Práčovňa »Pranie špinavých peňazí S pozdravom od Moskvy - pozorovateľa

Pranie špinavých peňazí «Práčovňa»: Pozdrav z Moskvy

Dobrých 40 švajčiarskych spoločností získalo z Ruska celkovo asi 600 miliónov dolárov pochybného pôvodu. Nikto sa nepozeral zblízka, všetci z toho mali prospech.

Sem vnikli špinavé peniaze: Moldinconbank, Moldavsko.

Obrázok: Niels Ahlmann Olesen

Do Švajčiarska dorazilo 27 platieb. Spolu sedemciferná suma. Za tovar, ktorý by mal byť dodaný do Ruska. Celé to bolo súčasťou «ruskej práčovne», ktorá vyprala 20 miliárd dolárov.

„Viem vysvetliť všetko,“ hovorí Helene Tiefenschlager * vo svojej kancelárii neďaleko Zugu. Ich konglomerát zahŕňa najmenej päť spoločností so sídlom v Paname alebo na Britských Panenských ostrovoch.

Ako dôkaz predložila spoločnosť Tiefenschlager faktúru od jednej z ich zahraničných spoločností. Na autobatérie, olejové čerpadlá, hydraulické systémy, náhradné diely a pracovné odevy pre automechanikov. Kto nechala dodávky v Rusku, povedať nechce. Pole adresy je zakryté. Nemôžete odôvodniť, prečo peniaze nepreviedol zákazník, ale poštové spoločnosti, napríklad z Veľkej Británie. Je im jedno, že tieto spoločnosti sú teraz stíhané za pranie špinavých peňazí. Pre nich je to bežná vec.

A čo povinnosť starostlivosti?

Ale pre Helene Tiefenschlager to nie je také jednoduché. Ako finančný sprostredkovateľ zákon vyžaduje, aby spĺňal prísne požiadavky náležitej starostlivosti. Musí napríklad poznať skutočného vlastníka spoločností z Panamy a Britských Panenských ostrovov. Ich zákonnou povinnosťou je tiež overiť pôvod peňazí. Ak existujú pochybnosti o tom, či sú finančné prostriedky čisté, musia banky a finanční sprostredkovatelia nahlásiť ohlasovni špinavých peňazí MROS v Berne.

V prípade Tiefenschlager mali anglické poštové spoločnosti, prostredníctvom ktorých sa platili účty, svoje účty v Moldindconbank v Moldavsku. Tam vyšetrovací orgán uväznil zakladateľa a šéfa banky a vedie rozsiahle trestné konanie - aj proti 20 sudcom a exekútorom. Vyšetrovanie sa zameriava aj na vyšších riadiacich pracovníkov v Moldavskej národnej banke.

Existoval vôbec tovar?

Rovnako ako Helene Tiefenschlager sa správa aj viac ako 40 ďalších zástupcov spoločnosti vo Švajčiarsku, ktorých kontaktoval pozorovateľ a ktorí dostali celkovo asi 600 miliónov dolárov ruského pôvodu od Moldindconbank a lotyšskej Trasta Komercbanka. Niekoľko majiteľov spoločností potvrdzuje, že môžu poskytnúť zmluvy na všetky transakcie.

Zostáva zistiť, či bol nejaký tovar skutočne dodaný, alebo išlo iba o fingované obchody. „V súčasnosti existuje celé odvetvie, ktoré predáva potrebné dokumenty a potvrdenia,“ hovorí Daniel Thelesklaf, vedúci orgánu finančného vyšetrovania v Lichtenštajnsku a predseda výboru Rady Európy pre pranie špinavých peňazí. Zodpovedajúce dokumenty možno ľahko nájsť na stiahnutie na internete.

Štrajkujúci medzi švajčiarskymi spoločnosťami, ktoré profitovali z ruských peňazí: okolo roku 2009 bola založená poltucet týchto spoločností. Asi rok pred začiatkom prevodov z Ruska. Približne v roku 2014, po vykonaní platieb, došlo k likvidácii spoločností - väčšinou schránkových spoločností. Zo spisov v príslušnom obchodnom registri nie je zrejmé, na aký účel spoločnosti skutočne slúžili.

„Dokumenty pre falošné transakcie sú k dispozícii na internete“: Vyšetrovateľ Daniel Thelesklaf.

Je to tiež viditeľné: prakticky vo všetkých spoločnostiach zapojených do toku finančných prostriedkov sa rok alebo dva pred pochybnými prevodmi peňazí usadili v predstavenstve ruskí zástupcovia. Nie je jasné, akú úlohu zohrávali. Podľa prieskumu ruských novinárov je niekoľko prípadov ruských občanov, nie však oligarchov.

Prípad obchodnej spoločnosti zo Winterthuru ukazuje v Rusku úplne iný rozmer tohto podnikania. Úzko spolupracuje s ruským obranným priemyslom. Podľa verejne dostupných informácií v obchodnom registri je v predstavenstve niekoľko zástupcov ruských spoločností zaoberajúcich sa zbrojením Obonoprom a Stankoimport. Obe patria do štátnej zbrojárskej spoločnosti Rostec.

