operácie; Tabak pre vodné fajky; dnešná udalosť
Autor: GeorgetaGhidovăţ/Dátum uverejnenia: 25-03-2015 09:03
Hraničná polícia a policajná skupina patriaca do skupiny organizovaného zločinu pozostávajúca zo správcov spoločností, colníkov a colných komisárov, ktorých hlavným trestným záujmom bolo vyhnúť sa plateniu cla a spotrebných daní z dôvodu štátneho rozpočtu na dovoz tovaru. DIOCT.
Hraniční policajti z Generálneho inšpektorátu hraničnej polície vykonali za koordinácie prokurátorov riaditeľstva pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu - ústredná štruktúra dňa 24. marca 2015 v Bukurešti 8 domácich prehliadok a susedných krajov, v rámci akcie zameranej na zničenie organizovanej zločineckej skupiny špecializovanej na trestné činy daňových únikov, použitie nereálnych činov na colnom úrade, intelektuálne falšovanie, falšovanie a zneužívanie úradu.
V tomto prípade existuje dôvodné podozrenie, že v období od septembra 2012 do februára 2013 konala skupina organizovaného zločinu pozostávajúca zo správcov spoločností, colných úradníkov a colných komisárov, ktorých hlavným trestným záujmom bolo vyhýbanie sa plateniu cla a spotrebných daní. z dôvodu štátneho rozpočtu na dovoz niektorých tovarov. Členovia skupiny teda ako spôsob činnosti vykonávali dovozné operácie v Dubaji v Spojených arabských emirátoch v Rumunsku ako náhradu tabaku s vodnou fajkou, ktorý dovozca deklaroval ako „vonné soli a iné kúpeľové prípravky“ (nepodliehajúce spotrebnej dani a pre ktoré je clo 6,5%), aby sa tak vyhlo plateniu spotrebných daní a ciel splatných štátu.-
Členovia skupiny z júna 2013 zakúpili 5040 kg. „Ovocné arómy“ (v skutočnosti tabak s vodnou fajkou), ktoré predstavujú nereálne činy s cieľom vyhnúť sa plateniu spotrebných daní a ciel splatných štátu. Bolo poznamenané, že s cieľom vyhnúť sa daňovým povinnostiam členovia skupiny maskovali vrátenie tovaru externému dodávateľovi (Dubaj, Spojené arabské emiráty, cez Turecko).
Z predmetných dôkazov vyplýva, že tovar, ktorý bol predmetom tejto spätnej zásielky, nebol vyvezený z územia Spoločenstva a bol presmerovaný z pôvodného tranzitu a obchodovaný bulharskej spoločnosti. Následne po colnom odbavení bol tovar odstránený. opätovne zavedený na rumunské územie dodávkou v rámci spoločenstva do spoločnosti kontrolovanej členmi skupiny.
Škoda spôsobená na všeobecnom konsolidovanom rozpočte je viac ako 16 miliónov lei.
Do ústredia DIICOT - centrálnej štruktúry pre pojednávanie, bude privezených 10 ľudí. Špecializovanú podporu poskytovala rumunská spravodajská služba.
Akcia sa uskutočnila s podporou rumunského četníctva. Upresňujeme, že počas celého trestného konania majú podozriví a obžalovaní výhody z procesných práv a záruk stanovených Trestným poriadkom, ako aj z prezumpcie neviny.
Naše odporúčania
Prezentované situácie tiež spadajú do kategórie automobilových povolení s uplynutou platnosťou. Preto akty, z ktorých…
„Účastníci Líbyjského fóra o politickom dialógu sa dohodli na organizácii národných volieb dňa