Korupčné recepty #Romania_the_Carrier_Rise Project
Krádež verejných peňazí je športom skorumpovaných politikova siete organizovaného zločinu. V projekte RISE sme v priebehu rokov vyšetrovali početné korupčné schémy a dospeli sme k záveru, že krádež sa opakuje, že sa odohráva v určitých vzoroch, ktoré nám po identifikácii umožnia nájsť ešte viac podobných prípadov krádeže. Je to šachová hra, v ktorej je otvorenie vždy rovnaké: štát dáva na hraciu plochu verejné financie a skorumpovaný politik pripravuje útočnú stranu - zahraničné spoločnosti, sprostredkovatelia, bankové účty v zahraničí.
Okrem toho existuje stála výmena know-how medzi korupčnými, aby sa rovnaké lúpežné recepty uplatňovali mesto po meste, kraj po kraji a región po regióne. Opakovateľnosť je v tomto prípade zraniteľnosťou, pretože vyšetrovatelia môžu pomerne ľahko identifikovať a sledovať prípady korupcie. Cieľom nášho projektu je obmedziť ihrisko zlodejov a ponúknuť našim čitateľom možnosť zapojiť sa do procesu vyšetrovania. Je nás málo, je tu veľa korupcie a potrebujeme vás.
Takto vyzerá portál spoločností s akciami na doručiteľa, ktoré vytvoril RISE Project.
Akcie na doručiteľa
Jedným z hlavných vektorov hromadného krádeže verejných peňazí je spoločnosť na doručiteľa. Po celej krajine ich je niekoľko stoviek.
Na rozdiel od LLC alebo akciových spoločností ide o spoločnosti s neznámymi vlastníkmi. Mená majiteľov sú napísané na papieroch, takzvaných podielových listoch, ktoré nie sú registrované v žiadnej verejnej databáze. Iba ten, kto má papier vo vrecku, vie, že je vlastníkom spoločnosti a že má dividendy na vyberanie. Dobrým príkladom je dnes už slávna spoločnosť Tel Drum, spoločnosť, ktorej podnikanie prinieslo úžitok rodine Liviu Dragnea a jeho komorníkovi z Teleormanu.
Takto vyzerajú činy nositeľa
Viac ako 1 miliarda eur z daní Rumunov, ale aj ďalších európskych občanov vstúpila na účty spoločností s akciami na doručiteľa v Rumunsku. Nemocnice, diaľnice ani školy neboli postavené z týchto peňazí. Niektoré však financovali korupciu na vysokej úrovni.
Projekt RISE identifikoval problém, izoloval model korupcie a vytvoril databázu indikujúcu veľkosť škody v celej krajine. Nazval som to Korupčné recepty, pretože rabovanie verejného rozpočtu pomocou doručovateľských spoločností je jedným zo známych receptov na sifónovanie verejných peňazí.
Suroviny a spôsob ich prípravy sú jednoduché: založiť spoločnosť s akciami na doručiteľa, vyhrať výberové konania na práce v oblasti infraštruktúry financované z verejných zdrojov a potom pracovať čo najmenej, s čo najlacnejším materiálom, aby sa nevyplatené peniaze dostali na účty skrytých majiteľov alebo prípadne investovaných do brazílskeho majetku.
Tento recept by už nemal existovať, pretože európska smernica zaväzuje krajiny EÚ zakázať doručovateľské spoločnosti. Štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí bola prijatá parlamentom a Radou Európskej únie 5. júna 2015 a v Rumunsku sa mala začať uplatňovať 26. júna 2017. v zložkách poslancov. Vlani jej prvá forma zakazovala vydávanie akcií na doručiteľa a spoločnosti, ktoré také akcie stále mali, boli povinné vyhlásiť, kto ich vlastne vlastní. Toto ustanovenie sa nestalo povinným, pretože zákon prijímajú parlamentné výbory. Namiesto toho nositeľské spoločnosti stále bez problémov inkasujú peniaze z verejných zdrojov.
Ich zmluvy môžete sledovať prístupom do databázy „Korupčné recepty“: cpr.riseproject.ro
Ako som začal?
Pred tromi rokmi som sa zo správy dozvedel, že v dome Remusa Truica, bývalého vedúceho kancelárie Adriana Năstaseho, bývalého predsedu vlády odsúdeného do väzenia, našli akcie nositeľa spoločnosti, ktorá sa roky živila dní s verejnými zákazkami. O fungovaní týchto spoločností sa nediskutovalo a nedošlo k ich hodnoteniu vo vzťahu k verejnému rozpočtu. Robíme to od roku 2016, v sérii vyšetrovaní. Z toho som odvodil opakujúci sa prvok. Tieto spoločnosti sa intenzívne využívajú na prístup k štátnej kabelke, teda k peniazom z našich daní. V niektorých prípadoch sú priamo spojené s politikmi, ktorí majú právomoc viesť verejné finančné potrubia.
Ďalším logickým krokom bolo zloženie celého obrazu. Takto sa zrodila prvá databáza v rámci platformy #ReteteDeCorruption, kde chceme v budúcnosti vytvoriť ďalšie databázy, pomocou ktorých by boli vyšetrovania prístupné komunite RISE Project.
Obsahujúce?
