Gheorghe Stefan; Pinalti, sa pokúsil o pranie špinavých peňazí

Autor: IonelStoica/Dátum uverejnenia: 23-12-2014 13:12

gheorghe

Prokurátori DNA poslaní pred súd Gheorghe Ştefan, predsúdne zadržaný v inom prípade, starosta Piatra-Neamţ a podpredseda politickej strany a predseda miestnej organizácie tej istej strany v rozhodnom čase. V prípade boli pred súd postavené aj štyri spoločnosti.

Podľa DNA prokurátori zaznamenali túto skutočnosť:

Od roku 2009 spoločnosť Gheorghe hetefan skutočne riadila spoločnosť SC Strong Montaj SA (bývalá spoločnosť SC Tehnoutilaj SA) pomocou sprostredkovateľov, ktorí súhlasili s formálnym vystupovaním ako partneri a správcovia. Gheorghe Ştefan prevzal úlohu rozhodovacieho faktora v spoločnosti SC Strong Montaj SA a bol zapojený do jej administratívnej činnosti (objednával platby, zabezpečoval zhromažďovanie vystavených faktúr, získavanie finančných prostriedkov od rôznych verejných inštitúcií, o vrátenie niektorých záruk správneho vyhotovenia, prerokované s dodávateľmi materiálov, požiadané o predloženie účtovných výkazov, prerokované vyhodnotenie dedičstva pre niektoré divízie, požadované informácie o štádiu dokončenia niektorých prác, intervenoval pri náprave niektorých nedostatkov v činnosti spoločnosti, súhlasil so získaním bankového úveru a poskytnutím záruk, presvedčil ručiteľov, aby podpísali úverovú zmluvu, identifikoval a prediskutoval obchodné príležitosti, objednal pôžičky pridruženým spoločnostiam atď.)

Podľa DNA časť týchto neprimeraných súm peňazí pochádza z vykonania prác v komunite Tazlău z okresu Neamț, financovaných podľa GD 577/1997. Na zabezpečenie pridelenia finančných prostriedkov a na prednostné financovanie v rozpore s čl. 2 uznesenia 996/16.02.2011 MDRT, z diel, z ktorých získal neprimerané sumy peňazí, v období rokov 2010 - 2012 využil Gheorghe Ștefan autoritu a vplyv vyplývajúci z vedúceho postavenia účastníka konania, zasahujúceho do styku s úradníkmi od ministerstva pre miestny rozvoj a cestovný ruch (MDRT) a rady župy Neamţ (CJ).

Prokurátori spresňujú, že podľa GD č. 577/1997 bol schválený „program sanácie, modernizácie a/alebo asfaltovania ciest krajského a miestneho záujmu, definovaný podľa zákona, zásobovanie vodou, kanalizácia a čistenie odpadových vôd v obciach, ako aj v územnosprávnych celkoch s turistickými zdrojmi „.
Rozdelenie súm zo štátneho rozpočtu uskutočnili obce prostredníctvom župného zastupiteľstva. Zoznamy so spôsobom rozdelenia peňazí boli za každý zmluvný miestny orgán verejnej správy oznámené MDRT a po schválení zoznamov bola uskutočnená platba.

Týmto spôsobom Gheorghe antefan opakovane v rokoch 2010 - 2012, pri opravách alebo pridelení ročného rozpočtu, riadil priame finančné čiastky, najmä obci Tazlău v župe Neamţ, ktorá uzavrela zmluvu (vrátane v programe poskytovanom GD 577/1997) so združeniami, ktorých súčasťou bola spoločnosť SC Strong Montaj SA.

V období od 01.01.2010 do 01.02.2014 bolo z SC Strong Montaj SA odobratých 4 414 221,28 lei (približne 1 milión eur), ktoré boli podrobené procesu legalizácie príjmov z trestnej činnosti.
Spoločnosti SC Euromedia TV SRL a SC Sonic Media SRL vlastnia televízory 1TV Neamţ a GIGA TV.

Prípad bol poslaný na súd pred súd Neamţ s návrhom na zachovanie preventívnych opatrení nariadených v prípade.

Navrhlo sa tiež prijať preventívne opatrenia proti spoločnostiam SC Best GSG SRL a SC Giga Star SRL, v uvedenom poradí:
- zákaz začať konanie o rozpustení alebo likvidácii
- zákaz zahájenia fúzie, rozdelenia a zníženia základného imania
- zákaz niektorých dedičských operácií, ktoré by mohli mať za následok zníženie ich dedičského majetku alebo platobnú neschopnosť, s výnimkou ochranných opatrení

V tomto prípade dostali prokurátori technickú a informačnú podporu od rumunskej spravodajskej služby - spravodajského riaditeľstva župy Neamţ.

Prokurátori z Národného riaditeľstva pre boj proti korupcii - sekcia boja proti trestným činom súvisiacim s korupciou nariadili trestné stíhanie:

1. Gheorghe antefan, väzba v inom prípade, starosta mesta Piatra-Neamț, podpredseda politickej strany a predseda miestnej organizácie tej istej strany (v čase skutkových okolností), za ktoré boli spáchané trestné činy:
- vykonávanie finančných operácií ako obchodné činy, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou vykonávanou osobou, za účelom získania peňazí, tovaru alebo nenáležitých výhod;
- použitie vplyvu alebo autority osobou, ktorá zastáva vedúce postavenie v strane, na účely získania nenáležitého tovaru alebo výhod pre seba alebo pre ostatných;
- prania špinavých peňazí.

2. a spoločností SC BEST GSG SRL, SC GIGA STAR SRL, SC EUROMEDIA TV SRL a SC SONIC MEDIA SRL, ktoré sú zodpovedné za trestný čin spolupáchateľstva pri praní špinavých peňazí.

Naše odporúčania

Čestný prezident Asociácie rumunských sudcov (AMR), sudkyňa Viorica Costiniu tvrdí, že o hod.