšením základného imania CER a vydaním nových akcií.
Týmto trestným konaním došlo k poškodeniu spoločnosti CER znížením súm pridelených investičnému fondu, čo zodpovedá sumám neoprávnene vyplateným súdnemu likvidátorovi ICM.

V súvislosti so skutočnosťami ponechanými na zodpovednosť obžalovanej Cristea Dumitru

1. Ako generálny riaditeľ a povoľujúci úradník energetického komplexu CET v Turceni uzavrela žalovaná Cristea Dumitru 23. júla 2007 so SCA „ova şi Asociații“ zmluvu o právnej pomoci a 29. decembra 2007, dodatočný akt k tejto zmluve v rozpore s právnymi ustanoveniami o verejnom obstarávaní a úlohách.
Týmto správaním došlo k poškodeniu rozpočtu energetického komplexu CET v Turceni o sumu 1 622 987,90 lei znížením súm pridelených investičnému fondu úmerne k neoprávnene vyplateným čiastkam a súviselo so získaním neoprávnených výhod spoločnosťou SCA „ova şi Asociații“.

2. Ako generálna riaditeľka CET žalovaná Cristea Dumitru uzavrela 1. novembra 2007 so spoločnosťou SCA „Șova şi Asociații“, ďalším dodatkom k zmluve o právnej pomoci z 23. júla 2007, v rozpore s povinnosťami. Zmluva o právnej pomoci sa týkala zastúpenia komplexu Turceni v spore medzi CET vs. Electrica, na vymáhanie dlhu prostredníctvom SEČ.
Zmluva o právnej pomoci bola uzavretá, aj keď spoločnosť už získala právnu pomoc od advokátskej kancelárie na základe vyššie uvedenej zmluvy, s jediným účelom vložiť doložku o vyplatení úspešnej provízie, za predpokladu, že v čase podpisu zmluvy, sa účastníci konania vo veci samej už dohodli na uzavretí transakcie.
Zmluva bola uzavretá na naliehanie Șova Dan-Coman, ktorá vytvorila podmienky príslušného dodatočného zákona, a zároveň ho podpísala od SCA „ova şi Asociații“. Prostredníctvom tejto zmluvy bol CET dotknutý sumou 1 142 400 lei, ktorá korelovala so získaním neoprávnenej výhody v rovnakej výške spoločnosťou SCA „ova şi Asociații“.

3. Ako generálna riaditeľka CET, 27. novembra 2007, bez osobitného splnomocnenia GMS alebo predstavenstva, uzavrela žalovaná Cristea Dumitru so zástupcami spoločnosti Electrica transakciu (dohodu) súvisiacu s predmetom uvedeného obchodného sporu ( SEČ vs. Electrica). Spoločnosť CET sa teda zaviazala odpustiť niektoré z pokút za oneskorené platby za elektrinu.
CET bola dotknutá celkovou sumou 12 931 936,62 lei, čo korelovalo so získaním neoprávnenej výhody spoločnosťou Electrica vo výške rovnajúcej sa odpustenej sume.

4. Ako generálna riaditeľka žalovaná Cristea Dumitru uzavrela 13. februára 2008 ďalšiu zmluvu o právnej pomoci so spoločnosťou SCA „ova şi Asociații“ (týkajúcu sa sporu CET vs. ICM - SC for Closure - Conservation of Mines SA), ktorá stanovila zaplatenie úspešného poplatku za predpokladu, že v tom čase sa už účastníci konania vo veci samej dohodli na uzavretí transakcie. Zmluva bola uzavretá na naliehanie Șova Dan-Coman, ktorá vytvorila podmienky príslušného dodatočného zákona, a zároveň ju podpísala od SCA „ova şi Asociații“. V dôsledku uzavretia tejto zmluvy bola spoločnosť CET dotknutá čiastkou 1 242 018 lei, čo korelovalo so získaním neoprávnenej výhody v rovnakej výške spoločnosťou SCA „ova şi Asociații“.

5. Ako generálny riaditeľ CET som 18. februára 2008 bez osobitného mandátu GMS alebo predstavenstva a v rozpore so zákonom č. 243/2005, ktorým sa ustanovilo vyrovnanie dlhu zvýšením základného imania spoločnosti CET a vydaním nových akcií, uzavrela Cristea Dumitru s ICM transakciu (dohodu), ktorou sa CET zaväzuje zaplatiť spoločnosti ICM celkovú sumu 69 520 556 lei do piatich rokov rokov. CET teda uznal dlh bez toho, aby bol spor predmetom súdneho preskúmania
Týmto trestným konaním došlo k poškodeniu právnych záujmov CHP znížením súm pridelených investičnému fondu.

