DC novinky; n; on; ciune, sprenevera; i sp; peniaze
Policajti bojujúci proti organizovanému zločinu spolu s D.I.I.C.O.T. z Bacău vykonal 14 prehliadok v 3 krajoch a v Bukurešti v trestnom prípade podvodu, sprenevery s obzvlášť závažnými následkami a prania špinavých peňazí.
1. júla policajti Brigády pre organizovaný zločin Bacău spolu s D.I.I.C.O.T. - S.T. Bacău po vykonaní rešerší z okresov Botoşani, Iaşi, Neamţ a obce Bukurešť zhromaždili niekoľko dokumentov s dôkaznou hodnotou.
V skutočnosti by od decembra 2018 v okrese Neamț vznikol organizovaný zločinecký gang, ktorý by prostredníctvom sprostredkovateľov prevzal niekoľko spoločností s vysokou ekonomickou hodnotou.
V prvej fáze prostredníctvom týchto spoločností nakupovala tovar od rôznych dodávateľov.
Pre platbu predmetného tovaru boli vydané zmenky alebo spisy CEC a v čase, keď mali byť peniaze prevedené, boli transakcie odmietnuté pre platbu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov dostupných na účte.
Predpojatých bolo 23 právnických osôb s približne 2 400 000 lei
Zároveň sa zistilo, že tovar bude následne ďalej predaný na „čiernom“ trhu v hodnote približne 50 - 60% jeho hodnoty a finančné prostriedky vyplývajúce z týchto činností by si členovia skupiny privlastnili.
Na účely maskovania trestnej činnosti dotknuté osoby údajne vytvorili fiktívny obchodný okruh, prostredníctvom ktorého sa snažili vytvoriť dojem, že pôvodne zakúpený tovar bol opätovne predaný iným právnickým osobám.
Žiadna skutočná hospodárska činnosť
V skutočnosti to boli spoločnosti, ktoré nevykonávali skutočnú ekonomickú činnosť a ktoré tiež koordinovali osoby podozrivé z iných sprostredkovateľov.
Pri príležitosti žaloby bolo predvedených na pojednávanie 7 osôb, 2 ľudia boli zadržaní na 24 hodín a v porovnaní s ďalšími 4 bolo nariadené opatrenie súdnej kontroly.