Prípad „Čiernomorský kokaín“ bol ukončený
Spoločnosť DIICOT oznamuje ukončenie prípadu „Čiernomorský kokaín“, v ktorom bola s podporou DEA a Interpolu dekonštruovaná cezhraničná sieť organizovaného zločinu a vysoko rizikového obchodu s drogami. Počas operácie s kódovým označením „Grimm Brothers“ bola vyšetrovaná organizovaná zločinecká skupina zapojená do prepravy vysoko rizikových drog po mori do rumunských teritoriálnych vôd s konečným cieľom na západnom Balkáne, v Holandsku, Belgicku a Španielsku. Trhová hodnota liekov je 600 miliónov eur.
Prípad bol otvorený po tom, čo koncom marca 2019 policajti objavili na pláži v Sfântu Gheorghe tonu kokaínu s 90% čistotou, tlač potom písala o podivnom zlyhaní systému hraničného dozoru.
Sieť bola zrušená v nadväznosti na spoločné aktivity prokurátorov riaditeľstva pre vyšetrovanie organizovaného zločinu spolu s pracovníkmi justičnej polície z protidrogovej služby riaditeľstva pre organizovaný zločin, Generálneho inšpektorátu rumunskej polície, Generálneho inšpektorátu hraničnej polície a údaje poskytnuté Drug Enforcement Administration (DEA), Europol, Interpol.
Vyšetrovaná skupina organizovaného zločinu zahŕňa občana libanonského pôvodu s bydliskom v Brazílii, občanov Brazílie, ale aj iných národností (napríklad členov posádky dvoch lodí používaných na prepravu drog z Brazílie), ako aj občanov Rumunska, Španielska, Srbska a Ukrajiny.
Ako sa kokaín dostal z Brazílie do Čierneho mora
„V období Január 2019 - marec 2019, Obžalovaní vytvorili organizovanú zločineckú skupinu na účely prepravy významného množstva kokaínu z Južnej Ameriky - Brazílie, prístavu Belem, poskytnutého obžalovaným N.E.N.J. povedal „SHEIK“ (Libanonský občan s pobytom v Brazílii), a následne vyťažiť toto množstvo kokaínu z rumunských teritoriálnych vôd Čierneho mora a odovzdať ho osobám v rámci zločineckej skupiny zodpovednej za jeho prepravu do krajín západnej Európy a západného Balkánu, v s cieľom umiestniť ho na európske trhy “, ukazuje sa v obžalobe prokurátorov DNA.
Organizácia „SHEIK“ viedla v roku 2019 v Brazílii zločineckú organizáciu špecializovanú na zhromažďovanie veľkého množstva drog z juhoamerických krajín produkujúcich (Bolívia, Kolumbia, Peru) a ich distribúciu veľkoobchodníkom v prevažne štátoch USA. Európe. Začiatkom roku 2019 členovia „Balkánsky kartel “ kontaktovali ho prostredníctvom niektorých srbských občanov, ktorí boli aktívni v organizácii vedenej ním, za účelom nákupu a prepravy do Európy (so vstupným bodom cez Rumunsko), množstvo 3 ton kokaínu s obzvlášť vysokou koncentráciou.
Zástupcovia balkánskeho kartelu zároveň uzavreli zmluvu so službami osôb špecializovaných na zotavenie a prepravu drog z mora, všetkých občanov Španielska. Predmetom zmluvy bolo získanie kokaínu z čiernomorských vôd, bezpečná manipulácia a skladovanie „tovaru“ a spojenie so srbskými občanmi.
Ako prebiehala trestná činnosť: K zavedeniu kokaínu v Rumunsku došlo v podmienkach niektorých technických porúch systému SCOMAR
Trestná činnosť skupiny sa v zásade zameriavala hlavne na tri zložky:
Zložka umiestnenia kokaínu v teritoriálnych vodách
Zahŕňalo námornú loď s Marshallovými ostrovmi a jej posádkou, ako aj ďalšiu námornú loď s ukrajinskou vlajkou. Z dôkazov vyplynulo, že prvá loď naložená v prístave BELEM - Brazília dňa 09.02.2019, vyplávajúca do Konstanca, náklad pozostávajúci tiež z množstvo 3 ton kokaínu, ktoré sa malo dostať do Európy, Rumunska.
Za umiestnenie kokaínu bola zodpovedná osoba v úzkej súvislosti s obžalovaným N.J.N.E. (známy ako SHEIK).
Zložka na zavedenie kokaínu v Rumunsku
Do tejto trestnej činnosti bola zapojená a dobre formovaná bunka pozostávajúca z 15 ľudí rumunskej, španielskej a ukrajinskej národnosti, v danom prípade všetci obžalovaní.
Začali prichádzať do Rumunska počnúc 11.03.2019 a odišli predčasne v období 22/23.03.2019, väčšina z nich je v súčasnosti v Španielsku.
V Rumunsku obžalovaní kúpili dva motorové člny, terénne auto, prenajali si 6 automobilov (terénne a dodávkové) a dva penzióny v oblasti delty Dunaja na Sfântul Gheorghe Arm v okrese Tulcea na vykonávanie činností spätné získanie kokaínu z teritoriálnych vôd Rumunska a vylodenie s dvoma zakúpenými člnmi.
Obnovu prerušila skutočnosť, že jeden z člnov, ktorý obsahoval približne 1 040 kg kokaínu, sa prevrátil v plážovej oblasti Svätého Juraja., Okres Tulcea, keď si to úrady oznámili a začali vyšetrovanie v rámci operácie „GRIMM BROTHERS“.
Zložka na prepravu kokaínu do západnej Európy/západného Balkánu
Muselo to byť zakryté transportnou bunkou pozostávajúcou z Srbskí občania držiaci vozidlá TIR ktorá mala v tele prívesov ukryté priehradky.
V skrytých priehradkách dvoch identifikovaných nákladných vozidiel bolo možné prepraviť približne 3 tony kokaínu.
K zavedeniu kokaínu na územie Rumunska došlo aj v podmienkach niektorých technických porúch v systéme SCOMAR, ako vyplýva z predmetných vykonaných testov.
Prepravu kokaínu prevzali vodiči niektorých nákladných vozidiel, respektíve dvaja občania Srbska, ktorí boli predbežne zadržaní v inom prípade územného úradu v Tulcei, koordinovaní zločineckou skupinou organizovanou srbskými občanmi, ktorí majú pobočky v Holandsku, Španielsku a Belgicku a Južná Amerika, zastúpená žalovanou SP.
Skupina bola veľmi dobre organizovaná a mala vysokú penetráciu v Srbsku, ale aj v iných štátoch, ktoré na svoju činnosť využívali dobre organizované bunky. .
Kto je vedúcim skupiny. Libanonský zákon o obchodovaní s drogami porušil 12-krát
Obžalovaný N.E.N.J. je v záznamoch libanonských orgánov za trestné činy obchodovania s drogami a v období 1994 - 2016 12-krát porušil libanonský zákon o obchodovaní s drogami.
Obžalovaný, jeden z najznámejších obchodníkov s drogami/distribútorov drog v Južnej Amerike, sa počas pojednávania vedeného prokurátormi spoločnosti DIICOT - Central Structure v Brazílii, dňa 19.12.2019, nedopustil spáchania trestných činov, z ktorých bol obvinený.