Vďaka týmto trestným činom, ktoré vykonali dvaja generálni riaditelia, Ciurel Laurențiu-Dan a Cristea Dumitru, došlo k poškodeniu rozpočtov dvoch komplexov Turceni a Rovinari s celkovou sumou 19 676 456,79 lei (približne 5,6 milióna eur pri výmennom kurze). toho obdobia), z toho 2 737 054,27 lei (Rovinari) a 16 939 402,52 lei (Turceni).

V súvislosti so skutočnosťami ponechanými na zodpovednosť žalovaného Șova Dana Comana v súvislosti so zmluvami uzavretými s komplexmi Turceni a Rovinari

V období od decembra 2007 do júna 2008 spoločnosť Șova Dan-Coman získala, držala a využívala tak osobný záujem, ako aj záujem spoločnosti SCA „ova şi Asociații“ vyššie uvedenú sumu, pretože vedela, že to vyplýva zo spáchania troch trestných činov zneužitia funkcie spáchaných obžalovaní Ciurel Laurențiu-Dan (jedna listina) a Cristea Dumitru (dve listiny).
Významná časť súm získaných spoločnosťou SCA „ova şi Asociații“ z dvoch energetických komplexov (Turceni a Rovinari) bola určená výlučne na osobný záujem personalova Dan-Comana a osôb z jeho vzťahovej sféry.

Od októbra 2007 do decembra 2008 obžalovaný Ponta Victor-Viorel prostredníctvom samostatnej právnej kancelárie získal od SCA „“ova şi Asociații“ sumu 181 439,98 lei za údajné činnosti vykonávané v spolupráci, ktoré však v skutočnosti boli vykonané.

V období od 11.11.2008 do júna 2009 spoločnosť Ponta Victor-Viorel profitovala z právnej kancelárie, ktorá spočívala v bezplatnom prevode práva na používanie automobilu Mitsubishi Lancer Evo 10. zaplatil preddavok (37 027,41 lei), leasingové sadzby (cca 6 000 lei/mesiac) a ďalšie záväzky voči leasingovej spoločnosti, spolu 79 641,11 lei. V júni 2009 spoločnosť Ponta Victor-Viorel prevzala leasing automobilu bez zaplatenia akejkoľvek čiastky právnej kancelárii.
Automobil kúpila právnická firma SCA „ova şi Asociații“ na výslovnú žiadosť Ponty Victora-Viorela, ktorý sa zúčastnil na jeho voľbe a osobne ho prevzal.

V období od apríla 2010 do roku 2011, keďže sa v médiách objavila séria článkov o zmluvách o právnej pomoci podpísaných s energetickými komplexmi Rovinari a Turceni, navrhla a podpísala žalovaná Șova Dan-Coman 11 dokumentov vo forme zápisnice. Valného zhromaždenia spolupracovníkov SCA „ova şi Asociații“ predchádzajúce dokumenty a ktoré svojím obsahom predstavujú neexistujúci skutkový stav, aby zodpovedali súčasnému záujmu žalovaného Șova Dan-Coman.
Dokumenty boli konkrétne vypracované na podporu myšlienky, že Șova Dan-Coman by nebola zapojená do vyjednávania zmlúv s týmito dvoma energetickými komplexmi. Príslušné dokumenty boli použité 1. 10. 2014 a 20. 2. 2015 pred Národným riaditeľstvom pre boj proti korupcii a jeden z nich (správa z 15. 1. 2007) bol použitý 27. 4. 2010 pred Bukurešťským súdom, v rámci spisu, ktorého predmetom je konanie o trestnej zodpovednosti.

A.N.A.F. v trestnom konaní bola ustanovená občianska strana so sumou 126 979,73 lei proti obžalovanej Șova Dan-Coman a so sumou 51 321,80 lei proti obžalovanému Ponta Victor-Viorel.

V prípade bolo nariadené zabezpečovacie zaistenie na viacerých nehnuteľnostiach patriacich obžalovaným.

Prípad bol poslaný na súd pred Najvyšší kasačný súdny dvor s návrhom na zachovanie preventívnych a preventívnych opatrení nariadených v prípade.