Koľko peňazí mali obchodníci s ľuďmi, ktorí priniesli do Rumunska 60 kg drog
Vo štvrtok prokuratúra DIICOT vykonala 31 prehliadok v okresoch Ilfov, Vâlcea a Bukurešť s cieľom rozložiť zločineckú skupinu špecializovanú na obchodovanie s drogami, medzinárodné obchodovanie s drogami, počítačové podvody a pranie špinavých peňazí. Členovia skupiny sú podozriví, že v Rumunsku doviezli 59 kg kanabisu a 1 kg kokaínu.
Počas roka, medzi aprílom 2019 a májom 2020, členovia skupiny predstavili v krajine a uviedli na trh približne 59 kg kanabisu a 1 kg kokaínu v trhovej hodnote podľa komuniké DIICOT.
Členovia skupiny zároveň kontrolovali niekoľko finančných tokov tým, že v Rumunsku a ďalších európskych krajinách otvorili 80 bankových účtov, ktoré sa na jednej strane použili na podvody prostredníctvom počítačových systémov k niekoľkým zraneným osobám a na druhej strane za prevod a neskorší výber peňažných súm z trestných činov v Rumunsku. Z týchto trestných činov získali približne 2,6 milióna eur.
Skupina vznikla na jar 2019 a jej vedúci získal veľké sumy peňazí, kúpil za krátke obdobie päť domov a viac pozemkov, tri luxusné autá v hodnote 250 000 eur, ale aj iný majetok v celkovej hodnote najmenej 2 milióny eur, vzhľadom na existenciu skutočného legálneho príjmu celej jeho rodiny, ktorý nepredstavuje ani 5% z tejto sumy, ukazuje semai vo výkaze.
Podľa DIICOTA vodca skupiny vytvoril skutočnú sieť lojálnych ľudí s registrom trestov, ktorí vykonávali presne jeho príkazy.
Členovia skupiny teda od novembra 2019 do februára 2020 vycestovali do Španielska, kde nakúpili veľké množstvo drog, doviezli ich do krajiny, uskladnili na miestach kontrolovaných vodcom a neskôr do predaja osobám, ktoré sám označil, získané sumy peňazí sa väčšinou vrátili vodcovi.
Počas týchto ciest si tiež otvorili účty v bankových jednotkách v Španielsku, ktoré sa neskôr použili na páchanie trestných činov prania špinavých peňazí a počítačových podvodov.
Týmto spôsobom vedúci skupiny trvale sledoval celkové vymedzenie trestnej činnosti, ktoré koordinoval, a vystavil členov skupiny z nižších stupňov možným opatreniam trestného stíhania.
Zaviedol prísne pravidlá komunikácie, ktoré sa úplne vyhýbali telefonickej komunikácii s ostatnými členmi skupiny, a prijal opatrenia najímaním služieb spoločností, aby pravidelne kontrolovali svoje domy a automobily, aby sa chránili pred možnými opatreniami sledovania a dokonca kúpila na tento účel niekoľko elektronických zariadení.
Po štvrtkovej akcii bolo 8 automobilov nedostupných a odovzdaných Národnej agentúre pre nedostupný tovar a 32 ľudí bude predvedených na výsluch.