Bank of Cyprus Zamestnanci banky konali v dobrej viere av súlade so zákonom
Zástupcovia Bank of Cyprus konali v súvislosti s akvizíciou cenných papierov Banca Transilvania (TLV) v decembri 2009 v dobrej viere a v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami, čo vyplýva z tlačovej správy, ktorú v pondelok zaslala inštitúcia úver.
Bank of Cyprus: Zamestnanci banky konali v dobrej viere a v súlade so zákonom (Obrázok: Andrei Pungovschi/Mediafax Photo)
„Bank of Cyprus má interné postupy a politiky, ktoré zabezpečujú, aby banka aj jej zamestnanci konali v súlade s normami a právnymi predpismi platnými v Rumunsku a v súlade s normami dobrej bankovej praxe prijatými na medzinárodnej úrovni av úplnom súlade s nimi.l. Vo výsledku sa domnieva, že banka a jej zamestnanci konali v dobrej viere a v súlade so všetkými zákonmi a inými právnymi predpismi platnými v súčasnosti v Rumunsku “, tvrdí banka.
POSLEDNÁ SPRÁVA
Elon Musk hovorí, že za jeden deň urobil štyri testy COVID-19: dva boli pozitívne a dva negatívne. „Deje sa niečo mimoriadne klamlivé“
Bol zahájený zrýchlený postup schvaľovania vakcín Pfizer/BioNTech
Výsledky prezidentských volieb v USA sú správne, oznamujú federálne orgány. Čo hovorí Obama na obvinenia z podvodu
Ion Cristoiu: Kríza Západu dnes pripomína včerajšiu krízu Rímskej ríše
Úverová inštitúcia vyhlasuje, že bude „plne“ spolupracovať s orgánmi a je presvedčená, že dokončenie procesu potvrdí súlad s pravidlami a právnymi predpismi.
Spoločnosť DIICOT žalovala Horiu Ciorcilă, predsedníčku predstavenstva Banca Transilvania, Claudiu Silaghi, bývalý podpredseda predstavenstva Banca Transilvania, Georgios Christofourou, generálny riaditeľ pobočky Bank of Cyprus Romania, Anastasios Isaakidis, zamestnanec Bank of Cyprus, spolu s ďalšími štyrmi ľuďmi, všetci obvinení z manipulácie kapitálového trhu a prania špinavých peňazí. peňazí.
V prípade Georgiosa Christofouroua a Anastasiosa Isaakidisa prokurátori zistili, že ako generálny riaditeľ, respektíve zamestnanec pobočky Bank of Cyprus Public Company Limited v Nikózii na Cypre (HE 165) - Rumunsko, získali dôverné informácie týkajúce sa skutočnosti, že Banca Transilvania zámerom identifikovať strategického investora, ako aj to, že banka, ktorej zamestnanci mali kúpiť významný balík cenných papierov TLV vydaných Banca Transilvania, “zverejnila posledne uvedené informácie Claudiu Eugen Iuliu Silaghi a Horii Ciorcilă a po dohode s pomocou dvoch privilegovaných informácií na základe jediného trestného uznesenia konali v zhode, uzavreli niekoľko transakcií s cennými papiermi TLV a kúpili 3 541 500 akcií v celkovej hodnote 7 897 545,00 lei “.
Následne akcie, ktoré kúpili na osobné meno obidvaja Cyperčania, predali títo dvaja v BVB banke, kde pracovali, čím sa získal nezákonný zisk vo výške 196 505 lei, uvádza DIICOT.
Bank of Cyprus, najväčšia banka na Cypre, oznámila v polovici decembra 2009, že kúpila 9,7068% akcií TLV za 58 miliónov eur.
Prípad bol predložený na súd Bukurešťskému súdu.