Účet zrušený, spoločnosť mlčí

Spoločnosť Winterthur údajne vyvážala stroje pre zbrojný priemysel do Ruska - so súhlasom švajčiarskeho poistenia vývozného rizika. Na konci roka 2015 však údajne spoločnosť UBS zrušila účet spoločnosti. Prečo nie je jasné. Spoločnosť už nie je aktívna, má sídlo právnika. Otázky pozorovateľa zostali nezodpovedané.

Existujú aj otázky od všetkých ostatných spoločností. Napríklad v malej hodinárskej spoločnosti z Bernského Seelandu. Rodinnému podniku bolo vyplatených 4,46 milióna dolárov v 17 tranžiach. Všetky prevody okrem jedného sa uskutočnili prostredníctvom moldavskej banky zapojenej do konania o praní špinavých peňazí.

Účel platby je uvedený v bankových dokladoch: «Počítačové príslušenstvo». V súvahe spoločnosti však nič nenasvedčuje tomu, že by hodinárska spoločnosť obchodovala aj s počítačmi. Na webových stránkach sú inzerované iba luxusné hodinky. Pokiaľ ide o tržby, spoločnosť by v roku 2013 zarobila tretinu svojich príjmov na počítačových náhradných dieloch a príslušenstve. Žiadosť majiteľov spoločnosti zostala nezodpovedaná.

Kuriózne: Napriek príjmom z Ruska sa hodinárska spoločnosť mala skončiť iba dva roky po poslednej platbe. V apríli 2016 požiadala o moratórium na reštrukturalizáciu dlhov. Pred dvoma týždňami bol otvorený bankrot. Likvidátor najatý konkurzným sudcom nechce dať pozorovateľovi žiadne informácie - znateľne prekvapený. Jeho mandát bol uzavretý pri otvorení konkurzu, zdôraznil.

Robí to, čo ostatné švajčiarske spoločnosti: Sponzorujte to, hlavná vec je, že peniaze tam sú.

Spolupráca: Alexandra Stark, Roman Anin („Nowaja Gaseta“), Olesja Šmagun a Mika Velikovskij (OCCRP)

Ruská práčovňa: 6 krokov k vyčisteniu peňazí

Na účtoch ruských spoločností sú peniaze, o ktorých sa predpokladá, že pochádzajú z korupcie, organizovaného zločinu alebo daňových únikov.
Podporovatelia využívajú dve schránkové spoločnosti vo Veľkej Británii. Jeden poskytuje druhému pôžičku v miliónoch, ktorá sa nikdy nevyplatí.
Ruská spoločnosť, na ktorej účet sa údajné čierne peniaze vedú, ručí za pôžičku. Ako slamený muž slúži moldavský občan.
Aj keď nikdy neprúdili peniaze, jedna schránková spoločnosť požaduje vrátenie peňazí. Pretože moldavský občan ručí za dohodu, je prípad predložený súdu v Moldavskej republike. O pravosti dlhu rozhoduje pravdepodobne začatý sudca. Ruská spoločnosť spláca svoje dlhy zo svojich čiernych peňazí.
Čierne peniaze sú teraz na účte v moldavskej banke. Exekútor vyplatí peniaze na účty v lotyšskej banke. Účet vlastní britská poštová schránková spoločnosť. To znamená, že čierne peniaze zjavne dorazili do EÚ legálne.
Peniaze vynakladajú britské spoločnosti - napríklad na spotrebný tovar, strojné súčasti alebo stavebné materiály.

Odhaľuje to výskumná sieť OCCRP

Dokumenty, na ktorých je tento výskum založený, pochádzajú z anonymných zdrojov. Boli prepustení do reportérskej siete OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a ruských novín Novaja gazeta, ktoré kritizujú vládu.

Do súčasného výskumu „Celosvetovej práčovne“ je zapojených 61 novinárov v 32 krajinách, vrátane novinárov z pozorovateľa. Skúmali tok peňazí v posledných mesiacoch a koncom marca publikovali veľké množstvo článkov o globálnom systéme prania špinavých peňazí. Viac ako 20 miliárd dolárov bolo presunutých z Ruska do Európy prostredníctvom sofistikovaného systému v rokoch 2010 až 2014. Do Švajčiarska tieklo okolo 600 miliónov dolárov. Viac o tom nájdete v článku pozorovateľa z čísla 07/2017: «Ruská práčovňa».

„Celosvetová práčovňa“ prehlbuje výskum vykonávaný sieťou, ktorá v roku 2014 odhalila komplexný systém prania špinavých peňazí pod názvom „Ruská práčovňa“.

Môžete si tiež prečítať články našich medzinárodných kolegov:

OCCRP
Novaya Gazeta (Rusko)
Berlingske (Dánsko)
The Guardian
Juhoslovanské noviny
DOSSIER (Rakúsko)
De Correspondent (Holandsko)
15 minút. (Lotyšsko)
Newsweek Polska (Poľsko)
Vice Grécko
Delo (Slovinsko)
Investigace (Česká republika)
RISE (Moldavsko)
Yle Areena (Fínsko)
Kórejské centrum pre investigatívnu žurnalistiku