Uložili sme do databázy: zoznam všetkých spoločností s akciami na doručiteľa, všetky zmluvy, ktoré získali (financované z peňazí z národného alebo európskeho rozpočtu), všetky súdne spory a všetky dlhy voči ANAF. Prepojil som desaťtisíce stránok s programom Excel a zistil som verejnú faktúru: viac ako 400 spoločností získalo z verejných peňazí miliardu eur. Časť z nej pochádzala od Európskej komisie v podobe kľúčových projektov: výstavba ciest, nemocnice, školy alebo poľnohospodárstvo. Výhercovia? Vrchol vedú spoločnosti politickej komory.
Čo som našiel na prvý pohľad?
Urobili sme zoznam spoločností na základe celkovej hodnoty zmlúv so štátom. Euroconstruct Consulting S.A. je na piatom mieste. Od štátu, samostatne alebo prepojeného s inými spoločnosťami, získalo 75 miliónov eur. Televízne vyšetrovanie z roku 2010 ukázalo na politické súvislosti spoločnosti, ktorá niekoľko mesiacov po svojom založení získala dve zmluvy na údržbu ciest v Konstanci a Tulcei. Detaily TU.
Štvrté miesto na vrchole obsadzuje Italo Convest s celkovou sumou 78 miliónov eur. V roku 2012 spoločnosť so skrytými skutočnými príjemcami uzavrela obrovský kontrakt vo výške 340 miliónov lei (72 miliónov eur) na renováciu škôl v sektore 6. Spoločnosť bola v 20. rokoch 20. storočia zapojená do korupčného prípadu súvisiaceho s podvodmi niektorých európskych fondov. na ministerstve rozvoja. V roku 2009 bola spoločnosť nútená sudcami zaplatiť náhradu škody vo výške takmer 40 000 eur.
So 104 miliónmi eur z verejných zákaziek sa Athenaeum Construct radí na pódium doručovateľských spoločností. Za desať rokov získal 79 zákaziek, z ktorých najväčšia bola s radnicou sektoru 1 a polytechnickou univerzitou v Bukurešti. Spoločnosť obviňujú prokurátori z krátenia daní a prania špinavých peňazí.
Vicemajstrom pre verejné zákazky je Elcomex. Za posledné desaťročie spoločnosť nazhromaždila verejné zákazky vo výške viac ako 333 miliónov eur. V roku 2016 sme zverejnili vyšetrovanie, ktoré ukazuje, že väčšinu zmlúv získal od štátnej spoločnosti Nuclearelectrica. vyšetrovanie RISE vtedy tiež zistil, že manželka jedného zo zakladateľov spoločnosti bola riaditeľkou jadrovej elektrárne Cernavoda, s ktorou Elcomex podpísal zmluvu za 78 000 eur. PODROBNOSTI TU.
vyšetrovania Projekt RISE ukázal, že Tel Drum ovláda Liviu Dragnea.
Absolútnym šampiónom je Tel Drum, ktorý profitoval z verejných zákaziek vo výške 450 miliónov eur. Spoločnosť Tel Drum, ktorú ovládajú priatelia prezidenta PSD Liviu Dragnea, fungovala do minulého roku ako spoločnosť s akciami na doručiteľa. Naše vyšetrovanie ukázalo, že časť verejných peňazí išla rodine Dragnea. Jedným z priamych príjemcov bol Valentin antefan Dragnea, syn politika, ktorý skončil za mrežami. V roku 2017 sa syn bývalého šéfa PSD rozhodol previesť jednu zo spoločností, ktoré ovládal, z akcií na meno (kde bol akcionár známy menom a priezviskom n.red.) Na akcie na doručiteľa. Reč je o spoločnosti, ktorá riadi chov ošípaných z lokality Salcia z okresu Teleorman. Táto farma bola jedným z kanálov na odvádzanie peňazí získaných spoločnosťou Tel Drum. Trasa verejných peňazí bola inventarizovaná v sérii VECI SILY A OPOZÍCIE a #TELEORMANLEAKS
Prečo zverejňujeme databázu a ako sa môžete zapojiť?
V projekte RISE sme si uvedomili, že nemôžeme vyšetrovať všetky prípady korupcie, ktoré identifikujeme alebo ktoré nám oznámia čitatelia. Dobrým príkladom sú spoločnosti vlastnené na doručiteľa. Vyšetrovali sme Tel Drum a niekoľko ďalších spoločností tohto typu, ale celkovo sú to stovky spoločností s akciami na doručiteľa a veľa z nich sa živilo z verejných peňazí. Nemáme možnosť ich všetky vyšetriť. Je však v našich silách identifikovať tieto potenciálne prípady vysokej korupcie a ponúknuť záujemcom o pokračovanie v týchto vyšetrovaniach východiskový bod a recept na vyšetrovanie.
Informácie o receptoch na korupciu sú východiskovým bodom pre budúce novinárske vyšetrovania. Chceme ich robiť v partnerstve s členmi komunity RISE, miestni novinári, študenti alebo občania, ktorí sa zaujímajú o to, ako sa vynakladajú verejné peniaze. Pre začiatočníkov si môžete vybrať spoločnosť z nášho zoznamu a začať vyšetrovanie na základe zmlúv uzavretých s radnicou. Vyšetrovaním môžete viesť podľa krokov podrobne uvedených v našej publikovanej vyšetrovacej príručke TU . Po zozbieraní a analýze údajov, pokiaľ máte odbornú tému a stále potrebujete pomoc, nás môžete kontaktovať na [email protected] .
Tento projekt bol financovaný spoločnosťou Google v rámci Fondu pre digitálne inovácie. Jedná sa o európsku iniciatívu, prostredníctvom ktorej Google financuje novinárske projekty, ktoré majú aj digitálny komponent.