Podozrenie z korupcie niektorých rumunských úradníkov
Izraelská skupina Elbit Imaging, hlavný akcionár realitného developera Plaza Centers, ktorý už dlhé roky mení dom rádia na nákupné centrum, súhlasil so zaplatením civilnej pokuty v USA vo výške 500 000 dolárov potom, čo americké úrady rozhodli, že Izraelčania porušili zákon a neoprávnene vyplatili konzultantom projektu v Rumunsku 14 miliónov dolárov, píše Profit.ro, cituje portál News.ro.
„V rokoch 2007 až 2012 spoločnosť Plaza Centers zaplatila konzultantom, priamo aj nepriamo, približne 14 miliónov dolárov. Riaditelia manažmentu Plaza Centers tieto platby povolili, hoci v dokumentoch predložených na podporu platieb neboli uvedené služby poskytované konzultantmi podľa zmlúv. ““, je záver Úradu pre kapitálový trh USA (SEC).
Centra Plaza zaznamenali platby konzultantom ako „oprávnené výdavky za prijaté služby, keď v skutočnosti mohli byť finančné prostriedky alebo niektoré z nich použité na úplatky alebo spreneveru rumunským vládnym úradníkom,“ uviedla SEC vo vyhlásení. rozhodnutie analyzované spoločnosťou Profit.ro týkajúce sa občianskoprávnej pokuty uloženej spoločnosti Elbit.
Skupina Elbit, ktorá je uvedená na burze cenných papierov Nasdaq, bola vyšetrovaná v USA po dobrovoľnom hlásení nezrovnalostí zistených v súvislosti s projektom Casa Radio, ktorý sa konal v spolupráci s rumunským štátom a tureckou skupinou Kucuk. Spoločnosť Elbit oznámila rumunským a americkým orgánom, že v roku 2016 zistila nezrovnalosti, a začala interné vyšetrovanie.
SEC rozhodla, že Elbit porušil zákon o korupčných praktikách v zahraničí (FCPA) vyplatením miliónov dolárov prostredníctvom konzultantov a obchodných zástupcov tretích strán prostredníctvom centier Plaza v súvislosti s projektom Casa Radio a predajom portfólia. skvelá nehnuteľnosť v USA. Celkovo údajne Elbit uskutočnil neoprávnené platby vo výške 27 miliónov dolárov.
„Spoločnosti Elbit a Plaza uskutočnili platby, aj keď nemali dôkazy o tom, že obchodní zástupcovia a konzultanti poskytovali zmluvné služby,“ uviedla SEC, podľa ktorej pokuta uložená spoločnosti Elbit odráža spoluprácu skupiny s úradmi.
V roku 2006 spoločnosť Elbit prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Plaza Centers oznámila, že chce vytvoriť z Casa Radio obchodné centrum, a na vyhodnotenie projektu si najala medzinárodnú poradenskú spoločnosť. V auguste toho istého roku podpísala spoločnosť Plaza Centers zmluvu s treťou spoločnosťou, ktorá jej mala pomôcť pri získavaní pozvania rumunskej vlády na verejné obstarávanie spoločnosti Casa Radio a následne pri získaní potrebných povolení na vypracovanie projektu.
Vo februári 2007 kúpila spoločnosť Plaza Centers so súhlasom rumunského štátu 75% podiel v projekte Casa Radio výmenou za hotovosť v hodnote asi 40 miliónov dolárov. Rumunsko vlastní 15% projektu, zvyšok akcií vlastní turecká skupina Kucuk. „Podľa SEC neexistuje žiadny dokument ani iné dôkazy, ktoré by preukazovali, že poradenská spoločnosť, ktorá bola prijatá v roku 2006, poskytla akýkoľvek druh služby súvisiace s transakciou.“.
Americký úrad poznamenáva, že tretia spoločnosť bola prijatá na základe príkazu vtedajšieho generálneho riaditeľa spoločnosti Elbit, ktorá vlastnila asi 50% akcií skupiny. Aj keď SEC nemenuje oficiálneho Elbita, je to izraelský realitný magnát Mordechai Zisser, ktorý bol v roku 2014 po nahromadení dlhov vo výške 2,5 miliardy nových šekelov (asi 800 miliónov dolárov) nútený vzdať sa kontroly nad skupinou. Zisser zomrel v júni 2016 na rakovinu.
V roku 2011 na základe rozhodnutia toho istého riaditeľa uzavrela spoločnosť Plaza Centers druhú dohodu so spoločnosťou tretej strany, ktorá sa týkala aj konzultačných služieb týkajúcich sa projektu v Rumunsku. Nový konzultant musel pomáhať pri získavaní 15% podielu rumunského štátu a pri získavaní potrebných povolení na vypracovanie projektu. Opäť neexistuje žiadna dokumentácia ani iné dôkazy o tom, že by niektorý z konzultantov poskytol služby, pre ktoré bol zmluvne dohodnutý, uviedla SEC.
„Napríklad konzultanti sa nezúčastnili žiadnych stretnutí medzi rumunskými úradníkmi a zástupcami centier Plaza a nezdá sa, že predložili akýkoľvek ďalší materiál preukazujúci, že poskytovali poradenské služby,“ uvádza americký úrad.
Okrem občianskej pokuty vo výške 500 000 dolárov uloženej spoločnosti Elbit, SEC nariadila skupine, aby zastavila všetky aktivity, ktoré porušujú americké zákony o kapitálovom trhu. Izraelčania z Elbitu vstúpili na rumunský trh začiatkom 2000. rokov akvizíciou bývalého hotela v Bukurešti, neskôr transformovaného na komplex Radisson Blu.
V minulom roku spoločnosť Elbit predala komplex dvom investičným fondom výmenou za 169 miliónov eur, čo je najväčšia transakcia v hotelovom sektore v Rumunsku.