Vytvorili falošné online „obchody“ na predaj drog, a keď boli ochotní nakupovať
Podľa prokurátorov vytvorili systém navyše k ďalšiemu systému vytvorenému zločineckou skupinou, ktorá sa zaoberá dokonca predajom drog.
Presnejšie, páchatelia na území Moldavska pašovali drogy v množstve približne 9 miliónov lei.
Súbežne s ich činnosťou dvaja mladí ľudia, ktorí boli poslaní pred súd, tvrdili, že predávajú rovnaké výrobky z tej istej skupiny, bez toho, aby v skutočnosti poznali členov tejto skupiny. Po prijatí peňazí im nedodali výrobky, ale prali peniaze.
Orgány činné v trestnom konaní dokumentujú činnosť zločineckej skupiny už rok. Podľa nazhromaždených údajov bolo trestné konanie vykonané obvineným prostredníctvom 5 zabezpečených komunikačných kanálov v aplikácii „Telegram“ na rýchle zasielanie správ. Tam zverejnili informácie o obchodovaní s drogami a umožnili vstup iba dôveryhodným používateľom, ktorým sa navzájom odporúčali, a tretie strany nemali prístup k tomuto kanálu.
Potenciálni kupujúci dostali pokyny, ako nakupovať drogy, a to konkrétne: museli poslať správcovi kanála fotografický obrázok v blízkosti elektronických platobných terminálov. Následne dostali údaje o bankovom účte alebo elektronickej peňaženke, kam vložili peniaze. Ako potvrdenie o zložení peňazí poslal kupujúci drog správcovi kanála fotografiu daňového dokladu, ktorý potvrdzuje vyplnenie bankového účtu alebo elektronickej peňaženky, a neskôr dostal adresu v špeciálnych lokalizačných aplikáciách, kde si mali drogy prevziať.
Páchatelia si otvorili virtuálne elektronické účty v rôznych nebankových platobných systémoch, ako aj elektronické peňaženky pre operácie s kryptomenami „bitcoin“ a „laitcoin“.
Paralelne s touto zločineckou skupinou boli aj dvaja mladí ľudia vo veku 20 rokov, ktorí nepoznali členov zločineckej skupiny. Dvaja mladí muži vytvorili v sieti „Telegram“ kanály s podobnými názvami, kde zverejnili rovnaké reklamy o predaji drog. Po uložení peňazí na bankový účet alebo do elektronickej peňaženky označenej dvoma mladými ľuďmi boli potenciálni kupci odstránení z komunikačného kanála a ich prístup bol zablokovaný. Týmto spôsobom získali páchatelia za 18 mesiacov asi 500 000 lei.
Aby sa zabránilo situáciám, v ktorých by ich mohli policajti nájsť, prepočítali tieto sumy na ruské ruble. Okrem toho peniaze zhromaždené na účtoch elektronickej peňaženky v Moldavsku, prevedené na iné v Rusku a potom opäť v Moldavsku, prevedené na moldavské lei, na účtoch otvorených v komerčnej banke.
Medzi februárom 2018 a augustom 2019 tak na bankových účtoch otvorených v Moldavsku previedli peniaze z týchto aktivít v hodnote 482 395,09 lei, ktoré každý deň vyberali z bankomatov banky v Kišiňove.
Za spáchané skutky hrozí mladým ľuďom trest odňatia slobody až na 10 rokov, respektíve na 4 roky. Členovia zločineckej skupiny, ktorá obchodovala s drogami, sú vyšetrovaní v stave zadržania, v inej trestnej veci.
PCCOCS sa vráti s podrobnosťami v medziach zákona.
Materiály na tomto webe je možné vyhotoviť v rozsahu do 150 znakov a fotografií s povinným uvedením zdroja v nadpise. V prípade webových stránok musí byť pripojený priamy odkaz na článok a v prípade televízií musí byť uvedený zdroj. Kopírovanie videí z webu je zakázané. Fotografie, texty a videozáznamy na tejto stránke podliehajú duševnému vlastníctvu PRO TV a sú chránené zákonom o autorských právach a súvisiacich právach.